Fundador da Empresa de ATM de Bitcoin Acusado em Suposto Esquema de Lavagem de Dinheiro de $10 Milhões

Em resumo

• Os promotores acusaram Firas Isa, fundador da Virtual Assets LLC, de operar uma conspiração de lavagem de dinheiro relacionada a pelo menos $10 milhões.
• A acusação disse que Isa converteu lucros de fraude e narcóticos em criptomoeda e enviou os ativos para outras carteiras.
• Isa e a empresa se declararam inocentes, com uma audiência de status marcada para 30 de janeiro de 2026.

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O Departamento de Justiça dos EUA acusou na terça-feira o fundador de uma empresa de caixas eletrônicos de criptomoedas com sede em Chicago de ter recebido pelo menos $10 milhões em receitas criminosas e de ter transferido o dinheiro para carteiras digitais para ocultar suas origens.

A acusação, deslacrada no Distrito Norte de Illinois, acusou Firas Isa de administrar a operação através da Virtual Assets LLC, uma empresa que operava sob o nome de Crypto Dispensers e operava caixas eletrônicos de conversão de dinheiro para criptomoeda em todo os Estados Unidos.

De acordo com o processo, as vítimas e os criminosos enviaram os fundos para Isa, sua empresa ou um co-conspirador. Embora os caixas eletrônicos de Bitcoin devam instituir políticas de conheça seu cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro através das máquinas, os promotores disseram que Isa converteu os fundos ilícitos que os ATMs Crypto Dispensers receberam em criptomoeda antes de transferi-los para outras carteiras.

“A acusação alega que Isa sabia que o dinheiro era proveniente de fraude,” escreveu o DOJ.

O DOJ não disse na acusação quais criptomoedas ou provedores de carteira foram supostamente usados por Isa no esquema. Isa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do Decrypt.

Isa e a Virtual Assets LLC foram acusados de um crime de conspiração de lavagem de dinheiro, uma acusação que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão federal. Ambos se declararam inocentes. Uma audiência de status foi marcada para 30 de janeiro de 2026, perante a Juíza Distrital dos EUA Elaine Bucklo.

A acusação chegou em um momento em que os promotores federais estão ajustando como policiam o mercado de criptomoedas. Em abril, o Departamento de Justiça disse que dissolveria sua Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas e pararia de apresentar casos criminais contra exchanges, serviços de mistura ou detentores de carteiras frias pelas ações de seus usuários. Na semana passada, o DOJ, FBI e o Serviço Secreto dos EUA anunciaram uma nova Força-Tarefa do Centro de Golpes, destinada a combater fraudes em criptomoedas originadas na China.

Os promotores notaram que a acusação contra Isa e os Ativos Virtuais é uma alegação, e eles são presumidos inocentes a menos que o governo prove a culpa além de uma dúvida razoável.

Se Isa ou a Virtual Assets LLC fossem condenados, seriam obrigados a perder qualquer propriedade envolvida no alegado crime de branqueamento de capitais, incluindo um julgamento monetário pessoal, e o governo poderia buscar ativos substitutos se a propriedade original não pudesse ser recuperada.