L'Argentine a démantelé une affaire de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent, impliquant un montant de 1,2 milliard de dollars

Selon CriptoNoticias, les autorités argentines ont résolu avec succès une affaire de fraude et de blanchiment d’argent à grande échelle impliquant des cryptomonnaies, impliquant plus de 1,8 billion de pesos argentins (environ 1,2 milliard de dollars), principalement des victimes d’entreprises agricoles. L’organisation criminelle a ouvert des comptes auprès des banques en falsifiant des documents, a transféré des fonds vers des plateformes de trading de cryptomonnaies immédiatement après avoir obtenu des prêts, puis les a convertis en actifs virtuels et les a transférés dans des portefeuilles numériques. Pour dissimuler les traces d’opérations, le groupe a utilisé du personnel tiers pour simuler des transactions d’arbitrage en cryptomonnaies. L’enquête a révélé qu’aucune des personnes impliquées n’était enregistrée dans le système d’enregistrement des fournisseurs de services d’actifs virtuels exigé par la Commission nationale des valeurs mobilières argentine. L’opération, menée conjointement par le ministère argentin de la Sécurité nationale et la Police fédérale, a effectué 8 perquisitions, arrêté 3 hommes et en a informé 2 autres. Des liquides, des téléphones portables, des dispositifs de stockage, des ordinateurs portables et des documents connexes ont été saisis pendant l’opération. L’affaire a débuté par une enquête judiciaire en octobre 2025.