Riesgo de exchange

Un intercambio de $50M AAVE falló debido a un impacto de precio significativo, a pesar de que el usuario confirmó las advertencias de deslizamiento. Aave reembolsará $600K en tarifas, destacando la necesidad de mejorar las protecciones del usuario en operaciones DeFi, mientras que CoW Swap funciona correctamente en condiciones de mercado extremas.

El fundador de Fantasy.top niega las acusaciones de reembolso a los inversores ángeles, enfatizando que la compañía ha operado durante dos años con ingresos del producto y no ha utilizado fondos de inversores. Algunos inversores han declarado no haber recibido los informes financieros correspondientes y llaman a los fundadores a responsabilizarse. La plataforma había recibido buenas críticas, pero recientemente se ha orientado hacia el mercado de predicciones, y aún está pendiente una explicación oficial.

Fantasy.top enfrenta acusaciones de inversores ángeles, quienes afirman que el equipo se ha perdido y se niega a devolver 50,000 dólares, lo que ha generado dudas sobre un "Soft Rug Pull". El fundador Travis Bickle respondió que la compañía opera con ingresos de productos y no ha utilizado fondos de inversores. Varios inversores conocidos también han mencionado haber enfrentado situaciones similares.

YZi Labs declaró el 11 de marzo que CEA Industries enfrenta una crisis operativa, con falta de un equipo directivo clave y infraestructura, y una supervisión ineficaz por parte de la junta directiva. YZi Labs exige que la junta responda públicamente e investigue al director Hans Thomas, además de terminar el acuerdo con 10X Capital Asset Management.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán está utilizando un gran exchange de criptomonedas a nivel mundial para evadir las sanciones estadounidenses. Según documentos de la empresa y personas informadas, una investigación interna previa sobre más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma fue detenida, estos fondos se dirigían a una red que financia a organizaciones terroristas apoyadas por Irán (incluyendo a los Hutíes en Yemen). El enfoque de la investigación está en el flujo de estos fondos en la plataforma y los riesgos de cumplimiento asociados.

La Agencia de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto sanciones a un intercambio de criptomonedas por permitir a los usuarios transferir fondos a plataformas extranjeras no registradas y no realizar el proceso de KYC, lo que podría resultar en una suspensión de servicios para nuevos clientes durante 6 meses. Este intercambio previamente perdió 40 mil millones de dólares en Bitcoin debido a errores operativos y ahora también está siendo investigado por regulaciones publicitarias.

Gate News Noticias, el 10 de marzo, la Oficina de Finanzas de Hunan confirmó que Yuzhi Financial Co., Ltd., bajo el nombre de "comercio de seguimiento de activos virtuales", ha desaparecido completamente. Actualmente, las autoridades policiales de varias regiones han habilitado canales de registro para la protección de derechos, y los usuarios afectados pueden registrarse a través de los canales oficiales.

Gate News消息，10 de marzo, la comunidad de criptomonedas informó que la responsable de marketing del proyecto Aethir, Masha Prusso, fue acusada de haber buscado mujeres para Epstein. Al mismo tiempo, la comunidad filtró que Aethir ha realizado despidos masivos, varios cofundadores y altos ejecutivos han dejado la empresa sucesivamente, lo que sugiere un posible rug pull. Se sabe que el sitio web personal de Masha Prusso ha sido desactivado recientemente.

El token JELLYJELLY mostró el 10 de marzo una desviación extrema del 34% entre el precio marcado en los contratos perpetuos y el precio en cadena, sospechoso de manipulación de precios. El análisis indica un aumento en los contratos abiertos y una tasa de financiación de -2% cada 4 horas, lo que sugiere que el mercado es inestable y presenta riesgos de manipulación. Los analistas advierten a los inversores que esta situación podría provocar una volatilidad severa en los precios y refleja riesgos estructurales en el proceso de integración entre exchanges descentralizados y centralizados.

Gate News Noticias, el 9 de marzo, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) anunció previamente que impondrá una "suspensión parcial de 6 meses" a un CEX por sospechas de violación de la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, por realizar transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero no declarados y por no cumplir con los requisitos de KYC. Esta medida restrictiva se centra principalmente en la función de retiro de activos virtuales para nuevos usuarios, mientras que las recargas, retiros y transacciones en won coreano y activos criptográficos de los usuarios existentes no se verán afectados.

La empresa de criptomonedas BlockFills suspende depósitos y retiros de clientes debido a la deterioración de las condiciones del mercado y disputas legales, y está evaluando un plan de reestructuración de deuda, además de contratar asesores para asistir. Frente a la acusación de Dominion Capital y una orden judicial provisional, BlockFills busca reestructurarse y mejorar sus mecanismos financieros y de gobernanza.

La Fundación Flow y Dapper Labs han solicitado al tribunal de Seúl que suspenda la retirada de FLOW de las principales bolsas de valores, tras una interrupción en el comercio en algunas plataformas debido a un incidente de seguridad cibernética. Aunque el evento no afectó los saldos de los usuarios, ha generado preocupaciones sobre la liquidez de FLOW y la confianza de los inversores. El tribunal revisará esta solicitud.

El último estudio de Project Eleven indica que, bajo criptografía post-cuántica, el método actual de generación de direcciones utilizado por los intercambios cifrados podría fallar. La investigación muestra que los sistemas que dependen de carteras jerárquicas deterministas no podrán operar bajo los nuevos estándares, y los intercambios no podrán generar nuevas direcciones a partir de la clave pública.

La Fundación Flow ha solicitado a los tribunales de Corea que suspendan el plan de las principales bolsas para eliminar el token FLOW, argumentando que después del incidente, otros intercambios globales han reanudado el soporte. El evento de seguridad provocó una caída del 75% en el valor del token FLOW, afectando su oferta en el mercado y su reputación, aunque el token todavía se puede negociar en otros mercados. Si la solicitud ante el tribunal fracasa, podría afectar la liquidez de FLOW en Corea.

BlockFills busca asesoramiento de la firma de consultoría BRG para su reestructuración y nombra a Mark Renzi como director de transformación, con el objetivo de completar la reestructuración, inyectar nuevo capital e implementar controles de gobernanza. La compañía suspendió recientemente los depósitos y retiros debido a la volatilidad del mercado y enfrenta acciones legales.

Gate News Noticias, 7 de marzo, según comentarios de usuarios de la comunidad, Warden Protocol (WARD) sospechosamente ha huido, y el precio de su token ha caído un 90% desde su lanzamiento en la sección Alpha de un CEX. Se informa que Warden Protocol anteriormente se definía como una red de blockchain modular impulsada por la intención, y posteriormente cambió hacia narrativas relacionadas con IA. El proyecto afirmó que los tres cofundadores del equipo tenían antecedentes en un CEX.

Gate News Noticias, el 7 de marzo, la empresa de comercio y préstamo de criptomonedas BlockFills solicitó asesoramiento de reestructuración a la consultora BRG. Después de detener los retiros, BlockFills nombró a Mark Renzi de BRG como director de transformación. La nueva dirección de BlockFills espera completar la reestructuración, inyectar nuevo capital e implementar nuevos controles de gobernanza y finanzas.

La Comisión de Consumidores de Corea del Sur ha iniciado un proceso de mediación colectiva para subsidios de actividades API de un CEX específico, debido a que la plataforma se negó a otorgar los subsidios prometidos a algunos usuarios. 77 consumidores solicitaron mediación en enero, y la comisión planea publicar la solución de mediación antes del 23 de marzo.

La reconocida correduría de criptomonedas BlockFills ha suspendido temporalmente los retiros de clientes debido a la caída del mercado y está buscando la asistencia de BRG para llevar a cabo una reestructuración empresarial. La compañía enfrenta una demanda por mala gestión de fondos, lo que ha provocado una orden de restricción federal, y debe mejorar su gobernanza interna para atraer nuevos fondos. La situación de BlockFills es similar a los colapsos de plataformas de criptomonedas en el pasado, y el éxito de la reestructuración futura será un punto de atención.

El fondo de crédito privado de BlackRock comenzó a restringir los retiros debido a un aumento en las solicitudes de rescate, lo que generó preocupaciones en el mercado sobre el crédito privado y el ecosistema DeFi. Los analistas advierten que una posible depreciación de activos o incumplimientos podría conducir a una contracción de la liquidez, afectando tanto al crédito tradicional como al mercado de criptomonedas.