Os reguladores federais estão a apertar o cerco aos esquemas de investimento em criptomoedas, destacando fraudes alegadas ligadas à mineração de bitcoin que levantaram quase $100 milhões enquanto enganavam milhares de investidores sobre as operações, capacidade e o uso do seu dinheiro.
A SEC Alega Lacunas de Capacidade Massivas em Empreendimento de Mineração de Bitcoin que Arrecadou $95.6M
Uma ação de enforcement federal destaca os riscos associados a investimentos em criptomoedas não registrados. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Danh C. Vo no dia 17 de dezembro de fraude relacionada a um negócio de mineração de bitcoin, alegando apropriação indevida em grande escala de fundos de investidores.
A denúncia civil descreve como Vo, identificado como o fundador e CEO da VBit Technologies Corp., levantou mais de 95,6 milhões de dólares de aproximadamente 6.400 investidores através de um empreendimento denominado VBit. O processo concentra-se nos Acordos de Alojamento comercializados como uma forma de ganhar rendimento passivo a partir da mineração de bitcoin, um processo que depende de computadores especializados para validar transações na blockchain e gerar recompensas em bitcoin.
O regulador descreveu declarações erradas materiais sobre a escala das operações e o uso do capital dos investidores, enfatizando as discrepâncias entre a infraestrutura promovida e a atividade real. A queixa alega:
A queixa alega que Vo, através da VBit, vendeu Acordos de Alojamento para muito mais máquinas de mineração do que a VBit estava realmente a operar.
“A reclamação alega ainda que Vo apropriou-se indevidamente de $48,5 milhões de investidores e usou grandes quantias dos fundos apropriados indevidamente para jogos de azar e presentes a membros da família antes de fugir dos Estados Unidos,” acrescentou a SEC. Estas afirmações formam a base para alegações de que os investidores foram enganados sobre a capacidade e a gestão financeira.
Leia mais: A SEC publica FAQs sobre criptomoedas esclarecendo regras de negociação, custódia e infraestrutura de mercado
Filed in federal court in Delaware, the action charges violations of Sections 5(a), 5©, and 17(a) of the Securities Act of 1933, along with Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 and Rule 10b-5. The SEC seeks permanent injunctions, disgorgement with prejudgment interest, civil penalties, and an officer and director bar. Several family members were named as relief defendants based on alleged receipt of ill-gotten gains and have consented to final judgments, subject to court approval, requiring repayment.
Embora o caso sublinhe o escrutínio regulatório das ofertas relacionadas com criptomoedas, as empresas de mineração de bitcoin legítimas normalmente enfatizam divulgações transparentes, infraestrutura verificável e consciência dos riscos operacionais, em vez de promessas de retornos fixos ou passivos.
FAQ ⏰
- O que a SEC alegou contra a VBit Technologies?
A SEC alega que a VBit enganou os investidores sobre a capacidade de mineração de bitcoin e apropriou-se indevidamente de 48,5 milhões de dólares em fundos.
- Quanto dinheiro Danh C. Vo arrecadou de investidores?
A reclamação diz que mais de 95,6 milhões de dólares foram levantados de cerca de 6.400 investidores.
- Quais eram os Acordos de Alojamento VBit?
Eles foram comercializados como investimentos de rendimento passivo ligados a operações de mineração de bitcoin.
- Que penalizações está a SEC a procurar?
A SEC está a perseguir injunções, devolução de lucros, penalizações civis e uma proibição de oficiais e diretores.
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