一名絲綢之路黑客如何在區塊鏈上損失34億美元

Jimmy Zhong的故事就像是一部搶劫電影的情節，除了反派不是通過傳統的偵探工作被抓住，而是被區塊鏈技術的不可篡改性所捕獲。

完美的犯罪並不存在

2012年，鍾利用了絲綢之路代碼中的一個漏洞，盜走了51,680個比特幣——當時僅值70萬美元。他認爲自己實施了一次完美的盜竊。他相信區塊鏈會讓他的蹤跡隱藏起來。

他有一半是對的。在近十年的時間裏，他過着億萬富翁的生活：爲朋友包私人飛機，在比佛利山莊進行1萬美元的購物狂歡，豪華汽車和高端房地產。錢流動得如此自由，以至於他的鄰居們從未懷疑過任何事情。

改變一切的錯誤

2019年3月，一名竊賊闖入鍾的家中，盜走了$400k 現金和150個比特幣。驚慌失措的他向警方報告了搶劫——事後看來這是一個關鍵的錯誤。

但真正的失誤發生在鍾將$800 的被盜資金存入了一個KYC交易所時。那個$800 是解開一切的線索。區塊鏈取證追溯到絲綢之路的搶劫案。調查人員找到了他們的目標。

突襲：隱藏在明面上的數十億

2021年11月。FBI特工持令進入鍾的家。在一個好時的爆米花罐裏，他們發現了50,676個比特幣。進一步的搜查發現$700k 現金和含有174個比特幣的Casascius硬幣。

多年的區塊鏈分析做到了傳統犯罪打擊無法做到的事情：創造了一條不可破壞的證據鏈。

爲什麼區塊鏈的透明性勝出

Zhong的致命缺陷是低估了帳本的永久性。每一筆交易——即使是爲了隱藏財富——都會留下數字指紋。比特幣的透明性，諷刺的是，作爲一項功能設計，反而成了他的監禁。

區塊鏈取證通過混合服務、交易所和錢包轉帳追蹤資金。每一筆交易都是通向他的另一條線索。

意外輕鬆的句子

盡管盜取了數十億，鍾只被判刑一年。爲什麼？他的合作很重要。他歸還了大部分比特幣。他是初犯。他的罪行沒有涉及暴力。而且他達成了一個承認自己責任的認 plea deal。

這句話引發了辯論：一年對於34億美元的盜竊是否適當？答案取決於你如何權衡賠償、合作和公衆曝光的威懾效果。

真正的教訓

Zhong的故事打破了一個常見的誤解：加密貨幣並不是匿名的。它是僞匿名的。每筆交易都是永久的、可追蹤的，並且越來越受到復雜的取證工具的審查。

對於犯罪分子來說，這是一份用代碼書寫的無期徒刑。對於合法用戶而言，這提醒我們區塊鏈的透明性是雙刃劍——它保護生態系統，同時使隱藏財富幾乎不可能。

從豪華頂層公寓到聯邦監獄，鍾學到了許多加密貨幣領域的人最終會明白的道理：區塊鏈始終擁有最後的話語權。