Tindakan Penegakan Hukum

Parlemen Kamboja meloloskan undang-undang yang menargetkan senyawa yang digunakan untuk menipu korban melalui penipuan, termasuk yang melibatkan mata uang kripto. Dalam pengumuman hari Jumat, Senat Kerajaan Kamboja mengumumkan bahwa majelis tersebut telah menyetujui rancangan undang-undang itu secara bulat tanpa amandemen, dengan 58

Presiden Trump telah memecat Pam Bondi dan menggantikannya dengan Todd Blanche sebagai Pelaksana Jaksa Agung AS --- menyerahkan kendali Departemen Kehakiman kepada pejabat yang membubarkan unit penegakan kripto DOJ pada April 2025 dan memiliki kepemilikan aset digital pribadi hingga $485.000.

Platform pasar prediksi Kalshi di AS merekrut mantan staf Presiden Obama Carter untuk menjadi penasihat kebijakan guna memperkuat hubungan dengan pemerintah dan menghadapi tantangan regulasi. Bergabungnya Carter melambangkan langkah proaktif Kalshi di panggung politik, sekaligus menghadapi sorotan atas sengketa hukum dan dugaan perdagangan orang dalam oleh tokoh politik. Data dari pasar prediksi kian hari kian menjadi rujukan penting untuk mengamati perkembangan sosial.

Kali ini, Parlemen Kamboja pada akhir Maret mengesahkan “Undang-Undang Anti Penipuan Berbasis Teknologi”, yang bertujuan untuk memberantas penipuan siber dan perdagangan manusia. Undang-undang tersebut menetapkan tindak pidana khusus, dengan hukuman berat dan penjara seumur hidup. Undang-undang baru memperluas cakupan penegakan hukum, menargetkan tindakan seperti penipuan “skema babi”, dan merespons tekanan internasional untuk memperbaiki citra. Pemerintah berkomitmen untuk membongkar pusat-pusat penipuan ilegal sebelum akhir April.

Detektif onchain ZachXBT mengklaim bahwa Circle, penerbit stablecoin USDC (USDC), telah gagal membekukan atau memasukkan ke daftar hitam sekitar $420 juta dalam aliran dana ilegal sejak 2022. Circle dapat membekukan dana ilegal dan memasukkan alamat dompet ke daftar hitam, tetapi entah mengambil tindakan “minimal” untuk membekukan aliran ilegal atau

Kalshi mengumumkan perekrutan Stephanie Cutter, mantan penasihat Presiden Obama, untuk memperkuat hubungannya di Washington, D.C. di tengah sorotan dan gugatan hukum terkait pasar prediksinya.

Perusahaan stablecoin AS Circle dituduh gagal melakukan pembekuan secara efektif terhadap lebih dari 420 juta dolar AS dana USDC yang mencurigakan. Peneliti ZachXBT menunjukkan bahwa sejak 2022, Circle telah menunda tindakan pembekuan dalam berbagai insiden peretasan, memicu keraguan pasar terhadap kepatuhannya. Serangan pada Drift Protocol dalam kejadian tersebut bahkan membuat kritik terhadap Circle menjadi sorotan. Pasar menyerukan agar Circle meningkatkan standar manajemen risiko, dan setelah itu, keterlambatan penegakan kepatuhan mereka telah menyebabkan kerugian serius bagi pengguna.

Penyelidik on-chain ZachXBT menuduh penerbit stablecoin Circle sejak 2022 melakukan lebih dari 420 juta dolar AS kesalahan dalam pelaksanaan kepatuhan, gagal membekukan dana USDC yang terkait kasus secara tepat waktu, sehingga menyebabkan keluarnya dana dalam beberapa insiden keamanan dan mencerminkan respons yang lebih lambat dibandingkan kompetitornya.

Majelis Nasional Kamboja menyetujui RUU baru secara penuh, untuk memerangi penipuan siber yang memanfaatkan aset kripto, dengan hukuman maksimum berupa pidana penjara seumur hidup. RUU tersebut masih menunggu pembahasan di Senat dan persetujuan dari raja. Pimpinan inti kelompok penipu menghadapi hukuman berat; analisis menunjukkan bahwa langkah ini mungkin hanya memindahkan kejahatan, sehingga perlu penindakan yang sejalan terhadap jaringan korupsi dan pencucian uang.

Pengadilan di Distrik Honggang, Kota Daqing, Provinsi Heilongjiang, memutuskan dua pria melakukan pencurian listrik secara ilegal dengan menyambungkan saluran listrik tegangan tinggi milik lapangan minyak untuk digunakan dalam penambangan Bitcoin. Terdakwa utama, Zhang, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 50k yuan, sementara terdakwa pembantu, Zhao, dihukum 4 tahun 10 bulan dan denda 20k yuan. Nilai listrik yang mereka curi secara kumulatif melebihi 800k yuan.

Kepolisian Korea Selatan mengungkapkan bahwa beberapa kelompok kriminal menggunakan USDT untuk menyediakan layanan serangan balasan, di mana para korban dapat membayar mata uang kripto untuk mengalihkan pihak lain agar melakukan tindakan balas dendam, sehingga menyebabkan beberapa kasus terjadi dan menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak pelaku. Para ahli memperingatkan bahwa layanan semacam ini dapat menyebar seiring dengan berkembangnya teknologi Web3, serta menyerukan peningkatan kesadaran keamanan siber.

Pihak kejaksaan menahan dan memproses Pak Wanglie karena diduga terlibat pengedaran besar-besaran narkotika dari Filipina. Terkait dugaan penyelundupan narkoba yang dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2024, keuntungan ilegalnya mencapai 6,8 miliar won Korea. Skala kejahatan totalnya mencapai 13,1 miliar won Korea. Polisi akan menelusuri dana yang disembunyikannya serta catatan transaksi Bitcoin.

Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan untuk merampas USDT senilai lebih dari 600.000 dolar AS, yang berawal dari insiden penipuan phishing melalui surat fisik yang menargetkan pengguna Ledger. Para korban, setelah menerima surat yang disamarkan, membocorkan seed phrase (frasa sandi). Uang tersebut kemudian dicuri. Para penipu mencoba menyamarkan dana melalui berbagai pemindahan dan mekanisme pertukaran, tetapi transparansi blockchain membantu polisi menelusuri jalur perputaran dana, dan melalui proses perampasan secara perdata, dana berhasil dipulihkan.

Bitcoin (BTC) mengoreksi kembali kenaikan minggu ini, pada 3 April harga sementara berada di sekitar 66.780 dolar AS. Perusahaan penambang bitcoin, MARA, melakukan pemutusan karyawan sebesar 15%, dengan beralih strategi ke energi dan infrastruktur digital. Perusahaan analitik blockchain, Elliptic, menyatakan bahwa peretas Korea Utara kemungkinan memanfaatkan celah pada Drift Protocol untuk memperoleh keuntungan sebesar 286 juta dolar AS.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) pada 3 April mengajukan gugatan terhadap negara bagian Arizona, Connecticut, dan Illinois, menegaskan kembali yurisdiksi eksklusifnya atas kontrak peristiwa dan pasar prediksi, serta meminta pengadilan federal untuk melarang campur tangan tingkat negara bagian terhadap aktivitas pasar prediksi yang mematuhi peraturan federal.

Presiden AS Trump menunjuk Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebagai Pelaksana Jaksa Agung, dan membubarkan tim penegakan hukum mata uang kripto nasional, dengan menerbitkan memo untuk menghentikan pengawasan dan pertanggungjawaban penegakan terhadap industri kripto. Blanche masih memegang aset kripto saat menandatangani memo ini, yang diduga melanggar kode etik, sehingga memicu perselisihan hukum; apakah tindakannya memindahkan aset ke nama keluarga masih diperdebatkan untuk menghilangkan konflik kepentingan.

Pemerintahan Trump baru-baru ini ikut campur dalam gugatan antara CFTC dan otoritas regulasi perjudian di tiga negara bagian, menantang kewenangan pemerintah negara bagian dalam mengatur pasar prediksi. CFTC berpendapat bahwa berdasarkan “Commodity Exchange Act”, CFTC memiliki yurisdiksi eksklusif atas pasar-pasar tersebut, dan menuduh pihak negara bagian bertindak melebihi kewenangan dengan mencoba mengubah sifat kontrak acara. Gugatan ini mencerminkan tindakan regulasi terhadap pasar prediksi oleh 11 negara bagian, yang menghadapi tantangan hukum yang berbeda-beda. Jika pengadilan federal mendukung CFTC, hal ini akan membantu memberikan perlindungan hukum bagi pasar prediksi; jika tidak, hal itu akan menambah ketidakpastian operasional.

Penyelidik blockchain ZachXBT sekali lagi menyalahkan Circle dan CEO-nya, Jeremy Allaire, menyusul dugaan ketidakaktifan selama eksploit senilai $280 juta yang terkait dengan Drift Protocol. Ia menggambarkan seluruh kekacauan itu sebagai keterlambatan respons yang kritis karena dana sedang dipindahkan lintas chain. Circle Under

Pemerintahan Trump menggugat Illinois, Connecticut, Arizona, dan para regulator perjudian mereka atas hak pemerintah federal untuk mengatur pasar prediksi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terpisah pada hari Kamis terhadap tiga pihak tersebut

Eksploit Drift Protocol pada 1 April 2026 menguras $285 juta melalui kontrol administrator, memicu penurunan tajam dalam Solana DeFi. Penyerang memanipulasi penetapan harga oracle dan tata kelola, yang menyebabkan penarikan aset secara cepat serta pemindahan dana lintas-rantai, sehingga upaya pemulihan menjadi semakin rumit.