25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Payward Menuduh $25M Kecurangan Penahanan Kripto terhadap Etana
Payward, perusahaan induk bursa kripto Kraken, telah mengajukan gugatan yang menuduh adanya penipuan penitipan kripto senilai 25 juta dolar AS terhadap Etana dan CEO perusahaan tersebut, menurut pengaduan. Tuduhan tersebut berfokus pada klaim bahwa dana klien disalahgunakan, dicampur, dan disembunyikan sebagai bagian dari skema yang “mirip Ponzi”
CryptoFrontier1jam yang lalu
Aave membantah mosi darurat 73 juta dolar AS ETH yang dibekukan: «Pencuri tidak memiliki apa yang dicurinya»
Aave mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Distrik Selatan New York, meminta pencabutan pembekuan terhadap 30.766 ETH senilai sekitar 7,3 juta dolar AS. Inti argumennya: barang hasil kejahatan tetap milik pengguna asli, sehingga pencuri tidak dapat memperoleh kepemilikan; barang hasil kejahatan akan langsung kembali kepada korban ketika pengembalian dilakukan oleh komite keamanan Arbitrum; bukti terkait Grup Lazarus Korea Utara bersifat kabar burung, dan sidang diperkirakan digelar pada akhir Mei. Kasus ini akan memengaruhi tata kelola DeFi dan risiko kepemilikan aset di masa depan.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Enam Mantan Pemain Seville FC Didakwa dalam Skema Penipuan Kripto Shirtum, Kerugian Investor Melebihi €24 Juta
Menurut Cryptopolitan, enam mantan pemain Seville FC didakwa atas dugaan terlibat dalam skema penipuan kripto Shirtum, dengan kerugian investor melebihi €24 juta (sekitar $28 juta). Pemain yang disebut dalam pengaduan pidana adalah Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,
GateNews2jam yang lalu
Keluarga Mencari ETH Arbitrum Beku untuk Korban Korea Utara
Keluarga-keluarga yang menahan putusan lama berusia puluhan tahun terhadap Korea Utara berupaya menyita 30.765 ETH yang dibekukan di Arbitrum setelah eksploitasi rsETH bulan lalu. Keluarga-keluarga tersebut telah mengajukan perintah penahanan dari New York untuk mencegah Arbitrum melepaskan dana, dengan mengutip dugaan keterkaitan antara si pelaku dengan
CryptoFrontier5jam yang lalu
Peneliti on-chain ZachXBT mengeluarkan peringatan terhadap imToken dan Tokenlon, LON turun 8%
Peneliti on-chain ZachXBT baru-baru ini mengidentifikasi imToken dan bursa terdesentralisasi Tokenlon sebagai pusat pencucian uang ilegal. Menurut ZachXBT, sebagian besar volume perdagangan Tokenlon berasal dari aktivitas ilegal, termasuk penipuan, perdagangan manusia, dan investasi
GateNews5jam yang lalu
