ChainCatcher informa, según reporta el medio hongkonés Hong Kong 01, que la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas. Se sabe que dos personas de la China continental abrieron cuentas títere en Hong Kong, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 fondos provenientes de diferentes casos de estafas, y compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando en total aproximadamente 17.3 millones de dólares de Hong Kong en beneficios ilícitos.
El análisis del flujo de fondos muestra que el grupo criminal realizó transacciones con criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando dinero por un valor de hasta 230 millones de dólares de Hong Kong. La policía de Hong Kong acusó a las dos personas de 3 y 10 delitos de lavado de dinero respectivamente, y tras revisar el caso en el tribunal, se autorizó una sentencia más severa, condenándolos a 28 meses y 43 meses de prisión, respectivamente.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El caso de lavado de operaciones con criptomonedas en EE. UU. llega a los tribunales con 3 extraditados y 10 acusados
Tres ejecutivos de criptomonedas fueron extraditados desde Singapur y comparecieron el lunes en un tribunal federal en Oakland, mientras los fiscales estadounidenses ampliaban un caso de wash-trading que ahora ha acusado a 10 nacionales extranjeros vinculados a cuatro empresas de market makers de cripto.
Las comparecencias ante el tribunal marcan el paso más reciente en una ofensiva de Estados Unidos contra
Cointelegraphhace1h
El tribunal de Yinchuan media en una disputa por inversiones fiduciarias en criptomonedas y advierte que, después de 2017, los contratos correspondientes podrían haber sido considerados inválidos
El Tribunal Popular del distrito Xingqing de Yinchuan resolvió un conflicto civil y mercantil por encargo de inversión en criptomonedas virtuales. La parte demandante exigió la devolución del capital invertido, pero no obtuvo respuesta, por lo que presentó una demanda por enriquecimiento sin causa. El tribunal determinó que se trataba de una relación de contrato de encargo, facilitó una mediación y advirtió a los inversores que deben tener en cuenta los riesgos legales.
GateNewshace4h
El FBI actúa con fuerza: se acusa a 10 manipuladores de transacciones cripto extranjeros
Un gran jurado federal acusó a 10 ejecutivos y empleados, alegando que planearon una estafa de “pump and dump” (“inflar y descargar”), que implicaba transacciones falsas con antecedentes internacionales. La investigación se realizó en colaboración entre el FBI y el IRS-CI, y reveló conductas de manipulación del mercado. Si se prueba la culpabilidad, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión y cuantiosas multas. Este caso pone de manifiesto la intensidad de la actuación regulatoria contra el mercado cripto y fomenta la cooperación global.
GateNewshace5h
El principal responsable de la CFTC advierte a los traders con información privilegiada de los mercados de predicción
El principal director de cumplimiento normativo del regulador de materias primas de EE. UU. envió el martes un mensaje de advertencia a los traders internos de los mercados de predicción, prometiendo que quienes violen la norma se enfrentarán a medidas de cumplimiento.
“Somos conscientes de la especulación sobre el uso de información privilegiada”, dijo el director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, en un panel en
Cointelegraphhace5h
La CFTC lanza una advertencia contundente: se prevé comercio con información privilegiada en el mercado; los infractores podrían enfrentar acciones de cumplimiento
La Comisión de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) intensifica la supervisión del uso de información privilegiada en mercados de predicción, y subraya que los contratos de eventos son contratos de permuta sujetos a una regulación financiera estricta. Varios casos recientes han suscitado preocupación; la CFTC dará prioridad a los casos de infracciones graves, mientras que la legislación relacionada también está en proceso, impulsando que los mercados de predicción evolucionen hacia la conformidad. Los inversores deben prestar atención al cumplimiento legal y de la información.
GateNewshace6h
