#数字资产市场洞察 ao receber uma chamada das autoridades policiais sobre transações de moeda virtual, a primeira reação de muitas pessoas é de preocupação. Mas na verdade, desde que mantenham a calma e saibam como se expressar, na maioria das situações isso pode ser resolvido de forma tranquila.

**Clarificar a compreensão central**

A compra e venda de moeda virtual entre indivíduos não é ilegal - este é o primeiro ponto a esclarecer. O que você deve fazer é deixar claro ao outro que todas as suas operações são realizadas através de canais legítimos ou em transações entre vocês dois, sem fazer nada de errado. O importante é provar que você é apenas um trader comum.

**A atitude é o mais importante**

Se a outra parte disser que os fundos que você recebeu podem ter problemas e precisam ser devolvidos, não tente resistir. Mantenha uma atitude calma e proativa, apresentando todos os registros de transações e comprovantes de transferência. Quanto maior a cooperação, mais rápido a situação será resolvida e menos provável será envolver problemas com outras contas. Aqueles que se recusam a cooperar acabarão por se prejudicar.

**Duas situações de conta congelada**

Aqui é importante fazer a distinção: se for considerado que participou diretamente em atividades ilícitas, é possível que toda a conta seja congelada. Mas se apenas recebeu, por acaso, fundos problemáticos durante uma transação normal, geralmente apenas o cartão que recebeu o dinheiro será congelado. Esta diferença é significativa. Se cooperar bem com a investigação, geralmente não ficará com antecedentes criminais, mas se não cooperar de forma alguma, as consequências podem agravar-se.

**Três verificações que devem ser feitas antes da negociação"**

O risco de negociação de moeda virtual não é tão simples, cada transferência pode esconder perigos. Portanto, é essencial adquirir o hábito:
- Verifique a identidade e a reputação da outra parte (a verificação de identidade é a melhor opção)
- Verifique se as transações de fundos estão limpas.
- Verifique se o endereço da carteira e o caminho da transação apresentam anomalias.

Na verdade, no fundo, a estabilidade no mercado de moedas é sempre superior ao lucro rápido. Proteger os seus ativos de serem envolvidos em fraudes é a maior vitória.