新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑

ウォーレン氏、中国拠点のビットメインに対して米国の安全保障懸念を調査：報道

エリザベス・ウォーレン上院議員は、米国商務省に対して、中国の暗号通貨マイニング大手ビットメインに関連する潜在的な国家安全保障リスクの扱いについて説明するよう求めたと報じられています。この企業は、連邦の監視下にあるとの以前の報告に続いてのことです。 商務省に木曜日に送られた手紙の中で

湖南省郴州市の警察は、仮想通貨投資詐欺事件を摘発し、310グラムの金を押収しました。

Gate Newsの報道によると、3月29日、湖南省郴州市の警察は、仮想通貨「2金送現」に関連する新しい投資詐欺事件を摘発し、7件の詐欺に関与する金の荷物を押収し、310グラムの金を押収しました。警察の調査により、不法者は投資運用を名目に被害者を誘導し、オフラインで金を購入させ、指定された住所に送付させていました。被害金は、その後、仮想通貨に換金されたり、海外口座への送金などで何度も流通していました。現在、関与する金は徐々に被害者に返還されており、事件はさらに捜査が進められています。

AI巨頭の隠された過去：NVIDIAの旧案件再審理、10億ドルの「マイニングGPU」収入の隠蔽を指摘される

輝達（NVIDIA）近日因隱瞞超過10億美元的加密礦業收入而遭投資人集體訴訟， 該案經美國聯邦法官批准正式進行。 投資者指控輝達在2017至2018年期間未充分揭露其業務對加密貨幣需求的依賴， 影響了股價。 儘管輝達主張加密挖礦僅占業務一小部分，但公司在加密熱潮中受益匪淺， 隨後隨著需求波動，業務表現受到影響。

シンガポールで暗号資産の窃盗事件が摘発され、被害額は883万シンガポールドル

3月29日、シンガポールは従業員間の争いによる暗号資産の盗難事件を摘発し、総額は883万シンガポールドルにのぼります。3人の被告は、解雇に不満を抱き、前雇用主であるSafeXのアカウントに不正侵入して暗号通貨を盗み、マネーロンダリングを行ったとして、起訴されました。張興華は有罪を認め2年の実刑判決を受け、残り2人のうち1人は逃亡しました。

イギリスはカンボジアの皇太子グループに関連する人物フー・シャオウェイと仮想通貨プラットフォーム「シンビ」に制裁を課しました。

英国は東南アジアの詐欺ネットワークに新たな制裁を実施し、陳志氏とその長期的な協力者である胡小偉氏を名指しし、詐欺活動を支援しているとして仮想通貨取引所「新幣」に制裁を課しました。

ウォーレンは、セキュリティ上の懸念からビットメインに関する記録の提供を求めています。

上院議員エリザベス・ウォーレンは、ビットコインのマイニング用機器に関連する国家安全保障上のリスクの懸念をめぐり、米国商務省に対してBitmain Technologiesに関する記録の提出を求めました。この調査は、潜在的なスパイ活動や送電網の混乱につながる恐れを対象とした、進行中の「Operation Red Sunset」捜査の一環です。ウォーレンはまた、トランプ一家とBitmainの間のビジネス上のつながりによって、政治的な影響の可能性が生じるのではないかという懸念も示しました。