En résumé
- Un homme du Connecticut risque jusqu’à 375 ans de prison pour avoir prétendument dilapidé les fonds de clients en crypto sur Stake.
- Les procureurs affirment qu’il a trompé ses clients en se faisant passer pour un investisseur en crypto travaillant pour un gourou des marchés connu sous le nom de « The Chef ».
- L’homme a plaidé non coupable cette semaine à 21 chefs d’accusation de fraude par virement, de blanchiment d’argent et de fausses déclarations.
Un homme de 24 ans du Connecticut a été accusé par des procureurs fédéraux d’avoir pris près d’un million de dollars à des investisseurs en crypto potentiels et d’avoir dilapidé ces fonds en ligne.
L’homme, Elmin Redzepagic, aurait fait passer pour un investisseur en crypto averti capable d’obtenir des taux de rendement élevés. Mais, après avoir collecté des fonds auprès de ses clients, les procureurs affirment qu’il les déposait sur Stake, le casino crypto offshore controversé.
Redzepagic aurait perdu plus de 950 000 dollars aux investisseurs avec cette activité, selon le Département de la Justice.
Le mois dernier, un grand jury fédéral de New Haven a inculpé Redzepagic de sept chefs de fraude par virement, de 11 chefs de blanchiment d’argent international et de trois chefs de fausses déclarations auprès des enquêteurs criminels du IRS. Il risque jusqu’à 375 ans de prison s’il est reconnu coupable de toutes les charges.
Jeudi, Redzepagic a plaidé non coupable à toutes les charges devant un juge fédéral à Hartford. Il a été libéré contre une caution de 500 000 dollars.
Selon le DOJ et le IRS, le défendeur aurait élaboré un stratagème complexe pour convaincre les investisseurs qu’il dirigeait une entreprise légitime d’investissement en actifs numériques.
Il aurait prétendu travailler pour un gourou de la crypto connu uniquement sous le nom de « The Chef », qui dirigeait l’opération et décidait quand et comment les investisseurs recevraient leurs profits.
The Chef aurait toujours permis à la clientèle de Redzepagic de réaliser des profits substantiels, selon ce que les clients croyaient — mais demandait souvent des paiements supplémentaires pour les frais de réseau afin de libérer les fonds.
Parfois, Redzepagic versait à ses victimes de gros paiements « d’apaisement » pour maintenir le système en marche, ont allégué les procureurs.
En 2023, le défendeur aurait été interrogé par le IRS au sujet de ses activités présumées et aurait fait plusieurs fausses déclarations, selon l’inculpation. Il aurait ensuite poursuivi son stratagème illégal jusqu’en mars 2025.
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