O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que uma figura-chave num esquema de engenharia social envolvendo 263 milhões de dólares em Bitcoin se declarou culpada. Evan Tangeman, residente na Califórnia de 22 anos, admitiu no tribunal distrital ter participado em branqueamento de capitais em violação da Lei de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (RICO), num valor superior a 3,5 milhões de dólares. Ele é o nono arguido a declarar-se culpado neste caso.
O esquema decorreu de outubro de 2023 a maio de 2025 e foi executado por membros de um grupo distribuído por vários estados dos EUA e no estrangeiro. Entre os membros do grupo contavam-se hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de telemarketing e ladrões de carteiras hardware, tendo sido roubados cerca de 4.100 Bitcoins, avaliados então em cerca de 263 milhões de dólares e atualmente em cerca de 371 milhões de dólares. Os hackers acediam a sites para obter bases de dados relacionadas com criptomoedas, os identificadores de alvos selecionavam vítimas de elevado valor e os operadores de telemarketing induziam as vítimas a colaborar por telefone, formando uma cadeia de fraude altamente sofisticada.
Tangeman ajudou principalmente a converter as criptomoedas roubadas em dinheiro através de conversores de numerário em larga escala e assinou contratos de arrendamento de imóveis sob nomes falsos, fornecendo abrigo aos membros do grupo. Os lucros do crime foram utilizados para serviços em discotecas, malas de luxo, relógios, carros de luxo, jatos privados e contratação de seguranças. A audição para a sentença de Tangeman está marcada para 24 de abril de 2026.
Além disso, o tribunal divulgou uma acusação suplementar contra mais três arguidos — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfikar — que foram recentemente detidos. Este caso realça os riscos das criptomoedas no crime cibernético e serve de alerta às autoridades reguladoras e policiais para reforçarem a monitorização de grandes movimentos de ativos criptográficos. (The Block)
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O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada em um cenário de posições altamente alavancadas no mercado de derivativos. Os dados atuais mostram que a quantidade em aberto dos contratos futuros perpétuos de BTC permanece em níveis elevados, acumulando alavancagem no mercado; dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longs é reduzida de forma passiva, acionando a cadeia de liquidações forçadas, o que leva a uma queda passiva no preço à vista. O fluxo de fundos dos ETFs mantém-se neutro e contrasta com a saída líquida significativa de grandes fundos on-chain, reforçando ainda mais que a queda de preços desta vez é dominada pela liberação endógena de risco dentro do mercado de derivativos.
Além disso, dados em nível diário mostram que grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas, totalizando -12,987.03 BTC; isso deveria dar suporte aos preços, mas ainda não foi observada, durante a fase de anomalia, uma grande venda concentrada nem um aumento acentuado de atividade on-chain. No nível de ETFs, os principais ETFs não apresentam grandes oscilações de fluxo de fundos, indicando que instituições não tiveram uma venda em tendência. O volume de negociações no mercado à vista e no mercado de derivativos permanece alto; a estrutura de posições de algumas plataformas líderes é altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos fatores, o efeito de liquidação forçada localizada é ampliado, e então se transmite ao mercado à vista.
No momento, o mercado ainda está em uma fase de operação com alta alavancagem. É necessário ficar atento ao fato de que a amplificação da volatilidade futura pode gerar uma nova rodada de pressão por liquidações. Observe com atenção indicadores como entrada/saída líquida de BTC nas exchanges, grandes transferências em nível de minutos, posições no mercado de derivativos, taxa de financiamento e volume de liquidação. Caso haja uma mudança brusca no fluxo de fundos no lado dos derivativos ou dos ETFs, também pode existir risco de uma queda sistêmica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é proeminente; investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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