BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ZachXBT mengungkapkan perdagangan dalam Axiom, orang dalam Polymarket mendapatkan keuntungan lebih dari 1,2 juta dolar AS sebelumnya
Platform Polymarket mengungkapkan kejadian di mana orang dalam memanfaatkan informasi non-publik untuk mendapatkan keuntungan, melibatkan 8 alamat yang memperoleh keuntungan lebih dari 1,2 juta dolar AS, merugikan kepentingan investor biasa. Data menunjukkan bahwa 52 alamat biasa mengalami kerugian lebih dari 1,6 juta dolar AS, kejadian ini memicu diskusi tentang transparansi keuangan terdesentralisasi dan perdagangan orang dalam, yang mungkin mendorong perhatian regulasi terhadap masalah kepatuhan.
GateNews32menit yang lalu
Apakah Jianjie melakukan "manipulasi" BTC? Membongkar sistem AP, memahami pertarungan kekuasaan penetapan harga di balik mekanisme permohonan dan pencairan ETF
Ditulis oleh: Eddie Xin, Kepala Analis Grup OSL
Bukan masalah "penjahat", tetapi setiap AP memiliki kemampuan untuk memanfaatkan mekanisme penebusan untuk mempengaruhi likuiditas BTC.
"Mereka sebelumnya terus bermain-main dengan kita (They were fcking us the whole time)".
Kalimat ini menyebar di Reddit dan CT (Crypto Twitter) setelah gugatan, disertai dengan tekanan short squeeze epik dengan skala likuidasi lebih dari 2400 miliar dolar AS, yang mengarahkan kemarahan pasar ke satu target yang sama: Jane Street Capital.
10
TechubNews41menit yang lalu
Karyawan Axiom Diduga Memanfaatkan Dashboard untuk Perdagangan Orang Dalam
Tuduhan terhadap Axiom Exchange mengungkapkan bahwa Broox Bauer mengeksploitasi dashboard internal untuk melacak dompet pribadi dalam skema perdagangan orang dalam, menargetkan trader dengan volume tinggi. Kurangnya kontrol akses menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan, mendorong seruan untuk penyelidikan.
CryptoFrontNews58menit yang lalu
SBF di penjara mendukung《RUU CLARITY》, Lumis dan Warren tegas membalas: Jangan berharap memanfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan
Sam Bankman-Fried mendukung RUU CLARITY di platform media sosial, menyebutnya sebagai tonggak penting di bidang kripto, namun pernyataan ini memicu reaksi keras dari kedua partai, memperingatkan potensi konsekuensi hukum yang serius, dan menegaskan bahwa regulasi harus berfokus pada perlindungan investor. Peristiwa ini kembali memperburuk pertarungan politik seputar pengawasan pasar kripto.
GateNews1jam yang lalu
Warren keras mengkritik aplikasi perizinan bank perusahaan terkait cryptocurrency milik Trump, World Liberty Financial terjerat dalam badai kepatuhan
Senator Amerika Elizabeth Warren meminta penangguhan permohonan lisensi bank World Liberty Financial karena adanya konflik kepentingan dengan Trump. Kepala OCC merespons bahwa mereka akan menilai permohonan sesuai prosedur. Kontroversi ini mencerminkan hubungan erat antara persetujuan lisensi bank kripto dan faktor politik, sementara WLFI berencana meluncurkan platform forex, dan jika mendapatkan lisensi, akan menguntungkan posisi mereka di pasar kripto.
GateNews2jam yang lalu
Polisi Korea Selatan telah menangkap dua tersangka dalam kasus pencurian Bitcoin senilai 1,4 juta dolar AS
Polisi Korea Selatan menangkap dua tersangka terkait kasus pencurian 22 Bitcoin, senilai sekitar 1,4 juta dolar AS. Bitcoin ini awalnya disita oleh polisi dalam serangan peretasan, tetapi dicuri karena penyimpanan yang tidak tepat, dan frase pemulihan diserahkan kepada "Mr. Jeong" yang terkait dengan perjanjian pinjaman. Kasus ini diungkap selama proses audit.
GateNews3jam yang lalu
