Pada 24 Februari, dilaporkan bahwa platform intelijen blockchain TRM Labs dan perusahaan infrastruktur perbankan Finray Technologies mengumumkan kerja sama untuk bersama-sama meluncurkan sistem pemantauan terpadu yang mencakup transaksi mata uang kripto dan mata uang fiat. Solusi ini mengintegrasikan mesin kepatuhan dan pengambilan keputusan Finray XZiel dengan alat analisis on-chain TRM untuk mencapai peringatan risiko real-time, pemrosesan peningkatan otomatis, manajemen kasus, dan penilaian risiko untuk aset kripto dan pembayaran tradisional.
Kedua belah pihak menunjukkan bahwa dengan percepatan integrasi penyelesaian stablecoin dan proses pembayaran mata uang fiat, serta penerapan MiCA, kerangka peraturan pasar aset kripto Eropa, lembaga keuangan menghadapi kepatuhan yang lebih tinggi dan pengawasan anti pencucian uang. Sistem pemantauan cryptocurrency dan fiat terpadu menjadi persyaratan infrastruktur bagi bank, kustodian, dan departemen keuangan perusahaan untuk memasuki ruang aset digital.
Sistem ini mendukung klasifikasi real-time dari transaksi on-chain yang mencurigakan dan menggunakan logika proses yang sama dengan pemantauan pembayaran tradisional, yang mencakup jaringan blockchain utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan TRON. Pada saat yang sama, platform ini menyediakan fungsi penyaringan alamat dompet selama tahap pendaftaran akun dan pemantauan berkelanjutan, yang dapat menilai secara komprehensif paparan risiko di lingkungan on-chain dan off-chain, dan membantu institusi menetapkan proses kepatuhan yang dapat diaudit.
Selain itu, sistem secara otomatis menghasilkan catatan audit berstempel waktu yang merinci penyebab pemicu risiko, auditor, dan keputusan penanganan akhir untuk tinjauan peraturan dan audit internal. CEO Finray Oleksandr Potapenko mengatakan bahwa tidak lagi sulit bagi tim kepatuhan untuk mengelola risiko fiat dan kripto secara terpisah, dan menyematkan kemampuan intelijen blockchain ke dalam sistem inti bank dapat membantu membentuk pandangan terpadu tentang risiko di seluruh saluran dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan.
Saat ini, semakin banyak lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Eropa memperluas layanan perdagangan, kustodian, dan pembayaran kripto Bitcoin mereka. Dalam konteks peraturan yang lebih ketat dan percepatan masuknya institusi, sistem pemantauan kepatuhan cryptocurrency, solusi adaptasi kerangka peraturan MiCA, dan solusi anti pencucian uang tingkat bank menjadi jalur utama untuk meningkatkan infrastruktur aset digital.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BTC turun 0,47% dalam 15 menit: arus dana di rantai keluar dan kedalaman buku pesanan yang tidak memadai beresonansi, memperbesar tekanan jual
2026-04-06 16:45 hingga 17:00 (UTC), BTC mencatat imbal hasil -0,47% dalam 15 menit, dengan kisaran pergerakan harga 69782,3-70351,7 USDT, serta amplitudo keseluruhan 0,81%. Perhatian pasar meningkat dengan cepat, volume perdagangan membesar dalam waktu singkat, volatilitas menjadi lebih tajam, dan preferensi risiko investor turun secara signifikan.
Dorongan utama dari pergerakan tidak biasa kali ini adalah keluarnya dana bernilai besar di rantai (on-chain) serta pemegang yang menahan dalam jangka panjang (deep holders) yang memindahkan BTC ke platform perdagangan, dengan volume transaksi on-chain harian melonjak hingga sekitar 374 miliar dolar AS, rekor tertinggi dalam hampir 7 bulan. Pada sesi perdagangan Amerika, buku pesanan secara keseluruhan ikut berfluktuasi secara tajam
GateNews1jam yang lalu
Bitcoin naik melewati $70.000 karena semakin banyak tanda-tanda pengambilan posisi terkontra yang muncul di bagian bawah
Nilai Bitcoin melonjak melewati $70.000 di tengah reli lebih luas di pasar saham, dengan kenaikan hampir 4% dalam 24 jam. Kaum bullish yang kontrarian menyoroti sinyal-sinyal pasar terbaru, tetapi ketidakpastian tentang titik terbawah yang sebenarnya masih berlanjut seiring perusahaan-perusahaan pertambangan melepas kepemilikan.
CoinDesk1jam yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, seluruh jaringan mengalami likuidasi paksa total sebesar $313 juta, dengan porsi likuidasi short sebesar 86,6%.
Berdasarkan data CoinGlass, pada 6 April total nilai likuidasi paksa di pasar kripto dalam 24 jam mencapai 313 juta dolar AS; posisi long sebesar 41,959.8 juta dolar AS, dan posisi short sebesar 271 juta dolar AS, yang setara dengan 86,6%. Likuidasi paksa untuk BTC dan ETH masing-masing sebesar 158 juta dolar AS dan 81,388.85 juta dolar AS, dengan total 81,920 orang yang terkena likuidasi paksa. Likuidasi paksa terbesar per transaksi adalah sebesar 4.1193 juta dolar AS pada pasangan perdagangan Hyperliquid BTC-USD.
GateNews2jam yang lalu
3 Kripto Menjanjikan yang Perlu Diwaspadai Selain Bitcoin
Ethereum memungkinkan kontrak pintar dan akses keuangan terbuka bagi pengguna global.
Solana menawarkan transaksi cepat dan biaya rendah untuk aplikasi terdesentralisasi yang dapat diskalakan.
Ripple mendukung pembayaran cepat dan berbiaya rendah melalui sistem konsensus yang efisien.
Bitcoin sering mendominasi berita utama, tetapi yang lain c
CryptoNewsLand2jam yang lalu
