コロンビア特区詐欺対策特別チームが押収・凍結した暗号資産は5億8千万ドルに達する

アメリカは、中国の製薬会社2社と6人の中国人を提訴し、暗号通貨を利用したフェンタニルの密売とマネーロンダリングを行ったとしています。

アメリカ・オハイオ州の連邦大陪審は、中国の製薬会社2社と6人の中国市民を起訴し、彼らがメトロミドールなどの物質を麻薬密売人に販売し、暗号ウォレットを通じて資金を移動したと指摘している。この事件はFBIの「Operation Box Cutter」作戦によって推進されており、罪が認められれば被告は重い刑罰を受けることになる。

NVIDIAに集団訴訟！暗号冬の中、株価が2日で28％急落、投資家は収益開示の不正を非難

輝達は最近法的争議に巻き込まれ、裁判所は集団訴訟を認め、投資家が同社の収益情報の虚偽について損害賠償を求めることを許可しました。訴訟の核心は、2017年から2018年の暗号熱潮期間中に、輝達がマイニング関連のグラフィックスカードの販売について隠していたかどうかにあります。裁判所は、内部メールから輝達がこの情報が株価に影響を与えることを認識していたことを示し、案件の審理を進めました。この事件は何度も上訴を経て、最終的に集団訴訟手続きに入っています。

Swan BitcoinはTetherのマイニングクーデターを暴露し、米国商務長官の召喚を申請しました

Swan Bitcoinは、2040 Energyに対する海外訴訟を支援するために、商務部長のHoward LutnickとCantor Fitzgeraldの召喚状を申請しました。Swanは、Tetherが「採掘業の政変」を扇動し、Tetherとの協力関係が破綻したと非難し、卢特尼克氏がTetherの不正行為に関与している可能性を指摘しています。裁判所が召喚状を承認すれば、関連する通信記録や財務関係の開示に役立つでしょう。

アメリカは政界の要人による予測市場取引を禁止する方針を示し、インサイダー取引のリスクが規制の強化を引き起こしています。

米国の議会議員が「PREDICT法案」を提案し、大統領および高官が予測市場取引に参加することを禁止しました。これはインサイダー情報による利益を打撃することを目的としています。違反者は罰金や利益の返還に直面します。また、規制機関は予測市場に対する審査を強化しており、複数の州が関連プラットフォームに対して訴訟を提起しています。業界はより厳しいコンプライアンス要件に直面しています。

Swan Bitcoinがカントール・フィッツジェラルドと元CEOに召喚状を求める元スタッフ紛争事件

ビットコイン金融サービス企業のスワンビットコインは、前マイニング事業に関連する発見を求める申し立てで、キャンター・フィッツジェラルドとその元CEOハワード・ルトニックに召喚状を発行するための除外申立（ex parte application）を提出しました。これは元従業員を巻き込んだものです。 スワンは2024年9月に複数の元スタッフを相手取り訴訟を提起し、彼らが...

エヌビディアが暗号マイニング関連のGPU売上高を隠蔽していると指摘され、集団訴訟が正式に進行

アメリカの連邦判事が、投資家がエヌビディアとそのCEOの黄仁勋を集団訴訟の被告として追加することを承認しました。投資家は、エヌビディアが暗号採掘関連のGPU収入への依存度を隠していたと主張しています。投資家によると、エヌビディアは2017年から2018年の間に10億ドルを超えるGPU販売額を開示しなかったため、株価に影響を与えたとされています。