U.K. autorités ont ouvert une enquête pénale sur Basis Markets, un fonds spéculatif cryptographique en faillite accusé d’avoir escroqué des investisseurs particuliers à hauteur de $28 millions.
Résumé

• Deux hommes ont été arrêtés à Londres et près de Bradford pour suspicion de fraude et de blanchiment d’argent en lien avec l’effondrement de Basis Markets.
• La SFO indique que le projet fonctionnait comme un système de cryptomonnaie non enregistré ayant levé $28 millions via des ventes de NFT et de tokens à la fin de 2021.

Deux hommes, censés avoir joué un rôle clé dans le fonctionnement du système, ont été arrêtés lundi lors de perquisitions coordonnées à Londres et près de Bradford, selon une annonce du 20 novembre de la Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni. Bien que la nature exacte du rôle de ces individus dans la fraude présumée n’ait pas été révélée, la police a procédé à ces arrestations pour suspicion de multiples infractions de fraude et de blanchiment d’argent.

Selon la SFO, Basis Markets était un scam cryptographique suspect plutôt qu’une société enregistrée, et était actif pendant le pic du boom du marché en 2021. Tout en se présentant comme une opportunité pour les investisseurs particuliers, le projet se décrivait comme un « hedge fund crypto » proposant un rendement faible basé sur l’arbitrage.

Sous cette apparence, les opérateurs du système ont réussi à lever au moins $28 millions lors de deux levées de fonds différentes à la fin de 2021, durant lesquelles les investisseurs ont reçu des NFT et des tokens sans valeur.

Cependant, quelques mois après ces levées de fonds, l’équipe a brusquement fermé le projet en juin 2022, invoquant des « nouvelles réglementations américaines proposées » comme justification pour suspendre ses activités.

Bien que le Royaume-Uni abrite un grand nombre de projets crypto morts ou échoués, en grande partie en raison de sa réglementation stricte, le cas de Basis Markets pourrait avoir été une opération de « rug pull » intentionnelle, étant donné la manière dont les fonds des investisseurs auraient été détournés et siphonnés vers des portefeuilles personnels.

Après plus de trois ans de silence, la SFO a lancé une enquête approfondie sur les levées de fonds et l’effondrement qui a suivi, débutant par deux perquisitions menées plus tôt cette semaine en collaboration avec les forces de police locales.

Les identités des deux hommes arrêtés n’ont pas été dévoilées, mais la SFO a lancé un appel public aux investisseurs pour qu’ils se manifestent avec toute information pouvant aider l’enquête.

« Avec notre capacité croissante dans la cryptomonnaie et notre expertise en la matière, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser la cryptomonnaie pour frauder les investisseurs. L’action d’aujourd’hui est une étape importante dans notre enquête, et nous exhortons toute personne disposant d’informations à se manifester pour soutenir nos investigations », a déclaré le directeur de la SFO, Nick Ephgrave QPM.

Les autorités britanniques emprisonnent la « cryptoqueen » chinoise

Comme déjà rapporté par crypto.news, le Royaume-Uni a récemment conclu une affaire de fraude crypto de haut profil impliquant Zhimin Qian, une ressortissante chinoise accusée d’avoir orchestré une escroquerie multibillionnaire qui a touché plus de 128 000 personnes en Chine.

Qian, qui a fui en Grande-Bretagne après l’effondrement du système, a été condamnée par la Cour d’appel de Southwark à Londres à plus de 11 ans de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d’une fortune en Bitcoin liée à la fraude de 5,5 milliards de dollars.