PANews сообщил 26 февраля, что, согласно Decrypt, прокуратура США по Центральному округу Флориды сообщила, что Кристофер Александр Дельгадо, бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures, был арестован по подозрению в организации «Понци-схемы» на сумму около 328 миллионов долларов и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, с максимальным сроком 30 лет лишения свободы.
Согласно обвинению, Дельгадо заманивал жертв под предлогом инвестирования в криптоликвидные пулы и обещание ежемесячной доходности, но средства использовались для выплаты доходов ранним инвесторам, покупки элитных домов и финансирования роскошных мероприятий. Ежемесячная доходность, которую получают инвесторы, на самом деле поступает от фондов поздних инвесторов. Пострадавшие, выявленные правоохранительными органами, будут уведомлены о своих правах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Федеральное решение повышает риск для Polymarket, Kalshi в Неваде
Федеральный судья вернул гражданское дело о принудительном исполнении против предсказательных рынков Kalshi и Polymarket в штатный суд Невады, что увеличивает риск ограничений их деятельности на фоне растущего регуляторного давления со стороны штата.
TheNewsCrypto1ч назад
Kalshi «Хамини отрёкся» контракт на 50 миллионов долларов вызывает споры! Генеральный директор призывает: отвергнуть арбитраж смерти
Kalshi недавно вызвал споры из-за новости о смерти Хамини, в результате чего в связанные прогнозные контракты вложились большие суммы, что привело к хаосу при расчетах и приостановке торгов. Хотя возвраты пользователям принесли чистый убыток примерно в 2,2 миллиона долларов, деятельность платформы подверглась критике, а американские депутаты потребовали расследовать подобные контракты, связанные с убийствами. Polymarket также столкнулся с спорами: расчет по определенным контрактам вызвал недовольство пользователей, а также появились подозрения в инсайдерской торговле.
区块客1ч назад
Предложение о регулировании рынков прогнозов набирает обороты после обвинений в инсайдерской торговле, связанных с войной в Иране
Сенатор Крис Мерфи предложил регулировать рынки предсказаний после обвинений в инсайдерской торговле со стороны лиц, близких к администрации Трампа. Согласно данным Bubblemaps, шесть инсайдеров заработали около 1,2 миллиона долларов, делая ставки на удар по Ирану в США за несколько часов до его осуществления.
Сенатор Крис Мер
Coinpedia3ч назад
Riot Platforms выплатит 20 миллионов долларов США для урегулирования спора с SBI Crypto
Riot Platforms согласилась выплатить $20 миллионов долларов SBI Crypto для урегулирования трехлетнего иска, связанного с соглашением о хранении майнинга Bitcoin в Техасе. Иск был подан в апреле 2023 года, и SBI изначально требовала более $175 миллионов долларов в качестве компенсации.
TapChiBitcoin3ч назад
Федеральный судья отклоняет последние претензии против Uniswap Labs, завершив четырехлетний коллективный иск о мошеннических токенах
Федеральный суд постановил, что Uniswap не несет ответственности за мошеннические токены, торгуемые третьими сторонами-эмитентами.
Судья не нашел доказательств того, что Uniswap знала о мошенничестве или помогала обманным схемам.
Исковая жалоба на четыре года завершилась тем, что
CryptoNewsLand4ч назад
Министерство финансов Японии может начать расследование по поводу нарушения при выпуске SANAE TOKEN
ChainCatcher сообщение, премьер-министр Саоэ Накатсуэ уже опубликовала пост на социальной платформе X, опровергнув любую связь с этим токеном, а офис премьер-министра также выпустил заявление, что «не давал никаких одобрений».
GateNews5ч назад
