#BTC资金流动性 Vendo o recente grande caso, tenho que alertar todos para uma realidade: cada movimento de moedas como $XRP, USDT está sendo rastreado com precisão.

Os dados apreendidos desta vez são alarmantes — mais de 2000 entidades envolvidas, 49.000 contas, 10,56 milhões de registros de transações totalmente recuperados. Desde 2017 até agora, todas as transações na blockchain se tornaram uma cadeia de provas. A blockchain é conhecida por sua transparência, mas agora essa "transparência" virou uma espada de dois gumes: seu endereço, seu fluxo de transações, diante dos big data, fica tão claro como uma transmissão ao vivo em tempo real.

Muita gente ainda acredita na lenda do "território fora da lei" do mercado de criptomoedas, o que é a ideia mais perigosa. Apagar registros de transações? Não adianta. Cada transação fica gravada na blockchain, e as autoridades de fiscalização já aprimoraram sua precisão para nível milimétrico. 10,56 milhões de registros podem ser investigados um a um, o que isso significa? Que, como investidor individual, sua esperança de sorte não vale nada diante da tecnologia.

O que fazer? Três coisas para lembrar:

**Primeiro, abandone completamente a ideia de "zona cinzenta".** Troca de moeda ilegal, negociações fora de plataformas regulamentadas, parecem discretas, mas na verdade são armadilhas.

**Segundo, todas as transações legítimas devem ser feitas apenas em plataformas regulamentadas.** Isso não é só para o regulador, é para proteger você mesmo. Plataformas regulamentadas têm controle de risco, suas contas são seguras, e as transações ficam registradas de forma legal.

**Terceiro, aprenda um pouco de análise básica na blockchain.** Entenda como é seu rastro de transações, para não jogar seu dinheiro no escuro.

$BTC, $ETH e esses mercados sempre oferecem oportunidades. O mais importante é manter a cabeça fria. Nem toda variação de preço vale o risco, às vezes o maior ganho é simplesmente sobreviver até o próximo ciclo. Seguir firme em frente é mais importante do que qualquer outra coisa.