- La saison de la Saint-Valentin entraîne une hausse des escroqueries sentimentales visant de fausses investissements en crypto-monnaies.
- Les escrocs instaurent la confiance, montrent de faux gains, puis verrouillent les fonds et disparaissent.
Les procureurs fédéraux américains mettent en garde les citoyens américains à l’approche de la Saint-Valentin, période clé pour les fraudes liées à la cryptomonnaie sentimentale, qui se terminent par des victimes perdant des millions de dollars via la cryptomonnaie. Les autorités affirment que ces activités frauduleuses se déroulent en mêlant émotions et fausses opportunités d’investissement en ligne, communément appelées la méthode du « porc à la boucherie ».
Comment fonctionnent les escroqueries du type « porc à la boucherie »
Les autorités expliquent que ces types de fraude sont effectués de manière lente et calculée. Les escrocs commencent généralement par contacter la victime via des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. Ils jouent un rôle attentionné et instaurent la confiance pendant des semaines, voire des mois, puis introduisent une opportunité d’investissement en crypto, qui est un site de trading frauduleux. Les escrocs permettent d’abord un petit investissement pour rendre le site crédible, puis incitent la victime à investir des montants importants. Une fois l’argent investi, l’escroc disparaît en emportant la totalité des fonds.
Avertissement officiel aux victimes
Les responsables mettent en garde les victimes contre toute personne qui commence à discuter sur WhatsApp et pousse à demander un paiement en crypto en instaurant la confiance. Les autorités américaines indiquent que ces escroqueries sont liées à des groupes de crime organisé opérant en Asie du Sud-Est. Selon les enquêteurs, la crypto volée est rapidement transférée via des échanges, puis blanchie par des sociétés écrans, qui sont ensuite converties en biens immobiliers ou en comptes cachés, rendant leur récupération extrêmement difficile.
L’année dernière, le Département de la Justice des États-Unis a saisi environ 225 millions de dollars en Tether (USDT), liés à ces escroqueries du « porc à la boucherie », ce qui constitue l’une des plus grandes récupérations de crypto-monnaies jamais tentées. Selon les experts, ces victimes sont manipulées par l’émotion, croyant apprendre d’un mentor et construire leur avenir. Ils conseillent donc de rester prudent, et avant d’envoyer de l’argent en crypto, de faire des recherches sur l’entreprise et de vérifier si elle est agréée et bénéficie de bonnes critiques indépendantes.
Les forces de l’ordre considèrent les escroqueries du « porc à la boucherie » comme l’un des crimes financiers à la croissance la plus rapide dans l’histoire de la crypto. Actuellement, elles ont évolué vers des opérations organisées, des centres d’appels professionnels et des réseaux de blanchiment internationaux.
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