2.84 bilhões de dólares. Que tipo de corrente oculta está por trás desse número?

Recentemente, um relatório de monitoramento transnacional lançou uma bomba: 11 países uniram forças para rastrear e descobrir uma impressionante cadeia de fundos criptográficos. O mais surpreendente é que uma empresa de pagamentos do Sudeste Asiático desempenhou um papel fundamental nesse grande esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço.

Vamos olhar os dados. De janeiro de 2024 a setembro de 2025, uma parte conseguiu obter ativos criptográficos no valor de mais de 2,8 bilhões de dólares através de ataques de hackers. Somente em 2024, o montante envolvido foi de 1,19 bilhão - representando um terço da sua receita anual em moeda estrangeira. E nos primeiros nove meses de 2025? Subiu diretamente para 1,65 bilhão. Fazendo as contas, em média, 180 milhões de dólares em dinheiro sujo estão à procura de um caminho a cada mês.

A característica transfronteiriça das criptomoedas está a dar luz verde a este tipo de operação.

O ponto principal - como é que o dinheiro é lavado? O relatório menciona que, em maio do ano passado, o infame grupo de hackers Lazarus roubou 35 milhões de dólares de uma plataforma de troca no Japão. O que aconteceu com esse dinheiro depois? Foi transferido através do grupo汇旺 da Camboja.

O que é ainda mais aterrorizante é o intervalo de tempo. Entre 2022 e 2024, os técnicos envolvidos mantiveram contato próximo com os funcionários desta empresa de pagamentos. Houve até uma empresa de comércio especial local do Camboja, que os encarregou especificamente de lidar com operações de câmbio e lavagem de dinheiro.

Isto já não é um grupo de mercenários. Organizações de hackers são responsáveis por fazer dinheiro, empresas de pagamento são responsáveis pelos canais, instituições especiais são responsáveis pela proteção — uma cadeia de produção completa assim surge à tona. Divisão profissional do trabalho, operação em linha.

A anonimidade das criptomoedas deveria ser uma ferramenta para proteger a privacidade dos usuários, mas agora se tornou um perfeito disfarce para algumas pessoas. Neste jogo, a neutralidade técnica e o vácuo regulatório foram levados ao extremo.