ゲートニュースによると、3月20日に米国連邦捜査局（FBI）は、Tronブロックチェーンを利用した詐欺手口が拡大していると警告を発しました。不正行為者はFBIの名称とロゴを偽造したトークンを用いて、虚偽の法執行通知をユーザーに送信し、敏感な情報の漏洩を誘導しています。
公開された情報によると、一部のユーザーはウォレット内で「調査通知」と記載されたトークンを受け取り、自分の資産が審査中であると主張し、いわゆるマネーロンダリング防止の検証を完了しないと資金が凍結されると脅迫されています。こうした通知には外部リンクが添付されており、ユーザーを偽サイトに誘導して身分証明をさせ、詐欺を行っています。
この手口は暗号業界で一般的なフィッシング詐欺の手法を踏襲しており、緊急性を煽ることでユーザーに迅速な対応を促しています。FBIは、こうした詐欺が近年増加しており、2024年だけで14万件以上の通報があり、被害額は93億ドルに上ると指摘しています。前年比でも大きく増加しています。
公式は、身分証明や秘密鍵の提供を求める要求には十分注意し、特にトークン通知やオンチェーン通知を通じて送られる内容には警戒を呼びかけています。もし関係するアドレスやウェブサイトとやり取りをした場合は、速やかにインターネット犯罪苦情センターに報告し、潜在的な損失を防ぐことが重要です。
また、米国連邦捜査局は以前からブロックチェーン技術を活用した詐欺対策も行っており、2024年にはNexFundAIと呼ばれる誘捕トークンを導入し、市場操作の摘発に成功しています。これにより、少なくとも18人が起訴される事態となっています。規制当局は暗号犯罪への取り締まりを強化していることが伺えます。
セキュリティ専門家は、ブロックチェーンの通信手段が進化するにつれ、詐欺の手口もより巧妙になっていると指摘しています。ユーザーはオンチェーン情報の見極め能力を高め、「公式通知」と誤信しないよう注意し、資産の損失を防ぐ必要があります。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
A16zは州の禁止に対してCFTCを後押し、PolymarketとKalshiが4月に$150B を打ち始めた
The Blockによると、アンドリーセン・ホロウィッツは金曜日にCFTCへ18ページのコメントレターを提出し、予測市場に対する連邦規制当局の権限を支持するとともに、州レベルでの取り締まり強化に反対した。同社は、州の規制当局からの差し止め（cease-and-desist）レターや提案された禁止措置がこれに繋がることを主張したものの、途中までの文言に続く
GateNews1時間前
A16z、州による予測市場の規制に対してCFTCを支持
ベンチャーキャピタル企業のアンドリーセン・ホロウィッツは金曜日、予測に関する州レベルでの取り締まり強化に反対するCFTCの立場を支持する内容で、商品先物取引委員会（CFTC）に18ページのコメントレターを提出した
CryptoFrontier2時間前
OFACは、ホルムズ海峡の料金を含む、デジタル資産を通じたイランへの支払いに対して警告します
5月2日付のOFACによれば、米国財務省の外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control）は、ホルムズ海峡を安全に通航するために通過船舶からイランが求める支払いについて、イラン向けの（以下を含む）—法定通貨、デジタル資産、物々交換取引、現物の商品、またはイランへの寄付を含む—支払いが警告されたと述べた。
GateNews15時間前
テザーの融資：ルトニック家族信託――民主党の上院議員が政財界の癒着を追及
ウォーレンはワイデンからルトニックおよびテザー・アルドリーノ宛てに、Dynasty Trust A でルトニックの子どもへ貸し付けることに関する関連書類の提出を求めてください。貸付は信託資産を担保とし、対価は Cantor Fitzgerald の転換社債およびテザーの5%株式オプションであり、タイミングはルトニックが保有株を子どもへ売却した翌日に開示されます。核心的な疑問は資金の出所と、政府による規制が関与するかどうかで、利益相反につながる可能性があります。もし 5/13 までに返信がなければ、米国上場や GENIUS Act の見通しに影響する恐れがあります。
ChainNewsAbmedia22時間前
上院議員ウォーレン氏とワイデン氏が、テザーの家族向けローンをめぐり、商務長官ルトニック氏に質問
上院議員エリザベス・ウォーレン氏とロン・ワイデン氏は、商務長官ハワード・ルトニック氏およびテザーCEOのパウロ・アルドイノ氏に書簡を送り、ルトニック氏の家族に対してテザーが報じられている融資について質問しました。
GateNews22時間前
ビッサムが6か月の免停処分に対する差し止め命令を裁判所で勝ち取る
韓国のソウル行政裁判所第2行政部は、同国最大級の暗号資産取引所の一つであるビッサムに対し、4月30日に執行の仮停止を認め、規制当局が科した6か月間の一部事業停止を止めた。裁判所の判決によれば、停止
CryptoFrontier05-01 09:37
