Risiko Bursa

Swap $50M AAVE gagal karena dampak harga yang signifikan, meskipun pengguna telah mengkonfirmasi peringatan slippage. Aave akan mengembalikan $600K dalam biaya, menyoroti kebutuhan akan perlindungan pengguna yang lebih baik dalam perdagangan DeFi, sementara CoW Swap berfungsi dengan benar di tengah kondisi pasar yang ekstrem.

Pendiri Fantasy.top membantah tuduhan pengembalian dana kepada investor malaikat, menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan operasinya selama dua tahun berdasarkan pendapatan dari produk dan tidak menggunakan dana investor. Beberapa investor menyatakan mereka belum menerima laporan keuangan yang seharusnya, dan mendesak pendiri untuk bertanggung jawab. Platform ini pernah mendapatkan penilaian yang baik, tetapi baru-baru ini beralih ke pasar prediksi, dan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak resmi.

Fantasy.top menghadapi tuduhan dari investor malaikat yang mengklaim tim tidak merespons dan menolak pengembalian dana sebesar dolar AS, memicu keraguan tentang "Soft Rug Pull". Pendiri Travis Bickle membantah dengan menyatakan bahwa perusahaan menjalankan operasinya berdasarkan pendapatan dari produk, tanpa menggunakan dana investor. Beberapa investor terkenal juga menyatakan mengalami situasi serupa.

YZi Labs pada 11 Maret menyatakan bahwa CEA Industries menghadapi krisis operasional, kekurangan tim manajemen kunci dan infrastruktur, serta pengawasan dewan direksi yang gagal. YZi Labs meminta dewan direksi untuk memberikan tanggapan terbuka dan menyelidiki direktur Hans Thomas, serta menghentikan perjanjian dengan 10X Capital Asset Management.

Gate News berita, 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan salah satu bursa cryptocurrency besar di dunia untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, penyelidikan internal sebelumnya terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke jaringan yang mendukung organisasi teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhan yang terkait.

Lembaga Intelijen Keuangan Korea Selatan memberlakukan sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena mengizinkan pengguna mentransfer ke platform luar negeri yang tidak terdaftar dan tidak menjalankan prosedur KYC, dan mungkin menghadapi penghentian layanan pelanggan baru selama 6 bulan. Bursa tersebut sebelumnya kehilangan 40 miliar dolar AS dalam Bitcoin akibat kesalahan operasional, dan kini juga sedang dalam penyelidikan pengawasan iklan.

Berita Gate News, 10 Maret, Kantor Keuangan Hunan mengonfirmasi bahwa Yuzhi Financial Co., Ltd. yang menggunakan nama "Perdagangan Salinan Aset Virtual" telah benar-benar "lari". Saat ini, polisi di berbagai daerah telah membuka saluran pendaftaran perlindungan hak, pengguna yang terkena dampak dapat mendaftar melalui saluran resmi.

Berita Gate News, 10 Maret, komunitas kripto menyebarkan kabar bahwa kepala pemasaran proyek kripto Aethir, Masha Prusso, diduga pernah mencari wanita untuk Jeffrey Epstein. Sementara itu, komunitas mengungkapkan bahwa Aethir saat ini melakukan PHK massal, beberapa co-founder dan eksekutif tinggi secara bertahap mengundurkan diri, diduga melarikan diri dari Rug Pull. Diketahui, situs pribadi Masha Prusso telah ditutup dalam waktu dekat.

Token JELLYJELLY mengalami deviasi ekstrem sebesar 34% antara harga penanda kontrak perpetual dan harga spot di blockchain pada 10 Maret, diduga adanya manipulasi harga. Analisis menunjukkan lonjakan posisi terbuka dan tingkat biaya dana mencapai -2% setiap 4 jam, menandakan pasar tidak stabil dan berisiko manipulasi. Para analis mengingatkan investor bahwa kondisi ini dapat memicu volatilitas harga yang tajam dan mencerminkan risiko struktural dalam proses integrasi antara bursa terdesentralisasi dan terpusat.

Berita Gate News, 9 Maret, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) memberlakukan pemberitahuan sebelumnya terhadap sebuah CEX karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta pemeriksaan KYC yang tidak ketat. Pemberhentian sebagian selama 6 bulan diberlakukan, dan tanggung jawab terhadap pejabat terkait juga diambil. Pembatasan ini terutama berlaku untuk fungsi pengeluaran aset virtual bagi pengguna baru, sementara deposit, penarikan, dan perdagangan dalam won Korea serta aset kripto untuk pengguna yang sudah ada saat ini tidak terpengaruh.

Perusahaan cryptocurrency BlockFills menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan, karena kondisi pasar yang memburuk dan sengketa hukum, sedang mengevaluasi rencana restrukturisasi utang, serta mengontrak konsultan untuk membantu. Menghadapi tuntutan dari Dominion Capital dan perintah larangan sementara dari pengadilan, BlockFills mencari restrukturisasi dan perbaikan mekanisme keuangan serta tata kelola.

Yayasan Flow dan Dapper Labs mengajukan permohonan ke pengadilan Seoul untuk menangguhkan pencabutan listing FLOW dari bursa utama, setelah sebelumnya beberapa bursa menangguhkan perdagangan akibat insiden keamanan siber. Insiden tersebut meskipun tidak mempengaruhi saldo pengguna, namun menimbulkan kekhawatiran tentang likuiditas FLOW dan kepercayaan investor. Pengadilan akan meninjau permohonan ini.

Project Eleven penelitian terbaru menunjukkan bahwa di bawah kriptografi pasca-quantum, metode pembuatan alamat yang digunakan oleh bursa kripto saat ini mungkin tidak berlaku lagi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem yang bergantung pada dompet deterministik berlapis tidak dapat berfungsi di bawah standar baru, dan bursa tidak akan dapat menghasilkan alamat baru melalui kunci publik.

Yayasan Flow mengajukan permohonan ke pengadilan Korea untuk menangguhkan rencana pencabutan listing token FLOW oleh bursa utama, dengan alasan bahwa setelah insiden, bursa lain di seluruh dunia telah kembali mendukungnya. Insiden keamanan menyebabkan harga token FLOW jatuh 75%, dan pasokan serta reputasinya di pasar terpengaruh, meskipun token tersebut masih dapat diperdagangkan di pasar lain. Jika permohonan pengadilan gagal, hal ini dapat mempengaruhi likuiditas FLOW di Korea.

BlockFills mencari saran restrukturisasi dari perusahaan konsultan BRG dan menunjuk Mark Renzi sebagai Chief Transformation Officer, bertujuan menyelesaikan restrukturisasi, menyuntikkan modal baru, dan menerapkan pengendalian tata kelola. Perusahaan ini baru-baru ini menghentikan penarikan dan penyetoran karena volatilitas pasar dan menghadapi gugatan hukum.

Berita Gate News, 7 Maret, berdasarkan umpan balik dari pengguna komunitas, Warden Protocol (WARD) diduga telah kabur, harga tokennya telah jatuh 90% sejak diluncurkan di bagian Alpha dari salah satu CEX. Diketahui bahwa Warden Protocol sebelumnya diposisikan sebagai jaringan blockchain modular yang berorientasi pada dorongan misi, kemudian beralih ke narasi terkait AI. Proyek ini pernah menyatakan bahwa ketiga pendiri bersama timnya memiliki latar belakang dari salah satu CEX.

Berita Gate News, 7 Maret, perusahaan perdagangan dan pinjaman cryptocurrency BlockFills telah mencari saran restrukturisasi dari perusahaan konsultan BRG. Setelah berhenti melakukan penarikan dana, BlockFills menunjuk Mark Renzi dari BRG sebagai Chief Transformation Officer. Manajemen baru BlockFills berharap menyelesaikan restrukturisasi, menyuntikkan modal baru, dan menerapkan kontrol tata kelola dan keuangan yang baru.

Konsumen Korea meluncurkan proses mediasi sengketa kolektif terkait subsidi aktivitas API tertentu CEX, karena bursa tersebut menolak memberikan subsidi yang dijanjikan kepada beberapa pengguna. 77 konsumen mengajukan permohonan mediasi pada bulan Januari, dan komite berencana untuk mengumumkan solusi mediasi sebelum tanggal 23 Maret.

Broker cryptocurrency terkenal BlockFills sementara menghentikan penarikan pelanggan karena penurunan pasar, dan sedang mencari bantuan dari BRG untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan menghadapi gugatan pengelolaan dana yang tidak tepat, yang memicu perintah larangan federal, dan harus memperbaiki tata kelola internal untuk menarik dana baru. Kesulitan BlockFills serupa dengan keruntuhan platform cryptocurrency sebelumnya, dan keberhasilan restrukturisasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian.