#大户持仓动态 【Aviso Urgente】Tenha cuidado com transferências de grandes quantidades, um erro pode custar dezenas de milhões

Recentemente, vimos um caso alarmante: uma grande instituição, por um deslize, teve 50 milhões de USDT roubados por phishing. A causa principal foi simplesmente copiar o endereço diretamente do histórico de transações.

**Como funciona o esquema?**

O método é bastante antigo, mas executado de forma extremamente agressiva:

A vítima primeiro retirou 50 milhões de USDT de uma grande exchange, testando cuidadosamente a transferência com 50 USDT. E então? Os golpistas criaram um endereço que tinha as três primeiras e as três últimas posições iguais ao endereço alvo, e enviaram 0,005 USDT para a vítima. Ao ver essa transação no histórico, a vítima, sem pensar muito, copiou o endereço para fazer a transferência.

Assim, os 50 milhões de USDT foram direto para os golpistas.

**Depois, a situação ficou ainda mais desesperadora**

Depois de receber o dinheiro, os golpistas souberam o que fazer: trocaram imediatamente os 50 milhões de USDT por DAI (para evitar congelamento), e compraram 16.624 ETH de uma só vez. Por fim, esses ETH foram lavados através do Tornado Cash. Todo o processo foi extremamente rápido, quase sem espaço para intervenção.

Endereço envolvido (apenas para referência):
- Vítima: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Golpista: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Lição de sangue**

Na próxima vez que for fazer uma transferência de grande valor, não seja preguiçoso — digite o endereço manualmente, letra por letra, ou use a função de lista de endereços da sua carteira. Copiar do histórico de transações? Isso é como estar entregando o dinheiro de bandeja. $BTC $ETH Transferências de grandes criptomoedas como essas exigem atenção especial, pois os golpistas adoram focar nesses alvos de alto valor.