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ZachXBT: Corredor OTC ruso acusado de ayudar a lavar dinero de ransomware por más de 4.7 millones de dólares, fondos puente a través de BTC hacia Avalanche

bitcoin news Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

2026-03-25 12:30:48

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Gate News informa que, el 25 de marzo, el detective en blockchain ZachXBT reveló en la plataforma X que un corredor de OTC (comercio fuera de bolsa) de origen ruso, Aleksandr Khinkis, está sospechado de haber ayudado a lavar más de 4.7 millones de dólares desde julio de 2025 a través de una sola cuenta en un intercambio, en colaboración con un grupo de ransomware, en tres pagos de rescate que suman un total de 796 bitcoins. La investigación muestra que los fondos relacionados fueron transferidos mediante una ruta de cadena cruzada, puenteando Bitcoin a Avalanche, y divididos en 75 transferencias a su dirección de recarga en un intercambio. Además, aproximadamente 16.6 millones de dólares están actualmente depositados en Aave, aunque continúan siendo retirados en lotes y convertidos en efectivo. ZachXBT señala que el sospechoso opera con frecuencia en el sudeste asiático y Australia, y que su información personal ha aparecido varias veces en incidentes de filtración de datos, lo que puede dificultar la aplicación de la ley a través de diferentes jurisdicciones. ZachXBT insta a las víctimas a reportar oportunamente las direcciones relacionadas para mejorar la eficiencia en el bloqueo de fondos.

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