Tribunal de Mumbai emite intimações no caso de branqueamento de capitais de Bitcoin no valor de Rs 6.600 crore

Fonte: CoinEdition Título Original: Tribunal de Mumbai Emite Intimações no Caso de Ganhos de Rs 6.600 Crore em Bitcoin Link Original: Um tribunal especial em Mumbai avançou com os procedimentos no caso de lavagem de dinheiro de alto valor “Gain Bitcoin”, emitindo intimações ao empresário Ripu Sudan Kundra, amplamente conhecido como Raj Kundra, após a apresentação de uma queixa suplementar pela Diretoria de Execução (ED).

A intimação foi emitida na segunda-feira após o tribunal tomar conhecimento da queixa da ED relacionada a um suposto esquema Ponzi de Rs 6.600 crore envolvendo investimentos em Bitcoin. O Juiz Especial R.B. Rote ordenou que Kundra e o co-acusado Rajesh Ram Satija comparecessem perante o tribunal em 19 de janeiro de 2026. A ordem seguiu os argumentos apresentados pela Procuradora Pública Especial Kavita Patil em nome da agência central.

Na sua orientação formal, o tribunal ordenou que fosse iniciado o processo legal contra Kundra, listado como acusado nº 17, e Satija, acusado nº 18, por crimes sob a Seção 3 da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), puníveis sob a Seção 4 da mesma lei.

Origem da Investigação da ED

A investigação de lavagem de dinheiro decorre de múltiplos relatórios de informações iniciais registrados pela Polícia de Maharashtra e de Delhi contra a Variable Tech Private Limited e várias pessoas, incluindo o falecido Amit Bhardwaj, identificado pelos investigadores como o suposto cérebro por trás do esquema. Segundo a ED, os acusados promoveram um plano de investimento sob a bandeira “Gain Bitcoin”, prometendo aos investidores retornos mensais de 10%.

Os investigadores alegam que grandes volumes de Bitcoin foram coletados do público sob o pretexto de serem usados para operações de mineração. Em vez disso, a agência afirma que os fundos foram desviados e ocultados através de carteiras digitais.

Acusações Relativas a Transferências de Bitcoin

Como parte da investigação, a ED alegou que Kundra recebeu 285 Bitcoins de Bhardwaj com o propósito declarado de montar uma fazenda de mineração de Bitcoin na Ucrânia. A agência argumenta que a operação de mineração proposta nunca ocorreu e que Kundra continuou a reter os ativos digitais. Na altura referida na investigação, o valor dos Bitcoins foi estimado em mais de Rs 150 crore.

Em 2025, a ED anexou provisoriamente ativos no valor de Rs 97,79 crore em conexão com o caso. Estes incluíram um apartamento residencial na área de Juhu, em Mumbai, registrado em nome da esposa de Kundra, a atriz Shilpa Shetty, e uma vivenda localizada em Pune.

Em dezembro, o tribunal aprovou o pedido da ED para emitir uma Carta de Pedido às autoridades dos Emirados Árabes Unidos. O pedido busca assistência legal para executar ordens de apreensão relacionadas a propriedades imóveis nos EAU que os investigadores alegam terem sido adquiridas usando os proventos do crime. O tribunal afirmou que tal assistência era necessária para fazer cumprir suas ordens sob o quadro da PMLA.