Ações de fiscalização

Dois irmãos do Texas declararam-se culpados em um processo federal envolvendo o sequestro armado de uma família de Minnesota e a apropriação de US$ 8 milhões em criptomoeda, segundo o Departamento de Justiça dos EUA. Os promotores federais disseram que os réus mantiveram as vítimas sob ameaça de arma e forçaram uma transferência de criptomoeda. O caso destaca riscos de segurança física para detentores de auto-custódia de alto valor, mostrando como o crime cripto vai além de links de phishing, in

A Administración Nacional de Electricidad del Paraguay (ANDE) garantiu uma condenação em 19 de junho contra dois indivíduos por usar energia roubada para minerar bitcoin, contornando sistemas de medição e se conectando diretamente à rede elétrica. Um tribunal paraguaio considerou Cristian Daniel Jara Villalba e Ramon Martinez Morinigo responsáveis por furto de energia e os condenou a dois anos de prisão, embora o tribunal tenha suspendido a execução da pena. A decisão decorre da fiscalização con

De acordo com um comunicado da Administração Nacional de Energia do Paraguai (ANDE) em 19 de junho, um tribunal paraguaio condenou dois mineradores de Bitcoin, Cristian Daniel Jara Villalba e Ramon Martinez Morinigo, por furto de energia. O tribunal sentenciou ambos a dois anos de prisão, embora a execução da pena tenha sido suspensa. Os mineradores teriam, supostamente, burlado o sistema de medição e se conectado diretamente à rede elétrica para obter eletricidade gratuita para suas operações d

A Securitize entrou com uma ação judicial na segunda-feira na Corte Distrital dos EUA para o Distrito de Delaware, pedindo ao tribunal que declare que não infringe patentes detidas pela tZERO. A ação legal responde a uma carta de cessar e desistir da tZERO, alegando que os produtos DS Protocol e Vault Registrar da Securitize violam duas patentes relacionadas a tokens de segurança com capacidade de autoexecução e infraestrutura de integração de cripto. A disputa destaca tensões crescentes no seto

De acordo com a The Block, em 16 de junho, a plataforma de tokenização Securitize entrou com uma ação contra a empresa de infraestrutura de títulos digitais tZERO no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, pedindo que o tribunal declare que ela não infringe duas patentes. A ação veio após a carta de cessar e desistir da tZERO acusar os produtos DS Protocol e Vault Registrar da Securitize de infringirem patentes relacionadas a tokens de segurança autoexecutáveis e infra

Polymarket fechou um acordo promocional multimilionário com o streamer Adin Ross, de acordo com uma investigação do Wall Street Journal. Ross, que tem uma base de seguidores multimilionária, faz em média cerca de meia hora por semana no livestream, ao rolar pela plataforma e comentar possíveis trades, segundo uma pessoa familiarizada com as negociações citada pelo Journal. O acordo está atraindo escrutínio, já que o WSJ constatou que, em pelo menos cinco vídeos de Ross, ele apontou maneiras de u

De acordo com uma investigação do Wall Street Journal publicada recentemente, a Polymarket fechou um acordo promocional multimilionário com o streamer Adin Ross. Em pelo menos 5 dos vídeos de Ross, ele identificou maneiras de usar informações privilegiadas para operar na plataforma, informou o veículo. A Polymarket e sua contratada de marketing, Virality, promoveram pelo menos 19 vídeos que discutiam informações privilegiadas ou táticas de manipulação de mercado. O arranjo chamou a atenção regul

De acordo com uma investigação do Wall Street Journal, a Polymarket pagou hoje (22 de junho) criadores de conteúdo de redes sociais para filmarem negociações simuladas em sites de réplica projetados para imitar a plataforma real, gerando mais de 140 milhões de visualizações no TikTok, YouTube e Instagram. A campanha encoberta envolveu dezenas de criadores, em sua maioria com idade de universitários, instruídos a ocultar seus vínculos financeiros com a empresa. A análise de mais de 1.100 vídeos i

As autoridades japonesas prenderam Hu Xiaowei, também conhecido como Hu Shi, um cidadão cipriota de 44 anos identificado como uma figura sênior no Prince Group, com base no Camboja. A Polícia Metropolitana de Tóquio deteve Hu sob alegações de ter apresentado documentos falsos de registro de residência no distrito de Chuo, em Tóquio, em abril de 2026. Oficiais dos EUA acusaram o Prince Group de operar esquemas de fraude de investimento on-line em grande escala, mirando vítimas em múltiplos países

De acordo com uma investigação do Wall Street Journal publicada em 21 de junho, a Polymarket pagou dezenas de criadores, em sua maioria com idade de faculdade, para filmar apostas falsas em cópias quase idênticas do seu site. Uma análise do WSJ de 1.105 vídeos de 10 criadores mostrou que nenhuma das cerca de US$ 1,9 milhão em apostas exibidas era real, incluindo uma vitória encenada de US$ 100.000 pelo estudante universitário George Makihara em janeiro. Os criadores recebiam US$ 2.000 a US$ 3.00

De acordo com o analista de blockchain ZachXBT, um endereço ligado ao golpe de investimento da Hashflare no valor de US$ 575 milhões transferiu 10.600 ETH (aproximadamente US$ 18,5 milhões) cerca de 3 horas atrás, após ficar inativo por 3,5 anos. Os recursos foram então transferidos de Ethereum para Bitcoin via HiFiSwap e Near Intents, seguidos de conversão por meio de plataformas de câmbio instantâneo, com os envios direcionados aos endereços 0xc82f...9d04 e 0x3297...2527. Os dois fundadores es

Autoridades tailandesas invadiram 14 locais de mineração ilegal de Bitcoin em cinco províncias do nordeste do país em 21 de junho de 2026, apreendendo 315 rigs de mineração e descobrindo mais de US$ 1,2 milhão em eletricidade roubada. A operação mirou as províncias da região de Isan de Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Charoen, Roi Et e Maha Sarakham, onde os operadores adulteraram medidores de eletricidade e fizeram derivações ilegais na rede elétrica. Isso marcou pelo menos a quarta prisão doc

A agência tailandesa Department of Special Investigation realizou uma operação de busca em 24 locais em 16 de junho, apreendendo ativos no valor de centenas de milhões de baht em uma ação de repressão contra uma suposta rede de fraude em forex. A operação, conduzida em conjunto com a Cyber Crime Investigation Bureau e o Banco da Tailândia, mirou corretores e indivíduos acusados de operar esquemas não autorizados de investimento em câmbio estrangeiro envolvendo QRS Global, HFM GOFX e Etherwealth.

Em 16 de junho, o Departamento de Investigações Especiais da Tailândia, a Divisão de Investigação de Crimes Cibernéticos, o Banco da Tailândia e especialistas forenses realizaram uma operação de busca e apreensão em 24 locais em Bangkok e províncias vizinhas, mirando uma alegada rede de trading de forex sem autorização. As autoridades apreenderam ativos no valor de centenas de milhões de baht, incluindo aproximadamente 65,27 milhões de baht em dinheiro (acima de US$ 2 milhões), cinco veículos de

De acordo com uma investigação do Wall Street Journal publicada hoje (22 de junho), a Polymarket pagou criadores de conteúdo em redes sociais para encenar apostas falsas que somaram US$ 1,9 milhão para atrair novos usuários. A investigação analisou 1.105 vídeos publicados no TikTok, YouTube e Instagram; nenhuma das operações era real. Os criadores filmavam em cópias quase idênticas do site da Polymarket e recebiam de US$ 2.000 a US$ 3.000 por mês, com os vídeos acumulando mais de 140 milhões de

De acordo com a Fox News, um homem identificado como Rick S. perdeu aproximadamente US$ 10 mil em criptomoedas depois de cair em um golpe de emprego envolvendo uma empresa falsa chamada APPTimizer. A vítima recebeu uma mensagem de texto oferecendo dinheiro fácil ao fazer upload de aplicativos, mas o esquema acabou sendo um golpe de “tarefas” em cripto que, inicialmente, permitia pequenos saques para parecer legítimo antes de exigir um grande depósito em criptomoedas para desbloquear ganhos adici