全球最大的加密貨幣交易所Binance近日陷入風波,因為OKX CEO徐明星在去年10月10日的數十億美元市場清算事件中曝光了其操作手法。隨著討論越來越熱烈,該事件又引發了另一場爭議。
曾颖,一位聲稱是波場(TRX)創始人孫宇晨前女友的金融博主,透露她掌握了加密世界的“愛普斯坦檔案”。她披露,她的舊情人負責策劃了一場在Binance的大規模詐騙。
曾颖的爆炸性揭露是對《The Block》亞洲編輯沈天的最新報導的回應,該報導指出三位眾議院民主黨議員要求美國證券交易委員會(SEC)就其對Binance、Coinbase和Kraken提起或暫停案件的決定作出說明。這些訴訟涉及被告涉嫌違反證券法規,以及反洗錢和反欺詐合規措施的可能疏漏。
廣告孫的前女友指出,她掌握有確鑿證據,包括微信聊天記錄,證明波場創始人在Binance上的欺詐行為,導致TRX價格被人為抬高。根據她的說法,這位在2025年擁有85億美元淨資產的企業家,建立財富的核心是加密貨幣領域最大的一場騙局之一。
曾颖向公眾透露,孫宇晨利用其員工的身份和手機註冊了大量Binance帳戶,然後利用這些帳戶在交易所內進行協調性買賣,人工抬高TRX的市場價格。更糟糕的是,他在代幣達到峰值後,通過大規模拋售,對散戶投資者進行了“割韭菜”。她表示,孫宇晨通過這一策略獲取了“巨額非法利潤”。
這位金融博主呼籲SEC和美國當局與她聯繫,以便她能盡快提交證據。隨後,她公布了涉及該詐騙活動的孫宇晨的合作夥伴名單,包括他在中國大陸的員工和中文KOL(意見領袖)。她補充說,大多數名單上的人已被其雇主“以各種藉口”送往中國的監獄或拘留中心。
曾颖的指控僅提到Binance是孫宇晨洗盤和操縱價格的場所。儘管她沒有直接或積極控制這些問題,但這次曝光無疑為Binance的爭議添油加醋,讓其名聲進一步受損。
另一方面,這次事件也可能暴露出Binance內部合規措施的重大缺陷。特別是其KYC(了解你的客戶)流程、詐騙偵測、市場監控系統和消費者保護機制可能存在漏洞。
曾颖的所謂爆炸性消息並未對TRX造成影響,該幣的價格在周日仍穩定在約0.28美元,市場對她的爆料反應複雜。