De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, a principal exchange cripto do Irã, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma família política de elite ligada por casamento aos três líderes supremos do Irã. Os irmãos registraram a empresa em 2018 junto com o CEO Amir Hosein Rad. O avô deles atuou na Assembleia de Especialistas do Irã, que escolhe o líder supremo, e o pai, aiatolá Bagher Kharrazi, fundou a organização política iraniana Hezbollah e ajudou a formar a equipe da Guarda Revolucionária Islâmica após a revolução de 1979. A Nobitex afirma ter aproximadamente 11 milhões de usuários e processar cerca de 70% da atividade cripto no Irã.
Empresas de análise de blockchain identificaram fluxos ilícitos substanciais pela plataforma, com estimativas variando de US$ 22 milhões a US$ 366 milhões em transações suspeitas. A Elliptic constatou que carteiras controladas pelo Banco Central do Irã transferiram cerca de US$ 347 milhões para a Nobitex no primeiro semestre de 2025 como parte de um programa maior de aquisição de cripto pelo banco central. Pelo menos US$ 20 milhões em fundos adicionais do banco central foram direcionados pela exchange, segundo a análise da Crystal Intelligence. Apesar dessas descobertas, a Nobitex não foi incluída em novas sanções do Tesouro dos EUA anunciadas em 28 de abril, que miraram a infraestrutura bancária paralela do Irã, e nenhum membro da família Kharrazi foi sancionado por governos ocidentais.
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