执法行动

SafeMoon 首席执行官 Braden Karony 因在 SFM 代币中欺骗投资者、挪用资金，被判处100个月监禁，并被命令没收750万美元。他的行为欺骗了数千人，造成了重大财务损失。

Sam Bankman-Fried，FTX的创始人，已请求重新审判，声称发现了新的证据。目前因诈骗被判处25年监禁，他现在自己辩护，已解雇了他的律师。

Gate News bot消息，据Inner City Press报道，SafeMoon创始人Braden Karony被判处100个月监禁。

BlockBeats 消息，2 月 11 日，据 Inner City Press 报道，纽约南区联邦检察官办公室刚刚收到 FTX 创始人 SBF 要求重审加密货币犯罪案件的文件。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部外国资产控制办公室对黄金交易公司 Jood SARL（总部位于黎巴嫩）实施制裁。

YZi Labs 发布信函驳斥 CEA Industries 关于「秘密协议」的指控，称董事会对此早已知情，且协议已于2025年终止。YZi Labs 要求董事会澄清误导声明，维护股东利益。

7名警察与5名男子闯入马来西亚加影镇住宅，勒索8名中国游客约20万令吉，以威胁举报为手段，警方已逮捕涉案警察。案件揭示了犯罪与伪装执法的严重问题。

2月10日消息，已因多项欺诈与共谋罪名被判25年监禁的 Sam Bankman-Fried，再次通过其已认证的X账号发声，声称“FTX从未破产”，并指控接管公司的律师提交了“虚假破产申请”。该说法与美国法院判决、监管文件及财务审计结果形成强烈反差，也迅速在加密社区引发关注。 根据司法记录，SBF涉及挪用超过80亿美元的客户资产，导致平台在2022年底资不抵债，其关联交易公司Alameda Research的巨额亏损是崩盘的直接诱因。尽管后续资产回收与市场反弹在部分情况下改善了债权人预期，但检方与法官均强调，这并不能改变既成的欺诈事实。

PANews 2月10日消息，FTX创始人SBF的X账号发文称，FTX从未申请破产，称律师接管公司后仅4小时便提交虚假破产申请，意图利用破产程序牟利。

法国警方逮捕了六名与绑架一名法官及其母亲有关的嫌疑人，受害者在未支付赎金的情况下逃脱。这一事件凸显了法国加密货币相关犯罪的上升趋势，促使执法部门采取行动。

新币（Xinbi），一个中国的在线托管市场，尽管执法部门的努力，仍然持续繁荣，展现出非正式金融网络的韧性。其交易额约为179亿美元，通过转移运营到监管较少的平台以及推出XinbiPay支付解决方案，成功实现了适应。这种适应性增加了对金融风险和欺诈的监管难度。

土耳其当局冻结了Veysel Sahin价值逾5亿美元的资产，因其涉嫌运营非法博彩并洗钱。参与冻结操作的加密货币公司为Tether Holdings。Tether积极协助全球打击加密相关犯罪，近年来已冻结与非法活动有关的34亿美元USDT，展现与执法机构合作的良好形象。

两名 16、17 岁加州青少年驱车 600 英里前往亚利桑那州，伪装送货员实施暴力入室抢劫，目标是价值 6,600 万美元的加密货币。警方逮捕后缴获束缚工具和 3D 打印枪支。调查显示，神秘人通过 Signal 策划犯罪并提供 1,000 美元资金。

前 CFTC 主席 Chris Giancarlo 稱 XRP 是華盛頓監管打壓典型，但倖存後屹立不倒。他強調監管清晰度的重要性，警告美國傳統銀行恐落後。Ripple 已獲歐洲 MiCA 批准，銀行可受監管持有使用。儘管在歐洲存在優勢，但美國因不確定性保持謹慎。

以太坊网络活动达 110 万次创高，但历史预示风险。2018 年 ICO 顶峰后从 1,400 跌至 100，2021 年 DeFi 爆发后从 4,000 跌至 2,000。交易所流入量 2 月 3 日飙至 130 万创高，两天后从 2,230 跌破 2,100。CryptoQuant 称处高风险区域。

Gate 研究院：2025–2026 年，PayFi 正由加密支付工具升级为新一代支付金融引擎，稳定币在高频与跨境支付中实现规模化应用，结算效率与成本结构显著优于传统体系。Web2 与 Web3 持续融合，Visa、PayPal 与 Neobank 成为关键连接节点；同时，稳定币、RWA 与 AI 正共同塑造 PayFi 的基础形态，推动结算、资产流动与风险管理走向自动化与全天候运行。展望 2026 年，监管清晰度、实体资产上链能力与 AI 应用成熟度，将决定 PayFi 的竞争格局与长期壁垒。

Tether以$150 百万美元收购了Gold.com的12%股份，战略性地扩大其黄金支持代币XAUT的发行范围，并将实物金条与数字金融相结合。这一合作标志着在蓬勃发展的55亿美元代币化黄金市场上的重大推进。

Telegram 创办人杜罗夫警告，西班牙线上年龄验证法将消灭匿名变监控国家。西班牙首相 Sánchez 在杜拜峰会宣布限制 16 岁以下用社交媒体，称「社交媒体已成失败国家，夺回控制权保护孩子」。批评者认为是控制非保护，Concordium 执行长建议用区块链零知识证明验证年龄无需泄露身份。

曼哈顿法院判台大资管毕业、圣卢西亚外交役男林睿庠 30 年不得假释。他在 2020 年建暗网 Incognito Market 化名「法老」抽 5% 手续费，三年经手 33 亿台币毒品交易。他透过比特币跳门罗币洗钱，FBI 用 Chainalysis 追踪交易所与 KYC，最终 2024 年 5 月在机场将他逮捕归案。

美国财政部正在调查伊朗利用加密货币交易所规避制裁的行为。据报道，一个知名交易所Zedcex处理了$1 十亿美元的资金，涉及伊斯兰革命卫队（IRGC），显示出伊朗正转向金融基础设施而非个人钱包。尽管大多数加密活动是合法的，但被制裁实体可能会利用专业的基础设施获取金融通道。