16 pessoas do caso JPEX de Hong Kong foram formalmente acusadas, utilizando pela primeira vez a cláusula especial de fraude de ativos virtuais.

【比推】O caso JPEX de Hong Kong tem novos desenvolvimentos.

A mídia de Hong Kong revelou que a polícia formalmente processou 16 pessoas, e o caso será julgado amanhã no tribunal de primeira instância do distrito leste. Entre os réus, 6 são membros centrais da JPEX, e as acusações são graves – conspiração para fraudar, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça estão todas envolvidas. Além disso, 7 pessoas vêm de uma bolsa de criptomoedas fora da troca, e há 3 que forneceram contas de fantoche.

É importante notar que a polícia utilizou uma disposição especial da “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo” - “induzir fraudulentamente ou desconsiderar a verdade para fazer com que outros invistam em ativos virtuais”. Esta é a primeira vez que esta cláusula é invocada em casos reais.

Até o momento, a polícia prendeu um total de 80 pessoas, mas ainda há dois mentores e um membro-chave foragidos, e a Interpol já emitiu um mandado de prisão vermelho. A escala deste caso é bastante impressionante: mais de 2700 pessoas foram vítimas, com perdas superiores a 1,6 bilhões de dólares de Hong Kong. A boa notícia é que a polícia já congelou cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong em ativos.

A polícia também revelou que não se pode excluir a possibilidade de uma segunda ronda de ações judiciais. Parece que este caso ainda não acabou.