PANews 18 novembre, d'après des informations de Elephant News, le président du “Groupe BCH” au Cambodge, Chen Zhizeng, aurait tenté d'obtenir un statut de résident permanent en créant une entreprise au Japon et en achetant une maison de luxe dans un quartier résidentiel de haut standing à Tokyo. Au cours des dernières années, le “Groupe BCH” a créé trois entreprises liées au Japon, y compris la société de conseil Prince Japan fondée en 2023, la société immobilière Canopy Sands Development Japan Co. fondée en 2024, ainsi que la société fondée par Chen Zhizeng en 2022. Ces entreprises ont organisé des séminaires pour promouvoir des projets immobiliers haut de gamme au Cambodge, soupçonnées d'utiliser des fonds criminels pour le développement et de procéder à du blanchiment de capitaux par la vente.
Selon des rapports, le premier domicile de Chen Zhi était enregistré près du siège du Prince Holding Group à Phnom Penh, au Cambodge, et a été modifié en 2024 pour un appartement haut de gamme dans le quartier Minato de Tokyo. Il est rapporté que cet appartement fait plus de 150 mètres carrés et que le loyer mensuel est d'environ plusieurs millions de yens, tandis que le prix de certaines maisons de seconde main dépasse 1,6 milliard de yens (environ 10,33 millions de dollars). Bien que Chen Zhi se rende souvent au Japon, les résidents locaux ne l'ont jamais vu.
Auparavant, le ministère de la Justice américain a accusé le “groupe BCH” d'être impliqué dans une vaste fraude d'investissement et un blanchiment de capitaux, et a demandé la confiscation d'environ 12 milliards de dollars d'actifs en bitcoins détenus par Chen Zhi. Face à la pression des sanctions, le “groupe BCH” a déclaré en novembre nier toutes les accusations, affirmant que l'enquête était infondée et remettant en question l'intention américaine de confisquer illégalement des actifs. Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà collaboré pour mettre en œuvre des sanctions, et d'autres pays ont également commencé leurs enquêtes.
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