De acordo com a BlockBeats, citando dados de monitoramento da MLM, o trader Technorevenant ainda mantém a totalidade dos 80 milhões de XPL comprados dias atrás do TGE do token, ocorrido oito meses atrás em 17 de junho, no valor de US$ 9,2 milhões e representando 0,8% da oferta total. Com o preço do XPL subindo nos últimos dias, sua perda não realizada foi reduzida de aproximadamente US$ 91 milhões para US$ 86,6 milhões.

De acordo com o Texas State Securities Board, em 3 de junho reguladores emitiram uma ordem emergencial de cessar e desistir contra BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd, mirando um alegado esquema de investimento em cripto e de marketing multinível. O esquema prometia aos investidores retornos mensais de 60%, uma taxa de sucesso de negociação de 99,6%, proteção do principal e a possibilidade de se tornarem milionários em poucos meses por meio de bônus de recrutamento. Os investidores enfr

De acordo com The Crypto Times, em 5 de maio, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh, na Índia, rejeitou o pedido de liberdade sob fiança de Abhishek Sharma, um importante promotor de um golpe de cripto em esquema de MLM de 500 milhões de rúpias que afetou mais de 80.000 investidores em todo o país. O esquema envolveu plataformas falsas, incluindo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,

A Paradigm retirou o equivalente a cerca de 2,14 milhões de tokens HYPE, no valor de aproximadamente $88 milhões, usando vários endereços de carteira relacionados, conforme relatado pela monitoração on-chain da MLM em 21 de abril.

Notícias Gate, mensagem, a 2 de abril, segundo monitorização da MLM, o contribuinte inicial da Hyperliquid Loracle transferiu 450.000 tokens HYPE de HyperEVM há cerca de 20 minutos, no valor de aproximadamente 15,5 milhões de dólares, e de seguida começou a vendê-los. Neste momento, existem ordens de venda de 253.861 HYPE no intervalo de preços entre 34,801 dólares e 35,493 dólares.

Gate News informa que, em 22 de março, dados de mercado mostram que SIREN ultrapassou 2,4 dólares, com um aumento de 24 horas superior a 152%, com um valor de mercado actual de aproximadamente 1,65 mil milhões de dólares. De acordo com monitoramento da MLM, nas últimas 24 horas, um cluster de endereços transferiu 484,6 milhões de tokens SIREN da Hedgey Finance, actualmente com valor de aproximadamente 1 mil milhão de dólares, representando 48,5% da oferta total. Os lucros não realizados do cluster já ultrapassaram 950 milhões de dólares, com SIREN num estado altamente controlado.

Segundo o MLM, um cluster de carteiras recebeu recentemente mais de 3,52 milhões de HYPE da Galaxy Digital num período de 40 dias, tornando-se um dos maiores compradores. A transferência mais recente foi de 395 mil HYPE. Analistas especularam que o cluster poderia estar relacionado com a Multicoin, mas isso não foi confirmado.

Gate News informa que, a 9 de março, de acordo com a monitorização da MLM, o trader Momo abriu uma posição longa de 150.000 contratos de petróleo bruto CL (futuros de petróleo, aproximadamente 15,5 milhões de dólares) há 3 horas, e há 13 minutos liquidou toda a posição ao preço de mercado, estando a apenas 0,1% do preço de liquidação. Esta volatilidade levou o preço do CL a cair para 93,7 dólares, cerca de 2,7% abaixo do preço normal dos futuros de petróleo. Momo registou uma perda de 1,3 milhões de dólares em 2,5 horas de negociação de OIL.

PANews 25 de fevereiro de 2024: De acordo com monitoramento MLM, a cofundadora da Hyperliquid, iliensinc, publicou que 173.000 tokens HYPE da Hyperliquid Labs serão desbloqueados hoje e distribuídos aos membros da equipa em 6 de março.