米国司法省は、The Informationの報道によると、6月8日から暗号通貨関連の捜査において、Binanceの自主的な協力が減少すると検察官に予告した。司法省のメモは、Binanceが礼儀としてのアカウント凍結を終了し、凍結や差し押さえ、特定の法執行リクエストに対して正式なMutual Legal Assistance Treaty（MLAT）ルートを使用する必要があると述べているが、Binanceは米国の法執行機関との協力方針を変更していないと否定した。この変化は、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceにおける記録やアカウント管理へのアクセスに関する疑問を投げかけている。Binanceは、グローバルな暗号取引や国境を越えた資金流通の重要な拠点であり、捜査官がアカウント所有者の特定、不審な資金の凍結、違法資産の動きへの対応に頼る場所である。
DOJメモ：6月8日からBinanceの協力体制変更を報告
The Informationによると、最近の司法省のメモは、スタッフに対し、6月8日からBinanceが暗号通貨案件における自主的な協力を縮小すると伝えた。報告された変更点には、礼儀としての凍結の終了と、凍結や差し押さえ、その他の法執行リクエストに対して正式なMLATルートを使用する必要性が含まれる。Binanceは、米国の法執行機関との協力方法を変更しているとは否定している。
この変化は重要だ。なぜなら、捜査官はしばしば取引所に依存して、アカウント所有者の特定や不審資金の凍結、盗難や違法資産の移動に迅速に対応しているからだ。協力が遅れると、ハッキング、制裁回避、ランサムウェア、詐欺、テロ資金供与、マネーロンダリングを含むケースで、検察の対応に長い時間を要する可能性がある。
Binance、2023年に43億ドルの和解に合意
このメモは、2023年のBinanceと米国当局との刑事和解の背景にある。Binanceは、マネーロンダリング防止、制裁違反、資金送金違反に対し、43億ドルの支払いに同意した。創業者のChangpeng Zhaoは、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの維持に失敗したとして有罪を認め、その後4ヶ月の懲役判決を受けた。
米国との和解の一環として、Binanceは独立したコンプライアンス監視の対象となり、マネーロンダリング防止、制裁遵守、法執行対応の改善を目的としている。協力の縮小と見なされる動きは、規制当局や立法者、コンプライアンス監視者からの監視を招く可能性が高い。
MLATルートの正式化は時間を要する捜査を遅らせる可能性
実務的な問題はスピードだ。暗号通貨の捜査は時間との戦いであり、盗難資金は数分以内にウォレット、チェーン、取引所、ミキサー間を移動することがある。自主的な協力や非公式のアカウント凍結は、資産を保持しつつ法的手続きの追いつきを助けることができる。一方、MLATの手続きを要求すると、これらのリクエストはしばしば外国の省庁、裁判所、法執行機関を跨ぎ、遅延を引き起こす可能性がある。
グローバルに運営する企業は、特に顧客データや現地法、国境を越えた管轄権が関わる場合、アカウント凍結や記録提出前に有効な法的手続きが必要となる。Binanceは米国に本拠を置かず、複雑な国際構造を通じて運営しているため、国内の金融機関よりも法的手続きの問題が難しい。
司法省の警告は、検察官が期待値を調整する必要性を示唆している。Binanceが礼儀的な行動を停止すれば、米国の捜査官は召喚状、MLAT、裁判所命令、ブロックチェーン分析、提携機関、国内の仲介者に頼る比重を高める必要が出てくる。これにより、迅速なケースでの資産回収が困難になる可能性がある。
和解後も続くコンプライアンスの緊張
Binanceは、和解後も違法資金流入に関する疑問に直面し続けている。今年初めには、制裁回避や高リスクの取引相手に関わる資金流について、立法者やメディアが懸念を表明した。Binanceは複数のケースで不正行為を否定し、コンプライアンス、調査支援、取引監視システムに多額の投資を行っていると主張している。
検察官にとって、報告された司法省のメモは、違法資金の取り締まりを難しくする可能性がある。特に、中央集権的な取引所は、匿名性の高いブロックチェーン活動と特定可能な顧客との接点となる場所だからだ。これらの接点へのアクセスが遅くなったり、より正式な手続きに移行したりすると、資金が引き出されたり変換されたりする前に、捜査当局が介入しにくくなる。
Binanceにとっては、より厳格な法的手続きの要求は、グローバルな法執行対応の標準化、法的リスクの軽減、非公式なリクエストとの衝突回避を意図している可能性がある。同社は、正式なルートを要求することは、ユーザーを保護し、リクエストの合法性を確保するためだと主張するかもしれない。
FAQ
司法省のメモは、Binanceの協力について何を伝えたのか？
The Informationによると、最近の司法省のメモは、6月8日からBinanceが暗号通貨案件における自主的な協力を縮小し、礼儀的な凍結の終了や、凍結や差し押さえ、その他の法執行リクエストに対して正式なMLATルートを使用する必要があると伝えた。
2023年のBinanceと米国当局との和解内容は？
2023年、Binanceはマネーロンダリング防止、制裁違反、資金送金違反に対し、43億ドルの支払いに合意した。創業者のChangpeng Zhaoは、効果的なマネーロンダリング防止プログラムの維持に失敗したとして有罪を認め、その後4ヶ月の懲役判決を受けた。
なぜ正式なMLATルートが暗号捜査に重要なのか？
暗号捜査は時間との戦いであり、盗難資金は数分以内にウォレットや取引所、ミキサーを越えて移動することがある。MLATの手続きを要求すると、これらのリクエストはしばしば外国の省庁や裁判所、法執行機関を跨ぎ、遅延を招き、迅速な資産回収を難しくする可能性がある。
