オリンピック会場からFBIのトップ10指名手配犯まで、元オリンピックスキー選手の暗号犯罪の軌跡を詳しく解説

2025-12-19 00:05:06

2025年11月19日，美国財務省外国資産管理局（OFAC）は、かつてのカナダオリンピックスノーボード選手Ryan James Wedding（ライアン・ジェームズ・ウェディング）とその主要関係者、実体を制裁リストに正式に追加し、米国内のすべての資産を凍結し、米国市民による関連当事者との取引を禁止しました。これに続き、米国国務省は報奨金額を1500万ドルに引き上げ、メキシコ駐中国大使館は通報手順を同時に公開、FBI、カナダ皇家騎警、メキシコ警察は国際的な共同追捕を開始——この「オリンピック選手麻薬密売人」に対する世界的な行動は、暗号通貨と国際的な麻薬密売、連続殺人の深い結びつきの犯罪の闇を明らかにしています。BlockSecは、オンチェーン追跡技術と専門調査データを駆使し、ウェディングがスポーツ界のスターから犯罪の首領へと堕落していく軌跡と、ブロックチェーンを利用した「追跡不可能」な犯罪資金ネットワークの構築の全体像を再現しました。

一、オリンピック選手から「世界トップの指名手配犯」へ

1976年にカナダのオンタリオ州サンダーベイで生まれたウェディングは、雪と氷のスポーツ界の潜在的な新星でした。鋭い滑走スタイルと安定した競技状態により、カナダ代表に選ばれ、2002年のソルトレーク冬季オリンピックに出場し、男子スラロームで頭角を現しました。当時、彼はカナダのスノースポーツの代表的存在の一人であり、競技場内外の注目を集め、スポットライトに慣れていた反面、「迅速な成功」への偏執的な渇望も抱いていました。

冬季オリンピック終了後、ウェディングの人生は一変します。彼はプロチームからの契約更新を拒否し、長年取り組んできたスキー事業を放棄し、高リスクのビジネス分野に転向、最終的に国際的な麻薬密売組織と関係を持つに至ります。2008年、彼はカリフォルニア州でコカイン密輸の容疑で逮捕され、2010年には懲役4年の判決を受けました。この刑務所経験は彼に悔い改めをもたらすどころか、むしろ犯罪者の人脈拡大の「足掛かり」となり、収監中に出会ったさまざまな犯罪者が、後の国際的な麻薬ネットワーク構築の土台を築きました。出所後、ウェディングは「元オリンピック選手」の仮面を完全に剥ぎ取り、「エル・ヘフェ」（スペイン語で「ボス」）というコードネームの犯罪指導者に変貌し、自身の名を冠した麻薬組織（Ryan Wedding Drug Trafficking Organization）を結成、米加当局から「独立した犯罪実体」と認定されました。

ウェディングの犯罪グループは、血なまぐさく暴力的で、精密な運営で知られています。メキシコのシナロア・カルテル（2024年に米国が「テロ組織」と指定）と深く結びつき、コロンビアのコカイン生産地からメキシコ経由で米加両国に密輸するルートを構築し、年間60トンの麻薬を密輸、年間取引額は10億ドル超にのぼります。これにより、カナダの国家安全保障にとって主要な脅威の一つとなっています。犯罪ネットワークの維持のため、ウェディングは残忍な手段も辞さず：2023年11月、麻薬盗難事件をきっかけに、カナダのオンタリオ州で一家惨殺を命じ、2人死亡、1人重傷を負わせました。2024年4月から5月にかけて、彼の一味は連続して2件の殺人事件を実行、被害者は麻薬債務を抱える関係者を含みます。2025年1月には、罪を隠すために、部下にコロンビアのレストランで証人アセベド・ガルシアを近距離から銃撃させ、頭部に5発の弾を浴びせて即死させました。この計画には、ウェディングの弁護士も関与し、「証人を排除して起訴を取り下げさせる」ことを提案しました。

2025年3月、ウェディングはFBIのトップ10指名手配犯リストに正式に掲載され、以前の逃亡者アレクシス・フローレスに代わり、インターポールもレッドカードを発行しました。現在、彼はメキシコ国内に潜伏し、地元の麻薬組織のコアメンバー「エル・将軍」（エドガル・アーロン・バスケス・アルバラド）に庇護され、暗号通信ツールを通じて犯罪ネットワークを遠隔操作しています。彼の名義の関連企業、VRG energéticosやgrupo rvg combustiblesなどのメキシコ実体企業は、犯罪活動の「正当な外観」を装うためのものです。

二、マネーロンダリングの流れ

起訴状によると、ウェディングの犯罪グループは、ドル、カナダドル、暗号通貨のいずれかの形で麻薬収益を洗浄しています。特に暗号資産については、大量の資金を複数の小口送金に分割し、中継のUSDTウォレットを経由して迅速に移動させ、最終的に被告WEDDINGが管理する中心的なテザー（USDT）ウォレットに資金を集約しています。

洗浄の主要担当者は、SOKOLOVSKI、HOSSAIN、CANASTILLO-MADRID、その他の大陪審が認知または未知の関係者で、「Wedding犯罪組織」のメンバーと指摘されています。

麻薬収益のマネーロンダリング操作

d. ウェディングの犯罪グループは、米国とカナダでのコカイン販売による巨額の収益を、ドルと暗号通貨に隠蔽しています。

e. 暗号通貨の使用について：資金の出所を隠すために、ウェディングのメンバーや関係者は複雑なUSDTネットワークを利用し、以下の操作を行います：（1）大口資金を複数の小口送金に分割；（2）中継USDTウォレットを経由して迅速に資金を移動し、最終的に被告人ウェディングが管理するコアテザーウォレットに集約。

f. 被告人のSOKOLOVSKI、HOSSAIN、CANASTILLO-MADRIDおよびその他の既知・未知の関係者は、ウェディングの犯罪グループのメンバー（被告人ウェディングとクラーク）に対し、資金隠匿や犯罪目的の推進・促進を支援します。以下の図は、この洗浄体系の簡略化したフローチャートです。

以下に、洗浄過程の具体的な説明を示します。

麻薬収益のマネーロンダリング操作

第71項公開行為：2023年9月28日から2024年5月28日までの期間、被告人SOKOLOVSKIは、Kucoin（クーコイン）アカウント（-4119）に、犯罪グループのあるメンバーが管理するテザー（USDT）ウォレット（-9BU3）から約20,501,784.29 USDTを受領。

第72項公開行為：2024年5月29日から2024年8月15日までの期間、被告人HOSSAINは、テザー（USDT）ウォレット（-3FcL）に、犯罪グループのあるメンバーが管理するテザー（USDT）ウォレット（-79wf）から約48,492,620 USDTを受領。

第73項公開行為：2024年5月29日から2024年8月14日までの期間、犯罪グループのあるメンバーは、テザー（USDT）ウォレット（-79wf）から被告人SOKOLOVSKIのKucoinアカウント（-4119）に約8,090,526 USDTを送金。

第74項公開行為：2024年5月29日から2024年8月12日までの期間、被告人SOKOLOVSKIは、自身のKucoinアカウント（-4119）から、犯罪グループの別のメンバーが管理するテザー（USDT）ウォレット（-79wf）に約9,838,397.84 USDTを送金。

第75項公開行為：2024年6月14日から2024年10月1日までの期間、被告人HOSSAINは、テザー（USDT）ウォレット（-yoQi、-MtEj）から、被告人カナスティリオ・マドリードのトロン（TRON）ウォレット（-4n8E）に約3,091,001.13 USDTを送金。

第76項公開行為：2024年4月29日から2024年10月8日までの期間、被告人HOSSAINは、テザー（USDT）ウォレット（-yoQi）にて、資金総額の約98.86%（約207,808,779 USDT）をウェディングのテザー（USDT）ウォレット（-g1P1）に送金。

第77項公開行為：2024年6月18日、ボニラは被告人HOSSAINのテザー（USDT）ウォレット（-yoQi）に約17,300 USDTを送金し、被告人ウェディングとクラークの麻薬債務を清算。

第78項公開行為：2024年7月9日から2024年11月5日までの期間、被告人カナスティリオ・マドリードは、2つのトロン（TRON）ウォレット（-4n8E、-SG8z）に、クラーク管理のテザー（USDT）ウォレット（-rg2a）から約507,078 USDTを受領。

第79項公開行為：2024年7月12日から2024年9月11日までの期間、被告人カナスティリオ・マドリードは、2つのトロン（TRON）ウォレット（-4n8E、-SG8z）に、ウェディングのテザー（USDT）ウォレット（-g1P1）から約640,367 USDTを受領。

第80項公開行為：2024年8月15日から2024年9月7日までの期間、ウェディングは、テザー（USDT）ウォレット（-g1P1）を通じて、被害者Aに約564,571 USDTを提供し、コロンビアの被告人リアスコスから約300キロのコカイン購入資金とした。

第81項公開行為：2024年8月16日から2024年9月24日までの期間、SOKOLOVSKIは自身のKucoinアカウント（-4119）から、犯罪グループのあるメンバーが管理するテザー（USDT）ウォレット（-efTu）に約96,698.50 USDTを送金。

第82項公開行為：2024年6月14日から2024年10月1日までの期間、カナスティリオ・マドリードは、2つのトロン（TRON）ウォレット（-4n8E、-SG8z）に、HOSSAINが管理する3つのテザー（USDT）ウォレット（-3FcL、-yoQi、-MtEj）から約3,091,001.13 USDTを受領。

これらの洗浄操作を以下の図に可視化します。

これらの資金の出所と行き先をさらに詳しく理解するために、これらのアドレスの直接出入金（10万ドル超）を取得し、関係図を作成しました。

図中のエッジは資金の流れを示し、色は資金源と一致し、太さは資金量に比例します。

重要な資金ノードと役割分担

資金流関係図から、HOSSAINとSOKOLOVSKIが顕著な資金集約点を形成していること、そして「WEDDING Conspiracy」とマークされたアドレス群がこれらの主要資金源であることが観察されます。

この構造は、「WEDDING Conspiracy」アドレス群が、より上流の資金洗浄や麻薬取引に関わる役割を担い、初期の混合を終えた資金を下流に継続的に供給している可能性を示唆しています。

資金の流れは、二つの明確な経路に分かれています：

SOKOLOVSKIに集まった資金の大部分は、KuCoinに流入し、最終的な洗浄と換金を中心化取引所で完了させる役割を担っていることを示しています；
HOSSAINに集まった資金は、主にウェディングが管理するアドレスに流れ、その後、USDT BLOCKされたアドレスTK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF（SUSPECT-33BkF）へと移動します。

SUSPECT-33BkFの活動時間

WEDDING-g1P1の活動時間

オンチェーンの活動時間分析によると、SUSPECT-33BkFとWEDDING-g1P1は活動期間が高度に重なり、時間分布もほぼ一致しています。この特徴から、SUSPECT-33BkFは、ウェディングが後段の洗浄活動において継続的に使用する代替または延長のアドレスと推測されます。

さらに、BlockSecComplianceプラットフォームを用いてSUSPECT-33BkFを分析した結果：

99.22%の入金は、すでに制裁またはマークされたアドレス（本件のウェディング関連アドレス）からのものである；
出金の約40%は、すでにUSDT BLOCKされたアドレスに向かっている。

このアドレスは、資金の出所と行き先の両面で高リスクの実体に集中している特徴を示し、ウェディング犯罪組織の洗浄チェーンにおいて重要な役割を果たしていると判断されます。

その他の分析内容：

https://app.blocksec.com/phalcon/v2/address/scan/-2/TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF

三、業界への示唆：暗号時代の犯罪防止とガバナンスの道

ウェディンググループの事例は一例に過ぎず、BlockSecの専門調査によると、2024年以来、プライバシーコインを用いた国際的な犯罪事件は前年比187%増加しており、犯罪グループによる暗号技術の悪用は「専門化、規模拡大、グローバル化」の傾向を示しています。この事例は、暗号資産の規制の脆弱性を露呈するとともに、ブロックチェーンセキュリティ業界と法執行機関にとって重要なガバナンスの示唆を提供しています。

一般ユーザーにとっては、「匿名取引＝絶対安全」という誤解に注意が必要です。ウェディンググループの事例は、プライバシーコインであっても、専門的な技術分析により取引軌跡は追跡可能であることを証明しています。犯罪と関係のあるアドレスと誤って交互した場合、資産凍結のリスクに直面する可能性もあります。取引は、KYC認証を行った規制済み取引所を優先し、無KYCプラットフォームの利用を避け、定期的にブロックチェーンセキュリティツールでウォレットのリスク状態を確認し、未知のアドレスからの大口送金を拒否することを推奨します。

法執行機関や業界にとっては、「技術追跡＋国際協力＋規制監督」の連携メカニズムの構築が極めて重要です。BlockSecの実践は、ブロックチェーン技術そのものが犯罪摘発の重要なツールであることを示しています——アドレスのクラスタリング、クロスチェーン追跡、行動パターンの分析などの技術を駆使し、暗号犯罪の「匿名偽装」を効果的に解明できます。今後は、国際的な司法協力をさらに強化し、グローバルな暗号犯罪情報共有プラットフォームを構築し、取引所に対して「KYC＋取引監視」の義務を徹底させ、制裁対象や高リスクアドレスの取引をリアルタイムで阻止し、犯罪資金の流れを根絶していく必要があります。

オリンピックの栄光の瞬間から、OFAC制裁リストの「汚点人物」へと堕ちていったウェディングの軌跡は、私たちに警鐘を鳴らします。技術の中立性は正しく導かれる必要があり、暗号通貨の革新価値は犯罪グループに悪用されるべきではありません。BlockSecは、引き続きブロックチェーンの安全技術を深耕し、専門調査を通じてより洗練された犯罪追跡モデルを構築し、一般ユーザーの資産保護を強化するとともに、法執行機関に正確かつ効率的な技術支援を提供し、暗号エコシステムを「安全・規制・信頼」へと進化させ、すべての暗号取引が陽光の下で検証される未来を目指します。

現在、Ryan James Weddingはメキシコ国内に潜伏しており、米国国務省は報奨金額を1500万ドル（禁毒賞金1,000万ドル＋FBI特別悬賞50万ドル）に引き上げ、メキシコ駐中国大使館も多言語の通報手順を公開しています。効果的な情報（具体的な潜伏場所、通信手段、関係者情報を含む）を提供し、ウェディングの逮捕に協力した個人や団体は、以下の方法で情報を提出し、報奨金を受け取ることができます。