Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA divulgou um grande caso de encriptação de fraude: três plataformas de encriptação que alegam focar em temas de IA e quatro clubes de investimento tornaram-se réus. O método de fraude envolvido neste caso é bastante oculto - o grupo criminoso utiliza anúncios em redes sociais e chats de WhatsApp para realizar fraudes direcionadas, mostrando aos vítimas interfaces de negociação falsas e fabricando dados de lucros irreais para induzir investimentos.

De acordo com informações, os principais participantes desta rede de fraude incluem plataformas como Morocoin, Berge, Cirkor e AI Wealth. Estas plataformas operaram continuamente de janeiro de 2024 até 2025, enganando investidores de varejo em pelo menos 14 milhões de dólares, através de interfaces cuidadosamente falsificadas e promessas de lucros exageradas.

Esta ação de fiscalização expôs um ponto crítico no atual mercado de encriptação: várias plataformas emergentes, que se apresentam sob a bandeira de IA e inovação, são na verdade fraudes cuidadosamente elaboradas. Para os investidores, isso é um lembrete importante - ao encontrar "oportunidades de investimento" que prometem altos retornos e recrutam pessoas através das redes sociais, é fundamental manter a vigilância. As plataformas de negociação legítimas geralmente têm um histórico regulatório completo e registros de transações transparentes, enquanto essas plataformas falsas costumam existir apenas no espaço virtual.