Chainalysis: A Rússia e o Irão usam criptomoedas para adquirir drones militares, com rastreio de fundos até Hong Kong

A empresa de análise de cadeias de blocos Chainalysis publicou, a 30 de março, um relatório que revela que organizações ligadas à Rússia e ao Irão recorrem a criptomoedas para comprar drones militares e peças a baixo custo. Drones comerciais tornaram-se uma arma fundamental no campo de batalha; devido à sua venda generalizada em plataformas globais de comércio eletrónico, os métodos tradicionais tornam difícil identificar a identidade dos compradores. No entanto, a investigação descobriu que as características rastreáveis na cadeia das criptomoedas, em vez de dificultarem, acabam por se tornar uma ferramenta para reconstruir informações, permitindo seguir os fluxos de fundos a partir das carteiras pessoais.

Mecanismo de rastreio em cadeias de blocos: como identificar intenções de aquisição de armas a partir de um registo digital

Andrew Fierman, diretor de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, explica que a natureza pública da cadeia de blocos permite aos investigadores, após confirmar um determinado fornecedor, seguir todo o histórico de atividades dos seus parceiros de transação, esclarecendo a finalidade e a intenção da compra. Ele indica que os investigadores conseguem fazer uma correspondência precisa entre transações criptográficas de 2.200 a 3.500 dólares e os preços exatos de drones e peças em plataformas de comércio eletrónico: «Vimos as necessidades de compra de modelos específicos de drones e de peças, as quantidades necessárias e, em seguida, vimos também as fotografias de como eles receberam efetivamente as encomendas.»

Fierman sublinha: «A cadeia de blocos pode fornecer muitos insights que os métodos tradicionais nem sempre conseguem obter. Depois de identificar o fornecedor, pode consultar as atividades dos parceiros de transação e avaliar a intenção por trás da compra.»

Caso da Rússia: rastreio completo de uma cadeia de aquisição de 8,3 milhões de dólares por organizações pró-russas

Desde a invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Chainalysis identificou os seguintes dados-chave:

Dimensão das doações em criptomoedas: organizações pró-russas angariaram mais de 8,3 milhões de dólares em criptomoedas; a compra de drones foi uma utilização explícita e definida do dinheiro

Correspondência dos montantes das transações: transações criptográficas de 2.200 a 3.500 dólares correspondem com precisão aos preços dos drones e das peças na plataforma de comércio eletrónico

Reconstituição dos caminhos dos fundos: seguir, a partir de carteiras pessoais associadas a programadores de drones ou a organizações quase militares, até ordens específicas na plataforma de comércio eletrónico fornecedora

Avaliação da escala da aquisição: embora, até agora, o volume total de aquisições de drones identificável via criptomoedas seja relativamente limitado, o relatório considera que isto reflete os limites de identificação, e não a dimensão do problema em si

O relatório aponta que a maioria das aquisições de drones continua a ser feita através de canais financeiros tradicionais, mas a rede de compras está cada vez mais entrelaçada com cadeias de blocos; a proporção de transações que pode ser rastreada está a aumentar.

Caso do Irão: rasto das carteiras dos Guardas Revolucionários, com a mira apontada para fornecedores de Hong Kong

O relatório divulga atividades de carteiras de criptomoedas associadas aos Guardas da Revolução Islâmica do Irão (IRGC). Os investigadores identificaram que esta carteira comprou peças de drones a um fornecedor de Hong Kong, o que constitui, até agora, uma das evidências em cadeia de blocos mais específicas para contornar sanções.

Em paralelo, organizações ligadas ao Irão também foram detetadas a vender equipamento militar através de criptomoedas, demonstrando que a sua utilização de criptomoedas tem funções duplas — tanto de compra como de venda —, formando um ciclo ainda mais completo de cadeia de abastecimento militar.

Perguntas frequentes

Porque são as criptomoedas usadas na aquisição de drones militares e não em transferências bancárias tradicionais?

As criptomoedas têm características como transferências transfronteiriças imediatas e a necessidade de menos intermediários bancários; para países sujeitos a sanções financeiras, podem ser uma opção para contornar os sistemas de pagamento tradicionais. Drones comerciais de baixo custo são vendidos publicamente em plataformas globais de comércio eletrónico; o pagamento em moedas criptográficas torna mais difícil para os compradores terem a sua identidade identificada pelos sistemas tradicionais de monitorização financeira, sendo um dos métodos comuns para contornar sanções.

Como pode a característica de transparência da cadeia de blocos ser utilizada de forma inversa para ser usada no rastreio da cadeia de aquisição?

Embora as criptomoedas tenham sido consideradas, no passado, como tendo anonimato, as cadeias de blocos públicas registam, na prática, o histórico completo de cada transação e não podem ser adulteradas. Empresas como a Chainalysis reconstroem a cadeia completa de fundos, do levantamento de fundos até à aquisição, através da análise dos padrões de movimentação dos fundos entre endereços de carteiras, da comparação precisa dos montantes das transações e dos preços exatos dos produtos em plataformas de comércio eletrónico, bem como da identificação dos parceiros de transação de fornecedores conhecidos.

O que significa a identificação de uma carteira de criptomoedas dos Guardas da Revolução do Irão para a conformidade e regulação de criptomoedas?

Os Guardas da Revolução (IRGC) estão sujeitos a sanções financeiras de vários países e quaisquer relações de fundos com eles são rigorosamente restringidas. O rastreio na cadeia desta vez revela que a criptomoeda não é uma ferramenta impossível de rastrear para contornar sanções, fornecendo às autoridades de aplicação da lei evidência em cadeia de blocos verificável de violações de sanções. Isto tem um significado precedente importante para a execução global de conformidade com sanções para criptomoedas e pode levar plataformas relacionadas a reforçar o controlo das transações com os respetivos nomes nas listas de sanções.