La exchange de criptomonedas HTX ha rotado su infraestructura de billeteras on-chain en múltiples blockchains en las semanas posteriores a las sanciones del Reino Unido impuestas el 26 de mayo, según un informe publicado el martes por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad detrás de HTX, marcando la primera vez que el Reino Unido aplicó este tipo de medidas a una exchange de criptomonedas de esa escala. TRM Labs indicó que HTX reconstruyó sus sistemas de billeteras en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, alternando rápidamente billeteras de depósito y billeteras calientes para crear lo que la firma describió como un “objetivo en constante movimiento para los profesionales del cumplimiento”.
El gobierno británico alegó que HTX canalizó más de $1,5 mil millones al gobierno de Rusia para apoyar su invasión de Ucrania, dentro de un paquete de sanciones más amplio que apunta a la “red A7”, utilizada para la evasión de sanciones.
TRM Labs informa sobre la rotación de billeteras de HTX en múltiples blockchains
TRM Labs afirmó en su informe del martes que HTX “reconstruyó su fontanería on-chain” después de la designación del Reino Unido, retirando billeteras calientes y direcciones de financiación en cuestión de horas y trasladando la actividad a direcciones recién creadas. La firma documentó rotaciones de billeteras en las redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana. Según TRM Labs, el filtrado de listas de direcciones “no puede seguir el ritmo” de la velocidad de la rotación, ya que las listas de bloques construidas sobre direcciones específicas de HTX “se vuelven obsoletas en pocas horas”. La firma sostuvo que la mayor parte de la actividad que HTX ha realizado desde la designación del 26 de mayo se canaliza a través de direcciones no incluidas en listas de bloques existentes. TRM Labs argumentó que el filtrado eficaz requiere seguir el patrón de comportamiento detrás de las billeteras rotativas, en lugar de depender de listas estáticas de direcciones.
La firma de inteligencia blockchain comparó el enfoque de HTX con tácticas utilizadas por la exchange rusa Garantex tras su propia designación de sanciones. TRM Labs señaló que, después de una operación en marzo de 2025, los operadores de Garantex lanzaron la plataforma sucesora Grinex y migraron liquidez mediante el stablecoin A7A5, anclado al rublo. HTX mantuvo la misma marca mientras reconstruía la infraestructura de billeteras, según el informe. TRM Labs describió esta respuesta como un patrón observado en entidades sancionadas con suficientes recursos, que la firma afirmó que “rara vez desaparecen y tienden a adaptarse”.
El informe indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Unión Europea no han designado a HTX, lo que significa que las obligaciones de congelación se aplican solo a las firmas reguladas por el Reino Unido. TRM Labs señaló que considera a HTX un “riesgo elevado de evasión de sanciones” pese al alcance geográfico limitado de la designación.
HTX niega irregularidades y califica la actividad como operaciones de seguridad rutinarias
Un portavoz de HTX dijo a Decrypt que la actividad de billeteras descrita en el informe de TRM representa una práctica estándar de la industria. “Las actividades técnicas a las que se refiere el informe de TRM reflejan operaciones rutinarias impulsadas por la seguridad de plataformas, comunes en toda la industria”, afirmó el portavoz. “Rechazamos categóricamente cualquier caracterización que implique lo contrario y no tenemos más comentarios.”
HTX anteriormente impugnó la designación de sanciones del Reino Unido. Tras la acción del 26 de mayo, HTX le dijo a Decrypt que la entidad incluida en la lista, Huobi Global S.A., es “distinta de la exchange en línea HTX”, y afirmó que los fondos de los usuarios permanecían seguros y que las operaciones globales no se vieron afectadas. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido subrayó que considera que HTX está sujeta a sanciones financieras del Reino Unido debido a su propiedad por parte de Huobi.
El Reino Unido designó a HTX el 26 de mayo por presuntos vínculos con Rusia
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo como parte de un paquete de sanciones dirigido a las exchanges de criptomonedas y a la “red A7”. Las autoridades británicas señalaron que la red fue “utilizada por Rusia para evadir las restricciones existentes” y canalizar fondos para apoyar la invasión de Ucrania. El anuncio del gobierno británico señaló a HTX como una “gran exchange global de criptomonedas” sospechosa de haber canalizado más de $1,5 mil millones al Kremlin.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inició por separado una acción de ejecución contra HTX a principios de este año por promociones ilegales a clientes británicos, lo que llevó a la exchange a restringir los nuevos registros desde el Reino Unido. HTX es propiedad y está asesorada por Justin Sun, el empresario cripto multimillonario cuyo caso de fraude en EE. UU. se resolvió mediante la Comisión de Bolsa y Valores a principios de este año. La exchange informó más de $3 billones en volumen de trading en 2025.
Preguntas frecuentes
¿Qué informó TRM Labs sobre la actividad de billeteras de HTX tras las sanciones del Reino Unido?
TRM Labs informó el martes que HTX rotó su infraestructura de billeteras on-chain en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana en las semanas posteriores a las sanciones del Reino Unido impuestas el 26 de mayo. La firma indicó que HTX retiró billeteras calientes y direcciones de financiación en cuestión de horas y trasladó la actividad a direcciones recién creadas, creando lo que TRM Labs describió como un “objetivo en constante movimiento para los profesionales del cumplimiento”. Según el informe, el filtrado de listas de direcciones “no puede seguir el ritmo” de la velocidad de la rotación.
¿Cómo respondió HTX al informe de TRM Labs?
Un portavoz de HTX dijo a Decrypt que la actividad de billeteras refleja “operaciones rutinarias impulsadas por la seguridad de la plataforma, comunes en toda la industria”. El portavoz afirmó: “Rechazamos categóricamente cualquier caracterización que implique lo contrario y no tenemos más comentarios.” HTX anteriormente indicó que la entidad sancionada Huobi Global S.A. es “distinta de la exchange en línea HTX” y que los fondos de los usuarios permanecían seguros.
¿Por qué el Reino Unido sancionó a HTX el 26 de mayo?
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido designó a Huobi Global S.A., la entidad detrás de HTX, el 26 de mayo como parte de un paquete de sanciones dirigido a la “red A7”. Las autoridades británicas alegaron que la red fue utilizada por Rusia para evadir sanciones y canalizar fondos para apoyar su invasión de Ucrania. El gobierno británico afirmó que se sospechaba que HTX canalizaba más de $1,5 mil millones al Kremlin.
