La Cour fédérale avance dans la récupération de crypto-monnaies alors que la confiscation ouvre la voie à la restitution des victimes

Les procureurs fédéraux ont demandé la restitution des cryptomonnaies saisies après qu’un tribunal a ordonné la confiscation dans le cadre d’une escroquerie ciblant des personnes âgées, ouvrant la voie à la restitution des fonds alors que les autorités ont tracé le bitcoin et l’USDT utilisés dans un schéma de fraude multijuridictionnel.

L’ordonnance de confiscation finalise la récupération de Bitcoin et Tether dans le cadre d’un schéma de fraude envers des personnes âgées

Une action en justice fédérale a permis de renforcer les efforts pour récupérer des fonds perdus dans un schéma de fraude. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Middle Louisiana a annoncé le 18 décembre la confiscation de cryptomonnaies saisies liées à une escroquerie ciblant des personnes âgées, permettant la restitution des actifs aux victimes.

L’annonce indique que le juge fédéral Brian A. Jackson a signé une ordonnance de confiscation civile définitive le 15 décembre concernant des cryptomonnaies liées à une fraude par virement et à du blanchiment d’argent. Le bureau du procureur a précisé :

Une ordonnance de confiscation définitive a été signée dans le cadre d’une action de confiscation civile qui a formellement confisqué 1.96356404 BTC et 60 139.5734 USDT en tant que monnaie numérique impliquée dans des infractions de fraude par virement et de blanchiment d’argent.

« Ce bitcoin et cet USDT, aussi appelé tether, ont été saisis sur une adresse de portefeuille au nom d’un ressortissant indien, cette adresse étant détenue sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies située aux Seychelles, en Afrique. La valeur combinée du bitcoin et du tether confisqués dépasse 200 000 $ », ajoute l’annonce.

Les autorités ont indiqué que les actifs sont désormais éligibles pour que le (Department of Justice) (DOJ) puisse entamer des procédures de restitution pour plusieurs victimes. Les enquêteurs ont déterminé qu’au moins quatre personnes âgées ont été manipulées via une escroquerie d’urgence en cryptomonnaie, reposant sur l’usurpation d’identité, l’urgence et des menaces fabriquées pour forcer des décisions financières rapides.

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D’autres détails décrivent comment les quatre victimes, toutes âgées de plus de 70 ans, ont suivi des instructions pour retirer de grosses sommes d’argent de leurs comptes bancaires personnels, déposer l’argent dans des distributeurs automatiques de bitcoin, puis transmettre les fonds à des adresses de portefeuille contrôlées par les fraudeurs. Deux victimes résidaient en Louisiane, tandis que les autres vivaient au Texas et au Minnesota. Lors d’un incident, une victime a été faussement informée que son compte bancaire avait été piraté et associé à du matériel criminel, puis menacée d’arrestation à moins de déposer 31 000 $ dans un distributeur automatique de bitcoin. Une autre victime a reçu des avertissements frauduleux sur son ordinateur portable et a été dirigée pour transférer 30 000 $ via deux transactions ATM de même montant.

La Cyber Fraud Task Force du Secret Service américain a coordonné avec plusieurs bureaux de shérifs de paroisses et de comtés dans quatre États pour tracer les transactions numériques et identifier les flux de portefeuille. Les procureurs ont souligné que les escroqueries d’urgence en cryptomonnaies exploitent souvent la peur et la confusion, en particulier chez les personnes âgées, tandis que les agences fédérales et locales continuent de renforcer la formation, les outils d’enquête et la coordination interagences via l’Initiative pour la Justice des Personnes Âgées du Department of Justice.

FAQ ⏰

• Combien de cryptomonnaies ont été confisquées dans l’affaire de fraude en Louisiane ?

Les autorités fédérales ont confisqué 1.96356404 BTC et 60 139.5734 USDT d’une valeur de plus de 200 000 $.

• Qui étaient les principales victimes de l’escroquerie d’urgence en crypto ?

Au moins quatre victimes de plus de 70 ans ont été ciblées en Louisiane, au Texas et au Minnesota.

• Comment les escrocs ont-ils obtenu les fonds des victimes ?

Les victimes ont été instruites de retirer de l’argent liquide et de le déposer dans des distributeurs automatiques de bitcoin liés à des portefeuilles frauduleux.

• Que se passe-t-il ensuite avec le bitcoin et l’USDT saisis ?

Le Department of Justice peut désormais commencer les procédures de restitution pour les victimes concernées.