Várias jurisdições asiáticas acabaram de realizar uma ação coordenada que está causando ondas de choque no mundo das fraudes em criptomoedas. As forças da lei em Taiwan, Hong Kong e Singapura conseguiram congelar ativos no valor de centenas de milhões—todos supostamente ligados a um empresário cambojano.

Aqui está a parte selvagem: as autoridades dos EUA afirmam que este cara não estava a dirigir uma operação de pequena escala. Estão a apontar o dedo a ele como o cérebro por trás de uma rede internacional de fraudes que se estendia por continentes. A escala? Estamos a falar de uma operação ao nível de um sindicato.

O interessante é como três regiões separadas sincronizaram seus movimentos. Colaborações transfronteiriças como essa não acontecem com frequência, especialmente quando ativos cripto estão envolvidos. Esses casos geralmente se arrastam para sempre com pesadelos jurisdicionais, mas alguém claramente acelerou este.

O timing também levanta questões. Com os quadros regulatórios a apertar globalmente, as autoridades estão claramente a melhorar na rastreação de fluxos de dinheiro sujo—mesmo quando são encaminhados através de múltiplas bolsas e carteiras.

Para quem ainda pensa que as criptomoedas oferecem anonimato para negócios obscuros: este caso prova que esse mito está morto. A rede está a fechar-se mais rápido do que as pessoas percebem.