米司法省は、暗号資産に関する捜査でバイナンスの協力が減ることを見込むよう検察官に注意したと、The Informationが報じた。内部メモでは、バイナンスは6月8日から任意の「コートシー・フリーズ（courtesy freezes）」を終了し、口座凍結や資産差し押さえには相互の法的支援条約（MLAT）を求めることになるとされていた。バイナンスはこの報道を否定し、「法執行機関への協力方針に変更はこれまでなく、今後もない」と述べた。報道される転換は、バイナンスが2023年に米当局と結んだ43億ドル（$4.3 billion）の和解に続くもので、強化されたコンプライアンス義務や継続的な独立した監視が含まれていた。
DOJメモの詳細：バイナンスの方針変更
The Informationの報道によれば、司法省（DOJ）はデジタル資産の案件を担当する弁護士らに対し、バイナンスが6月8日から「コートシー・フリーズ」を提供しなくなると警告する内部メモを回覧したという。コートシー・フリーズとは、交換業者が、法執行機関や被害者からの要請を受けて、正式な法的書類が入手されるまでの間に適用できる任意の一時的な口座制限のことだ。
メモでは、バイナンスは代わりに、口座凍結や暗号資産の押収に関する要請を処理する前に、相互の法的支援条約（MLAT）またはその他の正式な法的手続きを求めるとされていた。MLATの手続きは複数の政府間の調整を要することが多く、完了までに数週間から数か月かかる場合がある。
バイナンスは法執行協力の変更を否定
バイナンスは報道に異議を唱え、米国の法執行機関との協力に変更を実施していないとした。バイナンスのスポークスパーソンはBeInCryptoに対し、「バイナンスの米国の法執行機関への協力に変更はこれまでなく、今後もありません。この考えと反対のことが事実であり、協力をさらに増やす方法を検討しています。バイナンスは、捜査に関連する米国の法執行機関からの要請について、通常どおり協力を継続します。バイナンスが法執行機関への協力を減らした、または減らしているという示唆は誤りです」と述べた。
同取引所は、引き続き確立された法執行機関要請システムを通じて正当な要請に対応しており、適用される法的要件の遵守に対する姿勢は変わらないとしている。
バイナンスの和解とコンプライアンス義務
バイナンスは、2023年に米当局と結んだ43億ドル（$4.3 billion）の和解を受けて、厳格化した規制上の監視の下にある。和解には、強化されたコンプライアンス義務と、継続的な独立した監視が含まれていた。
報道されたDOJのメモは、中央集権型の取引所がグローバルな法執行機関とどのように連携するかをめぐる敏感さを浮き彫りにしている。捜査側にとって、非公式な口座凍結が失われれば、資金がブロックチェーンや法域をまたいで移動してしまう前に、盗まれた、または不正な暗号資産を迅速に確保する取り組みが難しくなる可能性がある。
FAQ
DOJメモはバイナンスの協力について何と言っていましたか？
The Informationによれば、DOJは、バイナンスが6月8日から「コートシー・フリーズ」を終了し、口座凍結と資産差し押さえには相互の法的支援条約（MLAT）を求めると、弁護士に対して注意喚起する内部メモを回覧したという。
バイナンスは報道にどう反応しましたか？
バイナンスは、法執行機関への協力方針に変更はないと否定した。スポークスパーソンはBeInCryptoに対し、バイナンスは通常どおり米国の法執行機関からの要請に協力し続けており、協力をさらに高める方法を検討していると述べた。
暗号資産の捜査におけるコートシー・フリーズとは何ですか？
コートシー・フリーズは、法執行機関や被害者からの要請を受けた交換業者が、正式な法的書類が入手されるまでの間に適用できる任意の一時的な口座制限のことだ。
