L'opération britannique Destabilise perturbe l'évasion des sanctions russes et saisit 32,6 millions de dollars

128 arrestations et 32,6 millions de dollars saisis lors d’une opération menée par le Royaume-Uni visant à lutter contre l’évasion des sanctions russes.

Des réseaux de blanchiment d’argent liés à la Russie opèrent dans 28 villes britanniques, utilisant des crypto-monnaies, des plateformes OTC et des coursiers en espèces.

Le réseau TGR est lié à une banque du Kirghizistan, facilitant les paiements transfrontaliers pour les fournisseurs militaires russes.

Une opération britannique ciblant l’évasion des sanctions russes a réalisé des progrès significatifs, arrêtant 128 individus et saisissant plus de $32 millions en crypto et en espèces. L’opération Destabilise, menée par la National Crime Agency (NCA), a révélé l’ampleur du réseau de coursiers et de blanchisseurs d’argent liés à la Russie, opérant dans au moins 28 villes et localités du Royaume-Uni. Ces réseaux, dont certains sont liés au crime organisé, ont été impliqués dans le transfert de fonds illicites, y compris de l’argent issu du trafic de drogue, du trafic d’armes à feu et de la traite des êtres humains.

128 arrestations et 32,6 millions de dollars saisis

La deuxième phase de l’opération Destabilise a abouti à 128 arrestations, dont 45 suspects supplémentaires depuis décembre 2024. L’opération a permis de saisir 32,6 millions de dollars en espèces et en crypto-monnaies. La NCA a désormais relié ces blanchisseurs à des réseaux alimentant les efforts militaires russes. Les activités de blanchiment visaient à soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une partie des fonds saisis ayant servi à acheter des fournitures militaires.

Les autorités ont également découvert une toile complexe de réseaux financiers impliquant des plateformes d’échange de crypto et des plateformes over-the-counter (OTC), utilisées pour traiter des transactions illicites. L’enquête de la NCA a également révélé qu’un réseau de blanchiment, connu sous le nom de TGR, a participé à l’achat d’une participation de 75% dans une banque au Kirghizistan.

Cet achat était lié à la société luxembourgeoise Altair Holding SA, placée sous sanctions. Cette banque, Keremet, facilite les paiements transfrontaliers pour le compte de Promsvyazbank, une banque russe d’État fournissant un soutien financier aux fournisseurs militaires. La NCA a découvert que la banque avait joué un rôle clé dans la facilitation des transactions financières pour les opérations militaires russes.

Impact mondial et portée des réseaux russes de blanchiment

L’impact de l’opération Destabilise a été important pour réduire la capacité d’action des réseaux de blanchiment d’argent liés à la Russie au Royaume-Uni. Les conclusions de la NCA indiquent que ces réseaux font désormais face à d’importantes difficultés pour accéder aux services bancaires légitimes en Europe de l’Ouest. Bien que l’effet direct sur les activités de blanchiment à Londres et dans d’autres villes reste difficile à quantifier, certaines données indiquent une baisse de l’activité sur les plateformes liées aux réseaux de blanchiment russes.

Cela inclut une forte baisse des flux entrants sur les principales plateformes crypto suite aux sanctions imposées par le Royaume-Uni et les États-Unis. Malgré ces succès, le blanchiment d’argent lié à la Russie demeure un problème mondial. Les réseaux exposés lors de l’opération Destabilise opèrent à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et certaines parties de l’Asie.

Les réseaux, tels que Smart et TGR, utilisent un mélange de porteurs de fonds en espèces, de courtiers OTC en crypto-monnaies, de facilitateurs de paiement et de sociétés-écrans pour transférer les fonds à travers différents pays sans être détectés. Même si les forces de l’ordre britanniques ont agi contre certains des principaux acteurs, le caractère complexe et international de ces activités laisse craindre que d’autres endroits encore cachés puissent émerger pour le blanchiment.