第九名被告在$263M 加密社交工程詐騙案中認罪

簡而言之

• 一名22歲加州男子成為第九位認罪的被告，涉入一個RICO指定的加密竊盜集團，該集團與超過$263 百萬美元被竊比特幣有關。
• 檢方表示，Evan Tangeman協助洗錢數百萬美元，使用假身份租賃豪華住宅，並將被竊加密貨幣換成大量現金交給集團。
• 一項新的起訴書再增加了三名涉嫌成員，當局將“社交工程企業”描繪為一個協調運作的犯罪網絡。

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一名22歲加州男子成為第九位在RICO風格的加密竊盜集團中認罪的被告，該集團從一名華盛頓特區受害者手中竊取了約$263 百萬美元的比特幣，並從全美其他目標竊得數億美元。

司法部於週四發表聲明表示，Evan Tangeman已在華盛頓特區的聯邦法院承認參與與“社交工程企業”（SE Enterprise）有關的勒索陰謀。

Tangeman承認為該集團洗錢至少350萬美元，將於2026年4月24日在美國地區法官面前接受量刑。

檢方援引RICO法案——該法原本針對黑手黨和販毒集團——以將SE Enterprise視為單一犯罪組織，而非一連串孤立的駭客行動。

與Tangeman認罪同時，法院解封了第二份取代起訴書，新增三名被告：Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim，以及Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，三人皆被控RICO共謀罪。

起訴書詳細說明，SE Enterprise最遲於2023年10月開始運作，並持續至至少今年五月，其起源於線上遊戲平台上的友誼。

成員們隨後分工，包括資料庫駭客、組織者、目標識別者、假冒大型交易所及電子郵件服務商客服人員的“打手”，洗錢者，甚至還有親自前往受害者家中盜取硬體錢包的竊賊。

在去年針對華盛頓特區受害者的攻擊中，被告Malone Lam、Zulfiqar等人據稱轉移了超過4,100枚比特幣，當時價值約$263 百萬美元，現已超過$370 百萬美元。

去年九月，當局逮捕了涉嫌主謀Lam及共犯Jeandiel Serrano，罪名為詐欺與洗錢，調查人員在加密貨幣偵探ZachXBT協助下，追蹤被竊資金經過混幣器與剝皮鏈。

檢方表示，該團伙先將被竊加密貨幣換成隱私幣Monero，再透過不透明的交易所與“加密兌現”經紀人轉移資金，同時將所得揮霍於奢華生活。

Tangeman的角色據稱是將被竊加密貨幣換成大量法幣，使用假身份租賃豪華住宅，並在4,100枚比特幣竊案後協助Lam立即收取約$3 萬美元現金。

他還在FBI突襲Lam邁阿密住所時監控家庭安全攝影畫面，並之後指示另一成員取回並銷毀數位設備，以阻撓調查人員。

TRM Labs全球政策負責人Ari Redbord告訴 Decrypt ：「加密貨幣的速度讓被竊資產能以網際網路的速度移動，而暴力或威脅的運用則為受害者帶來立即的身體風險，這種混合型威脅模型正是執法部門和私部門現在要正面對決的。」

「我曾經起訴過暴力與網路犯罪，這兩者的結合格外令人恐懼。」他補充道。

Redbord表示，這次套用RICO法案，顯示檢方越來越將這類案件視為「單一、有組織的行動」，而非一樁樁孤立的駭客事件——這種方式讓他們能以「統一法律理論」同時起訴詐欺、洗錢及相關暴力等罪行。