要約
- セーフムーンのCEO、ブレーデン・カロニーは、SFMトークンを巡る暗号詐欺スキームに関与したとして、100ヶ月の懲役判決を受けました。
- カロニーはまた、750万ドルの没収も命じられました。
- 共謀者の一人は判決を待っており、もう一人は未だに行方不明です。
セーフムーンのCEO、ブレーデン・ジョン・カロニーは、東部地区ニューヨークのエリック・コメイティ裁判官によって火曜日に、セーフムーン（SFM）トークンの投資家を騙したスキームに関与したとして、100ヶ月の懲役判決を言い渡されました。
カロニーは、最大45年の懲役刑に直面していましたが、昨年5月に証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀罪で有罪判決を受けました。判決に加え、750万ドルの没収も命じられ、被害者への賠償金はまだ決定されていません。
彼の弁護側は、カロニーの脳がまだ発展途上であり、両親の国への奉仕、そして優しさを指摘しましたが、裁判報道_Inner City Press_によると、その弁護は耳を傾けられなかったようです。ただし、彼の判決は8年4ヶ月であり、政府が求めた12年には届きませんでした。
「カロニーは、軍人や勤勉なアメリカ人を含むあらゆる層の投資家に嘘をつき、何千人もの被害者を騙して、高級住宅やスポーツカー、カスタムトラックを買うために資金を流用しました」と、米国検事ジョセフ・ノセラは声明で述べました。「今日の判決は、金融犯罪には重大な結果が伴うことを示しています。」
セーフムーンは2021年に、ホルダーに利益をもたらす設計の10％取引税メカニズムを用いて、約80億ドルの時価総額に成長しました。その税の半分は自動的にトークンホルダーに再配分されるようになっており、もう半分は流動性プールに入り、資産の取引を強化することになっていました。
しかし、カロニーはこれらの流動性プール用に設計された資金を横取りし、投資家が「ロックされている」と思っていたトークンにアクセスし続けることで、投資家を騙しました。
「彼は投資家を騙し、彼らの資金を使って何百万ドルもの豪邸や高級車を買い漁り、自身のポートフォリオを豪華に拡大しました」と、IRS-CIニューヨーク特別捜査官ハリー・チャビスは声明で述べました。「これらの違法な収益の動きを隠すために複雑な取引を用いることで、カロニーは900万ドル以上の暗号資産を獲得しました。」
カロニーと共謀者のトーマス・スミスは、2023年に起訴され、SECからの民事訴訟も受けています。スミスは証券詐欺と電信詐欺の共謀罪で有罪を認めており、判決を待っています。
もう一人の共謀者とされるカイル・ナジは、東部地区ニューヨークの米国検事局によると、未だに行方不明です。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
不正操作を装って米国の暗号資産に好意的な銀行 SoFi を空売りし、同社が利益を10億ドル水増ししている疑いがあると告発
ウォーターディープス機関がSoFiのレポートを発表し、その経営陣が利益を水増しし、ボーナスを得ていると非難した。同機関は、同社の3.12億ドルの借入がローンの販売として誤って計上されたと主張しており、財務データの再提出につながる可能性がある。株主は15%の希薄化リスクを負う可能性があるとされた。レポートは、会計処理がモルガン・スタンレーの役割にそぐわないと指摘している。
GateNews38分前
Chainalysis：ロシア・イラン関連組織は暗号通貨を用いて軍用無人機を調達し、親ロ陣営の団体は830万ドル超を調達
Chainalysis のレポートによると、低コストの商用ドローンは現代の紛争の中核ツールになっている。ロシアとイランの組織は暗号通貨を利用してドローンの調達を資金援助している。2022年以降、親ロシア派の団体は830万ドル超の寄付金を集めており、その大半はステーブルコインを使用している。イラン国防省もまた暗号通貨での武器支払いを受け入れている。
GateNews56分前
米国の弁護士、SECの暗号ガイドラインを評価：投資契約の定義とセカンダリーマーケットのルールはいまだ不明確
Gibson Dunn 法律事務所は、SEC と CFTC が発行した共同ガイダンスは改善されているものの、業界のニーズを十分に包括的に解決できておらず、特に Howey テストや二次市場での取引に関して不明確さが残っていると指摘しています。著者は暗号業界からのフィードバックを求め、SEC が規制の境界を明確にし、取締りが規制の代わりにならないようにすることを求めています。
GateNews58分前
米上院議員、SEC上級人事の変更とジャストイン・サン氏の訴訟案件の取り下げ決定を疑問視
米国上院議員のリチャード・ブルーメンタールは、SECのチェアであるポール・アトキンスを追及し、前の執行当局責任者であるマーガレット・ライアンの短い在任期間と退任理由に注目した。特に、SECがTronの創業者であるジャスティン・サンに対する訴追を取り消した背景においてである。ライアンの任期はわずか6か月で、不正行為事件の捜査を進めようとしたが、障害に直面した。現在の政権の下でのSECの規制方針が、市場の関心を呼んでいる。
GateNews2時間前
米国の男性がUranium Financeへの攻撃で起訴され、事件に関与した5400万ドルにより、最高30年の懲役に直面している
3月30日、米国検察当局は、メリーランド州のJonathan Spallettaを起訴し、2021年以降に複数回、分散型取引所Uranium Financeを攻撃したとして、5,400万ドル相当の金額が関係していると主張した。Spallettaは、コンピュータ詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しており、合計で最高30年の禁錮刑に処され得る。彼は取引プロセスを操作して違法に利益を得て、また犯罪収益でコレクション品を購入した。検察側は、暗号資産も同様に法律によって保護されると強調した。
GateNews2時間前
CFTCはNFLの見解を参考に、予測市場契約の規制を強化する予定です
米国の商品先物取引委員会は、予測市場の先物契約のリスクを評価するために、スポーツ連盟の見解を参照する。米国ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）は、試合の公正性を維持するために、操作され得る契約が公開されないよう、プラットフォームに取引ルールを厳格化することを求めた。CFTCの議長は、連盟が操作リスクの特定において専門的な強みを持っていると述べた。
GateNews2時間前
