Resumo
- Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão por desviar 35 milhões de dólares em fundos da empresa para uma plataforma DeFi que operava.
- Nevin Shetty foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por mover secretamente os fundos para a HighTower Treasury.
- Após o colapso do Terra, o valor dos fundos caiu quase a zero, causando impacto na sua empregadora, que teve de despedir 60 pessoas.
Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão após desviar 35 milhões de dólares dos fundos do seu antigo empregador para a sua própria plataforma DeFi — e perder quase tudo.
Nevin Shetty, 42 anos, foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por pegar e usar indevidamente fundos da empresa de software privada onde trabalhava.
Shetty, que elaborou uma política de investimento “conservadora” para a empresa, moveu secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para o seu negócio paralelo HighTower Treasury, após ser informado em abril de 2022 de que seu cargo de CFO terminaria devido a problemas de desempenho. Esses fundos foram então investidos em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20% ou mais.
De acordo com a declaração do DOJ, Shetty planejava pagar ao seu empregador uma “quantia fixa relativamente pequena”, mantendo o restante dos lucros para a HighTower. Inicialmente, o esquema deu certo, rendendo cerca de 133.000 dólares no primeiro mês para Shetty e seu parceiro de negócios na HighTower.
As coisas desmoronaram em maio de 2022, após o colapso do Terra e o subsequente inverno cripto, com os investimentos em criptomoedas da HighTower de Shetty caindo de 35 milhões de dólares para quase zero.
Depois de confessar aos colegas na sua empresa, Shetty foi despedido, e, segundo a juíza Tana Lin, a empresa sofreu “efeitos significativos e severos” devido ao seu roubo, acrescentando que suas ações “quase levaram a empresa à falência”.
A sentença de dois anos de prisão de Shetty é significativamente menor do que os nove anos solicitados pela acusação, que pediu uma “punição severa” para refletir a “teia de mentiras” e o impacto na empresa, que foi forçada a despedir 60 pessoas para se adaptar à “perda massiva” causada pela fraude dele.
Shetty foi condenado a pagar 35.000.100 dólares e ficará em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. A juíza Lin também impôs uma condição especial que o impede de atuar como diretor ou administrador de uma empresa sem permissão prévia do escritório de condicional.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Polícia australiana apreende 52,3 Bitcoin no valor de US$ 4,1 milhões em operação de combate à dark web em 9 de maio
De acordo com a Crypto.news, a polícia de New South Wales, na Austrália, apreendeu 52,3 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 4,1 milhões (570 milhões de dólares australianos), em uma operação de fiscalização voltada para mercados da dark web em 9 de maio. A apreensão representa uma das maiores confiscations de ativos de criptomoedas em
GateNews30m atrás
Pi Network proíbe o principal DApp da WorldBanks, Pi, com 140 mil usuários sem aviso
De acordo com o DEX do Pi Network, em 9 de maio de 2026, a equipe central do Pi Network removeu WorldBanksPi, um DApp bem ranqueado no Pi Browser com mais de 140.000 usuários, sem aviso prévio nem processo de contestação. O projeto foi identificado como uma operação no estilo pirâmide, usando marketing de falsas avaliações e esquemas “depositar para ganhar” com a marca do Pi Network, violando padrões de conformidade do ecossistema. A remoção faz parte de uma limpeza mais ampla do ecossistema ant
GateNews2h atrás
Ex-capitão da Marinha de Cingapura roubou US$ 1,7 milhão em USDT e foi condenado a seis anos e dez meses
De acordo com o jornal Lianhe Zaobao, em 9 de maio, o juiz do Tribunal Estadual de Cingapura, Wang Qinru, proferiu em 8 de maio a sentença no caso do réu Zhang Rongxuan (35 anos, transliteração), condenando-o a 6 anos e 10 meses de prisão. Zhang Rongxuan era ex-oficial da Unidade de Mergulho de Elite da Marinha (Naval Diving Unit). Ele foi considerado culpado por entrar furtivamente no apartamento e fotografar as palavras-memória de uma carteira fria enquanto um amigo estava fora e, em seguida,
MarketWhisper3h atrás
Ex-analista do Federal Reserve de Nova York: WLFI, ligada a Trump, pode emitir títulos não registrados
O professor de direito da Duke University e ex-revisor do Federal Reserve Bank de Nova York, Lee Reiners, publicou em 8 de maio em seu blog que o acordo de finanças descentralizadas World Liberty Financial, estreitamente ligado à família de Trump, pode ter emitido valores mobiliários não registrados. Ele argumenta que o token WLFI deve estar sujeito à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Análise central de Reiners: teste de Howey e enquadramento jurídico do WLFI De acordo
MarketWhisper3h atrás
Ex-oficial da Marinha de Singapura condenado a 6 anos e 10 meses por roubar US$ 1,7 milhão em USDT após o colapso da FTX
De acordo com The Straits Times, um ex-oficial naval de Singapura, Zhang Rongxuan (35), foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão por roubar 1,7 milhão de USDT (aproximadamente US$ 2,3 milhões em SGD) de uma carteira fria de um amigo. Zhang, capitão da Unidade de Mergulho Naval, admitiu que as perdas financeiras decorrentes da queda da FTX levaram ao roubo. Ele gastou o dinheiro roubado com relógios de luxo, jogos de azar e pagamento de hipoteca.
GateNews3h atrás
Ex-oficial da Marinha de Singapura condenado a 6 anos e 10 meses por roubar 1,7 milhão de USDT após a queda da FTX
De acordo com o ChainCatcher, o ex-capitão da Marinha de Singapura, Zhang Rongxuan, de 35 anos, foi condenado a seis anos e dez meses de prisão por furtar 1,7 milhão de USDT (aproximadamente 2,3 milhões de dólares de Singapura) de uma carteira fria de um amigo. O réu, que tinha o posto de capitão na Unidade de Mergulho Naval, confessou o roubo depois que empresas de segurança rastrearam a carteira de criptomoedas, afirmando que cometeu o crime após perdas significativas decorrentes da queda da e
GateNews3h atrás
