Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari “Kelompok Putra Mahkota” di Kamboja yang beroperasi di Taiwan, menemukan bahwa kelompok tersebut menggunakan USDT untuk mentransfer hasil kejahatan ke Taiwan guna mencuci uang, bahkan mengembangkan sendiri “Dompet OJBK” yang terhubung dengan tempat penukaran uang ilegal di bawah tanah, agar memudahkan penarikan tunai kapan saja di berbagai negara dan menciptakan titik putus aliran dana.
Kejaksaan Taipei menyelesaikan penyelidikan kemarin (4), dan secara resmi menuntut 62 orang termasuk kepala kelompok Chen Zhi dan 13 perusahaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, Peraturan Pencegahan Kejahatan Terorganisir, serta tuduhan perjudian, serta menuntut hukuman maksimal 13 tahun kepada Chen Zhi dan 20 tahun kepada eksekutif inti kelompok Li Tian.
Jumlah uang hasil pencucian ilegal dalam seluruh kasus ini mencapai lebih dari 10,7 miliar yuan, dengan barang bukti berupa barang mewah, mobil terkenal, rumah mewah, dan rekening keuangan dengan total nilai lebih dari 5,5 miliar yuan yang disita.
Menurut penyelidikan, Chen Zhi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, memerintahkan anggota kelompok untuk melakukan kegiatan terkait cryptocurrency dan perjudian online di China, Asia Tenggara, dan Taiwan, serta mendirikan 250 perusahaan luar negeri di 18 negara, dan memiliki 453 rekening keuangan domestik dan internasional. Mereka memanfaatkan perusahaan luar negeri yang dikendalikan secara nyata oleh kelompok untuk membuat kontrak transaksi palsu, mencuci uang melalui jalur valuta asing, dan mentransfer 9,7 miliar yuan ke 16 rekening perusahaan di Taiwan untuk membeli rumah dan mobil mewah sebagai hasil pencucian uang.
Selain itu, agar hasil kejahatan dalam bentuk cryptocurrency dari Kelompok Putra Mahkota dapat masuk ke Taiwan dan dapat ditarik tunai kapan saja di berbagai negara serta menciptakan titik putus aliran dana, Chen Zhi bahkan memerintahkan anggota kelompok untuk mengembangkan sendiri “Dompet OJBK” yang terhubung dengan tempat penukaran uang di Taiwan, Singapura, Jepang, dan tempat lain, menggunakan USDT untuk transfer lintas negara guna mencuci uang. Ia memerintahkan anggota untuk menarik tunai dari tempat penukaran uang tersebut sebanyak total lebih dari 629,92 juta yuan, yang digunakan untuk membeli mobil mewah, barang branded, dan membayar kebutuhan operasional kelompok di Taiwan.
Menurut laporan dari Liberty Times, OJBK menggunakan struktur dompet dingin, di mana tanda tangan transaksi harus dilakukan melalui perangkat fisik, sehingga secara teori sulit diretas dari jarak jauh oleh peretas, dan tidak bergantung pada bursa atau platform pihak ketiga, secara lengkap menghindari proses KYC (verifikasi identitas) dan pengawasan regulasi. Dengan metode seperti penukaran uang ilegal dan mixing coin, transaksi dipecah-pecah untuk meningkatkan kesulitan pelacakan aliran uang.
OJBK dikembangkan oleh perusahaan Cheng Wei Technology yang didirikan oleh Kelompok Putra Mahkota di Taiwan, dan dirancang khusus untuk eksekutif tinggi kelompok tersebut. Pengguna harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin tertinggi di Taiwan, Li Tian, untuk dapat mengajukan penggunaan, yang utamanya digunakan untuk penarikan tunai dan transfer uang.
Saat pengguna menarik tunai, mereka cukup memilih “Hubungi Layanan Pelanggan” di aplikasi, memberi tahu jumlah, waktu, dan lokasi, lalu memfoto nomor seri uang yang mereka pegang dan mengunggahnya ke dompet. Setelah pengemudi menerima, mereka akan menarik tunai dari tempat penukaran uang dan mengantarkannya ke lokasi yang ditentukan, kemudian memverifikasi nomor seri uang yang diunggah oleh penarik, dan baru menyerahkan uang setelah konfirmasi tidak ada kesalahan.
Untuk transfer uang, pengguna harus mengajukan rekening penerima, dan tim backend akan menghubungi tempat penukaran uang tersebut, melakukan transfer melalui beberapa rekening atas nama orang berbeda, dan penerima kemudian dapat menarik uang dari tempat penukaran uang tersebut menggunakan rekening tersebut.
Perpindahan Bitcoin sebesar 1,7 miliar dolar AS! Chen Zhi dari Kelompok Putra Mahkota diduga berusaha “memutus aliran dana” untuk menghindari pengejaran.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
RAVE 狂飆 memicu gelombang panas altcoin bajakan, FF dan INX mengungkap pola “pompa lalu jual”.
Baru-baru ini, altcoin yang diwakili oleh RAVE telah memicu gelombang heboh investasi, tetapi beberapa proyek bintang lama seperti FF dan INX justru memanfaatkan gelombang panas ini untuk melakukan operasi “pompa dan buang” (pump and dump), dengan cara menaikkan harga koin secara cepat untuk menarik para investor ritel membeli, lalu kemudian menjual dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan penurunan harga yang sangat cepat. Perilaku seperti ini tidak hanya mengungkap kesulitan keuangan pihak proyek, tetapi juga merusak kepercayaan investor. Investor perlu mewaspadai sinyal seperti lonjakan yang tidak wajar dalam waktu singkat, agar terhindar dari risiko pasar yang dimanipulasi.
MarketWhisper2menit yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pengadilan prediksi pasar yang diawasi Arizona, menangguhkan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat memutuskan untuk melarang Arizona menggunakan Undang-Undang Perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Federal memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan ini memengaruhi batas kewenangan negara bagian dan federal dalam pengawasan pasar keuangan, sementara Kalshi bersikukuh bahwa bisnisnya termasuk dalam instrumen keuangan, bukan perjudian tradisional. Penetapan keputusan berbagai negara bagian mengenai pasar prediksi tidak seragam, dan Keluarga Trump juga menyatakan dukungannya terhadap pasar prediksi.
CryptoCity1jam yang lalu
Harian Rakyat mengkritik kekacauan dalam media sosial keuangan, dan secara spesifik menyoroti perilaku penarikan/pengarahan yang terkait dengan mata uang kripto virtual
Berita Gerbang, pesan, 14 April, surat kabar Rakyat (Renmin Ribao) menerbitkan artikel berjudul《Mengganggu pasar modal, praktik-praktik semrawut dari akun media sosial kategori keuangan ini perlu diwaspadai》, secara khusus mengkritik sejumlah akun karena menerbitkan informasi keuntungan palsu seperti "koin seratus kali lipat""bulan memperoleh jutaan dengan trading koin" untuk menarik lalu lintas ke perdagangan mata uang kripto. Artikel tersebut mengutip pemberitahuan yang sebelumnya dikeluarkan oleh delapan departemen termasuk Bank Sentral, menekankan bahwa aktivitas bisnis terkait mata uang kripto termasuk aktivitas keuangan ilegal. Artikel itu menyatakan bahwa akun dan platform yang memberikan layanan menarik lalu lintas dan dukungan teknis untuk perdagangan mata uang kripto ilegal diduga melanggar aturan dan dapat mengancam keamanan keuangan serta pekerjaan pencegahan pencucian uang.
GateNews1jam yang lalu
Bisakah aturan Komisi Keuangan (FSC) Taiwan untuk membeli koin lewat kartu kredit dilewati? OdinTing mendorong layanan pembelian koin dengan kartu debit AS Wallet Pro
Odin丁丁 meluncurkan layanan OwlPay dan Wallet Pro, berfokus pada pembayaran lintas batas B2B, menggabungkan teknologi stablecoin dan sistem keuangan internasional, serta menunjukkan transformasi fintech-nya. Melalui kerja sama dengan MoneyGram, Wallet Pro mewujudkan transfer uang lintas negara untuk pembelian stablecoin secara tunai, dan beroperasi di pasar Amerika Serikat. Model bisnis luar negerinya menghindari regulasi ketat Taiwan, serta menantang tatanan persaingan pasar di bawah rancangan undang-undang baru; ke depan, hal itu akan memengaruhi strategi kepatuhan pelaku lokal.
CryptoCity1jam yang lalu
FBI bekerja sama dengan Indonesia untuk membongkar jaringan phishing W3LL, nilai yang terlibat lebih dari 20 juta dolar AS
FBI AS dan kepolisian Indonesia bekerja sama dan berhasil menggagalkan jaringan phishing W3LL, menyita peralatan terkait, serta menangkap tersangka. Paket alat phishing W3LL ditawarkan dengan harga rendah untuk halaman login palsu, menggunakan serangan man-in-the-middle untuk dengan mudah melewati verifikasi multi-faktor, sehingga membentuk ekosistem kejahatan siber yang terorganisasi. Aksi ini menandai kerja sama AS dan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber, namun ancaman keamanan bagi pengguna mata uang kripto tetap sangat serius.
MarketWhisper3jam yang lalu
Badan Keamanan Federal Rusia membongkar manipulasi pasar saham oleh kanal investasi Telegram, melibatkan 19 perusahaan dalam 55.000 transaksi ilegal
Badan Keamanan Federal Rusia menangkap tiga pemilik kanal investasi Telegram karena memanipulasi harga saham melalui strategi “Pump&Dump”, yang melibatkan 19 perusahaan besar dan lebih dari 55.000 transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa 11% sinyal investasi Telegram dapat memengaruhi hasil saham, sementara lebih dari 60% investor bergantung pada sinyal seperti itu. Bank sentral memperingatkan bahwa mereka akan memantau transaksi yang tidak biasa.
GateNews4jam yang lalu
