Kenia congela 751.853 dólares en USDT en varias cuentas de Binance en el marco de una investigación por blanqueo de capitales de 2,32 millones de dólares

Según los documentos judiciales de la Agencia de Recuperación de Activos (ARA), investigadores kenianos congelaron 751.853 USD en USDT mantenidos en cuentas de Binance, junto con efectivo por un total de al menos 888.030 USD, vinculados a dos residentes en relación con un presunto esquema de lavado de dinero de 2,32 millones de dólares. La investigación, que comenzó en octubre de 2022, descubrió una operación de múltiples capas que involucraba servicios internacionales de remesas, sociedades pantalla y casas de cambio de criptomonedas, diseñada para ocultar el origen de los fondos. Los documentos del tribunal muestran 57 transferencias bancarias estructuradas deliberadamente justo por debajo del umbral de notificación transfronteriza de 10.000 USD de Kenia, con el fin de evadir la detección regulatoria. En mayo de 2026, la ARA solicitó asistencia legal mutua al gobierno de EE. UU. para obtener registros financieros internacionales, mientras la investigación continúa.
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