アメリカ、6100万ドル相当のUSDTを押収、「殺猪盘」詐欺事件に関与、ブロックチェーン上の追跡により暗号詐欺資金のネットワークを特定

当局凍結350万ドルの暗号資産 欧州警察局とアメリカ司法省が「SocksEscort」プロキシネットワークを摘発

簡潔に ユーロポールとパートナーは、悪質なプロキシサービス「SocksEscort」の停止と、この作戦に関連する350万ドルの暗号資産の凍結を発表しました。 このネットワークは、36万9000台以上のルーターとIoTデバイスを侵害したと主張されており、顧客に35000以上のプロキシを提供していました。

JPMorgan、計$328 百万ドルの暗号資産「ポンジスキーム」を助長したとして提訴

JPMorgan Chaseは、Goliath Venturesが運営する$328 百万ドルの暗号資産ポンジスキームを可能にしたとして提訴されています。同スキームは投資家資金を横領していました。被害者は、Chaseが適切な調査を実施せず、詐欺の発生を許可したと主張しています。

英国税務海関総署はブロックチェーン証拠収集ツールを調達予定で、契約総額は約460万ドル

英国税関・税務総局は、デジタル資産のマネーロンダリングや税務詐欺の取り締まりを強化するため、ブロックチェーン証拠収集ソフトウェアの調達を計画しており、総額は約342万ポンド、契約期間は3年です。この動きは、デジタル資産のコンプライアンスに対する世界的な関心の高まりを反映しており、クロスチェーン追跡やデータ分析の重要性を強調しています。

US CFTC Chair: Will Issue Clear Guidance on Prediction Markets to Prevent Manipulation and Insider Trading

米国CFTC委員長のMike Seligは、予測市場のガイドラインを発表し、取引プラットフォームが規制の期待を理解し、新しい契約の透明性ルールを確立し、操縦や乱用行為を防止するのを支援することを目的としています。同時に、新市場のための明確な行動規則を策定するために、提案された規則の予備通知も発表されます。

投資家、JPモルガン・チェースを暗号資産詐欺で提訴 $328M

投資家たちは、ゴライアス・ベンチャーズによる$328 百万ドルのポンジスキームを可能にし、危険信号を無視して金融サービスを通じて損失に加担したとして、JPモルガン・チェースを訴えています。彼らは、他の被害を受けた投資家も対象としたクラスアクションの認定を求めています。

銭志敏事件の中国被害者は、61,000枚のBTC賠償案に対してイギリス高等法院に異議を申し立てました。

錢志敏事件において、中国の被害者はイギリス高等法院に提出された賠償案に異議を唱えており、その案がイギリス当局が押収したビットコインの価値上昇から利益を得る可能性があると考えています。2014年から2017年にかけての詐欺事件に関係し、128,000人を超える中国人投資者に影響を与えており、法律事務所は賠償の取り決めは不公平である可能性があると指摘しています。