Tindakan Penegakan Hukum

Menurut laporan Chainalysis, transaksi kripto terkait perdagangan manusia akan meningkat sebesar 85% dari 2024 hingga 2025, dengan fokus di Asia Tenggara, terutama Kamboja dan Myanmar. Kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin dan koin privasi untuk melakukan penipuan daring dan eksploitasi seksual, serta menjadikan negara-negara seperti Amerika Serikat sebagai sumber dana. Transparansi blockchain memungkinkan penegak hukum untuk melacak aliran dana secara efektif dan memperkuat pengawasan serta tindakan penindakan.

A7A5, penerbit stablecoin Rubel Rusia, berkembang pesat di tengah sanksi, dengan volume peredaran mencapai 90 miliar dolar AS tahun lalu, melampaui Tether dan Circle, dengan total transaksi melewati seratus miliar dolar AS. Meskipun eksekutif mengklaim sepenuhnya sesuai regulasi, kekhawatiran sanksi dari negara-negara Barat tetap meningkat. A7A5 menghadapi dilema regulasi, tidak dapat beroperasi di dalam Rusia, dan mungkin akan menghadapi tekanan kepatuhan yang lebih besar di masa depan.

Pesan bot Berita Gate, Gubernur Fed Christopher Waller menyatakan euforia kripto pasca pemilihan mulai memudar. Bursa China memperketat aturan perdagangan di tengah lonjakan spekulasi logam. Senator meminta Bessent menyelidiki $500M kepemilikan UAE dalam $WLFI yang terkait Trump.

Odaily星球日报讯 Korea Selatan Polisi Gangnam mengonfirmasi bahwa 22 Bitcoin yang disimpan selama penyelidikan telah bocor, dengan nilai sekitar 21 miliar won Korea berdasarkan harga saat ini. Bitcoin ini merupakan aset yang secara sukarela diserahkan selama penyelidikan kasus pada tahun 2021. Penyidikan menunjukkan bahwa dompet dingin tidak dicuri, tetapi aset internal telah dipindahkan, lembaga penegak hukum telah menyelidiki kemungkinan aliran internal dan keterlibatan internal. Diketahui bahwa kejadian ini ditemukan selama penyelidikan nasional setelah pengungkapan kasus pencurian 320 Bitcoin di Pengadilan Negeri Gwangju. (Donga)

Pasar prediksi di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian badan pengatur. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan bahwa status hukum pasar prediksi sebagai "judi" atau "produk keuangan" masih menjadi perdebatan, terutama untuk kontrak yang melibatkan peristiwa seperti pemilihan. Situasi di mana wewenang pengawasan tumpang tindih memerlukan kolaborasi antara pemerintah federal dan negara bagian, dan apakah aturan yang jelas akan dibuat di masa depan masih perlu diamati secara berkelanjutan.

Sebuah laporan dari Fortune mengklaim bahwa Binance memecat setidaknya lima anggota tim kepatuhannya setelah mereka menandai lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang dikenai sanksi. CZ, Richard Teng, dan Yi He semuanya mengecam laporan tersebut, membantah adanya pelanggaran sanksi di bursa; CZ mengatakan bahwa sumber-sumber tersebut dibayar untuk

Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin, dengan menyatakan secara palsu bahwa PGI adalah platform perdagangan yang sah. Lebih dari 90.000 investor kehilangan lebih dari $62 juta.

Dompet hacker yang tidak aktif dari eksploitasi Mixin 2023 mentransfer Ethereum senilai $3,85 juta ke Tornado Cash. Peretasan Mixin menyebabkan kerugian sebesar $200 juta. Mixin berencana untuk mengembalikan kerugian kepada pengguna yang terdampak sebesar $23 juta pada September 2026, tetapi tetap melanjutkan operasi dengan aset sebesar $1 miliar.

Seorang pria Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menipu investor kripto hingga hampir $1 juta. Dia mengaku sebagai ahli kripto dan berjudi dengan dana tersebut secara online, yang menyebabkan beberapa tuduhan penipuan.

Senator Elizabeth Warren dan Andy Kim mendesak Departemen Keuangan untuk menyelidiki investasi asing di World Liberty Financial (WLFI) karena kekhawatiran keamanan nasional. Sebuah dana yang didukung oleh UEA mengakuisisi 49% dari WLFI dengan nilai sekitar $500 juta, yang berpotensi membahayakan data sensitif Amerika.

Kasus penculikan terjadi di Tucson, Arizona, ibu NBC Savannah Guthrie yang berusia 84 tahun, Nancy, diculik secara paksa pada 1 Februari, dan para penculik menuntut tebusan sebesar 600.000 dolar AS dalam bentuk Bitcoin. Meskipun Bitcoin tampaknya anonim, sebenarnya dapat dilacak, FBI menawarkan hadiah sebesar dolar AS untuk membantu penyelidikan. Kemudian muncul surat tebusan palsu, menambah kompleksitas kasus. Penyidikan masih berlangsung, dan Nancy hingga saat ini belum ditemukan.

Dua senator Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan untuk memulai peninjauan keamanan nasional terhadap investasi Uni Emirat Arab di World Liberty Financial, karena "pangeran mata-mata" Uni Emirat Arab diam-diam mengakuisisi 49% melalui entitas fisik. Senator khawatir transaksi ini akan memungkinkan Uni Emirat Arab bahkan China untuk mengakses data pengguna, dan meragukan apakah ada pertukaran kepentingan. Keluarga Trump mendapatkan keuntungan besar dari transaksi ini, dan proyek cryptocurrency menunjukkan kinerja yang luar biasa.

Dua senator Demokrat mengirim surat kepada Menteri Keuangan, meminta agar entitas UAE menjalani peninjauan keamanan nasional terkait investasi sebesar 5 miliar dolar AS ke perusahaan crypto World Liberty Financial, dan mempertanyakan apakah transaksi tersebut akan mempengaruhi keamanan data pengguna. Di balik transaksi ini terlibat keluarga Trump, dan para senator menyoroti sejarah kerjasama mereka dengan perusahaan China.

Otoritas Korea Selatan melaporkan bahwa 22 bitcoin, senilai $1,5 juta, hilang dari dompet dingin setelah diserahkan selama penyelidikan tahun 2021. Audit pada tahun 2026 mengungkapkan bahwa dana tersebut dipindahkan tanpa pelanggaran fisik, menimbulkan kekhawatiran tentang protokol penitipan cryptocurrency.

Seorang pria Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menipu investor kripto hingga hampir $1 juta. Dia mengaku sebagai ahli kripto dan berjudi dengan dana tersebut secara online, yang menyebabkan beberapa tuduhan penipuan.

Tentara Cadangan dan warga sipil IDF didakwa karena menggunakan rahasia militer untuk bertaruh di Polymarket, diduga melakukan perdagangan dalam insider. Peristiwa ini mengungkapkan risiko persaingan tidak adil dan insider dalam pasar prediksi, terutama di bidang sensitif seperti perang. Diharapkan ke depan pengawasan mungkin perlu diperkuat untuk mencegah munculnya masalah serupa.

Pasar prediksi di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian badan pengatur. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan bahwa status hukum pasar prediksi sebagai "judi" atau "produk keuangan" masih menjadi perdebatan, terutama untuk kontrak yang melibatkan peristiwa seperti pemilihan. Situasi di mana wewenang pengawasan tumpang tindih memerlukan kolaborasi antara pemerintah federal dan negara bagian, dan apakah aturan yang jelas akan dibuat di masa depan masih perlu diamati secara berkelanjutan.

14 Februari, Kevin O’Leary memenangkan kasus pencemaran nama baik terhadap Ben “BitBoy” Armstrong secara in absentia di Pengadilan Federal Distrik Selatan Florida, dengan total ganti rugi sebesar 2,8 juta dolar AS. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa yang memposting tuduhan palsu yang “bermaksud jahat” dan informasi privasi di platform media sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap reputasi dan layak mendapatkan ganti rugi punitive. Putusan menunjukkan bahwa O’Leary menerima ganti rugi kerusakan mental sebesar 75.000 dolar AS, ganti rugi kerusakan reputasi sebesar 78.000 dolar AS, dan tambahan ganti rugi punitive sebesar 2 juta dolar AS. Hakim menyatakan bahwa, sebagai figur publik yang terus aktif dalam media dan kerjasama bisnis, reputasi O’Leary yang terganggu akan langsung mempengaruhi undangan penampilan dan hubungan bisnis. Kesaksian ahli berdasarkan jumlah tampilan postingan terkait, skala audiens diskon, dan biaya perbaikan, menggunakan metode penilaian untuk memperkirakan kerusakan reputasi sebesar 78.000 dolar AS.