バイナンス、$1B 制裁違反の主張を否定—新たなコンプライアンス監査の中で

• フォーチュンの報告によると、バイナンスは制裁対象者による10億ドル超の取引を発見した後、コンプライアンスチームの少なくとも5人を解雇したとされる。
• CZ、リチャード・テン、イ・ヘはすべてこの報告を非難し、取引所における制裁違反を否定している。CZは情報源はFUDを拡散させるために金銭を受け取ったと述べている。

フォーチュンの報告によると、バイナンスは制裁対象者による10億ドル超の取引を発見した後、コンプライアンスおよび内部調査チームの少なくとも5人を解雇したと伝えられる。
この暴露記事では、解雇された一部の従業員に取材し、取引所の幹部を関与させる私的資料もレビューしたとされる。情報筋によると、コンプライアンスチームは、2024年3月から昨年8月までの間に、イランの企業による10億ドル超の取引を促進していたことを発見したという。これらの取引は、トロンネットワーク上のテザーのUSDTステーブルコインを通じて行われたとされる。
その後、チームは内部のパイプラインを通じて経営陣に調査結果を報告したが、その直後に解雇された。一部の従業員は、制裁回避やテロ資金供与防止法の遵守を監督する部署の上級役職に就いていた。3人はヨーロッパやアジアの法執行機関を退職して取引所に入った。

これはバイナンスが初めて法的問題に直面した事例ではない。元CEO兼共同創業者のチャンポン・“CZ”・ザオは4ヶ月の懲役判決を受け、取引所は制裁違反とマネーロンダリング防止法違反の罪で40億ドルの罰金を科された。これにより、CZはCEOの座を退き、現在はリチャード・テンと共同創業者のイ・ヘがその役割を担っている。

CZ：「情報源はFUDを拡散させるために金銭を受け取った」 この疑惑について質問された際、取引所は中立的な回答をし、否定も肯定も避けた。スポークスパーソンは、社員の個人案件についてコメントできないとし、規則違反をした従業員は解雇すると述べた。

「継続中の調査についてコメントすることはできません。バイナンスは、運営する市場のすべての適用される制裁法令を遵守することにコミットしています」と付け加えた。

経営陣の反応はそれほど控えめではなかった。CZは、記事には自己矛盾する情報が含まれているとし、従業員が制裁違反を防げなかったために解雇された可能性もあると述べた。彼は匿名情報源の信憑性について疑問を呈し、「FUDを拡散させるために金銭を受け取った可能性もある」と推測した。

「詳細や誰かはわからないが、この記事を読む限り自己矛盾している👇。」

「もし本当なら、『防げなかったから解雇されたのでは？』というストーリーも成り立つ。第三者ツール（法執行機関も使用しているものと同じ）を使えば…」 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2026年2月13日

テンのコメントはさらに辛辣で、

「匿名情報源（不満を持つ元従業員を含む可能性もある）に基づく無責任で誤解を招く報道は、私たちの1300人以上のコンプライアンススタッフが世界基準を守るために懸命に働いている努力に対して不公平です。」

彼は、コンプライアンスチームが自ら制裁違反を当局に報告し、調査に協力したと主張している。イ・ヘも同じ見解を繰り返し、取引所が積極的に調査を開始し、結果を法執行機関と共有していると述べた。彼女は、スタッフの解雇は人材の強化を目的とした取引所の努力だと説明している。