Gate News notícias, 7 de março, um juiz federal de Manhattan, Jeannette Vargas, rejeitou um processo civil que tentava responsabilizar uma CEX e seus fundadores, acusando suas atividades de negociação de ajudar organizações terroristas a realizar ataques globais. A juíza considerou que os 535 demandantes (incluindo vítimas e seus familiares) não conseguiram demonstrar de forma razoável que os réus “tinham intenção de conspirar com ataques terroristas, participar na sua execução ou garantir o sucesso dos ataques através de suas ações”. Os demandantes alegaram que os ataques ocorreram entre 2017 e 2024, realizados por organizações terroristas externas como Hamas, Hezbollah, Guarda Revolucionária do Irã, ISIS, Kata’ib Hezbollah, Organização de Libertação da Palestina e Al-Qaeda, e tentaram responsabilizar a exchange e seus fundadores por centenas de milhões de dólares em criptomoedas e transações com utilizadores iranianos. A juíza apontou que, embora a exchange e seus fundadores possam ter conhecimento do potencial financiamento terrorista, sua relação com organizações terroristas limita-se a “terem contas na exchange e realizarem transações de forma justa”. A juíza também criticou a petição de 891 páginas e 3.189 parágrafos como “totalmente desnecessária”, mas permitiu que fosse alterada. Um porta-voz da exchange afirmou: “O tribunal corretamente rejeitou essas acusações infundadas. A exchange cumpre rigorosamente as normas de conformidade e não tolera atividades ilícitas na plataforma.” Seus fundadores também alegaram que os demandantes tentaram usar o fato de a exchange ter admitido, em novembro de 2023, violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e pagar uma multa de 4,32 bilhões de dólares, para obter uma indenização tripla.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Chefe da Galaxy Research: lista de sanções da OFAC dos EUA envolve 518 endereços de Bitcoin
A lista de sanções da OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA inclui 518 endereços de Bitcoin que se envolveram significativamente em transações de cripto, atualmente detendo cerca de 9.306 BTC avaliados em $707 milhões, destacando a relação entre criptomoeda e regulação financeira.
GateNews45m atrás
Detalhes da Chainalysis sobre a exposição da “economia cripto das sombras” à medida que a Grinex suspende as operações
O encerramento do Grinex está intensificando o escrutínio das táticas de lavagem de cripto, já que as movimentações de fundos sugerem um comportamento incompatível com ações típicas de fiscalização. A análise da Chainalysis destaca padrões que levantam dúvidas sobre se a atividade se alinha a um hack externo convencional ou
Coinpedia9h atrás
A SEC ajusta as regras para criptomoedas sem uma aprovação irrestrita
A SEC adotou uma postura mais flexível em relação à regulamentação de criptomoedas, permitindo que algumas plataformas operem sem registro como corretora ou distribuidora, mas não concedeu aprovação geral para a indústria. Orientações recentes esclarecem como os ativos cripto são classificados, enfatizando que as leis federais de valores mobiliários se aplicam principalmente a títulos digitais. A atividade de fiscalização diminuiu enquanto a agência se concentra em fraudes e na integridade do mercado.
CryptoFrontier10h atrás
Parlamento polonês falha em derrubar veto presidencial sobre lei de cripto; PM alega interferência russa
Legisladores poloneses não conseguiram derrubar o veto do presidente Nawrocki a um projeto de lei de regulação de criptomoedas voltado a alinhar-se aos padrões da UE. As tensões aumentam à medida que surgem acusações de influência russa em uma grande exchange de cripto, em meio a problemas de liquidez e à falta de regulamentação.
GateNews13h atrás
Comitê de Investimentos da SFC de Hong Kong Adverte que Negociação em Mercado de Previsão Pode Constituir Jogo de Azar Ilegal
A SFC de Hong Kong adverte que mercados de previsão são especulativos e não produtos de investimento, carecendo de proteção regulatória. Eles envolvem elementos de jogos de azar, o que potencialmente os torna ilegais. O comitê incentiva o público a diferenciar entre investimento e jogos de azar.
GateNews22h atrás
Elizabeth Warren acusa o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda na fiscalização
A senadora Elizabeth Warren acusou o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda nas ações de fiscalização. Com apenas 456 novos casos em 2025, surgem preocupações quanto à eficácia da SEC e ao cenário regulatório para criptomoedas e supervisão do mercado.
GateNews04-18 00:47
