Os co-fundadores da Samourai Wallet caíram todos! Condenações consecutivas em duas semanas, a revolução da privacidade desaparece

O co-fundador da Samourai Wallet, William Lonergan Hill, foi condenado a quatro anos de prisão por operar serviços de mistura de ativos de criptografia. Os promotores afirmaram que o serviço ajudou criminosos a “lavar milhões de dólares em dinheiro sujo”. Ele foi condenado na quarta-feira no tribunal de distrito do sul de Nova York, cerca de duas semanas após seu ex-colega Keonne Rodriguez ser condenado.

Samourai Wallet cofundadores se declararam culpados e foram condenados em duas semanas

(Fonte: Departamento de Justiça dos EUA)

William Lonergan Hill foi condenado na quarta-feira no Tribunal de Justiça Federal do Sul de Nova Iorque, cerca de duas semanas após seu ex-colega Kion Rodriguez ter sido sentenciado pelo mesmo tribunal a um máximo de cinco anos de prisão. Rodriguez foi o CEO da Samourai e Hill era o CTO. Depois de inicialmente negarem as acusações no ano passado, ambos se declararam culpados em julho deste ano. Esse ritmo rápido de sentenças demonstra a política de tolerância zero do Departamento de Justiça dos EUA em relação aos serviços de mistura de ativos de criptografia.

Samourai Wallet é uma aplicação de carteira de bitcoin focada na privacidade, que oferece serviços de mistura para aumentar a privacidade das transações. O funcionamento dos serviços de mistura consiste em misturar os bitcoins de vários usuários, tornando difícil rastrear a origem e o destino de uma única transação. Esta técnica é vista na comunidade de ativos de criptografia como uma ferramenta legítima para proteger a privacidade, mas, aos olhos das autoridades de aplicação da lei, tornou-se uma poderosa ferramenta para a lavagem de dinheiro por criminosos.

“A sentença proferida ao réu transmitiu uma mensagem clara: a lavagem de dinheiro – independentemente da tecnologia utilizada, e seja o lucro na forma de moeda fiduciária ou Ativos de criptografia – enfrentará sérias consequências”, afirmou o procurador dos EUA, Nicholas Roos, em um comunicado. Esta declaração deixa claro que o governo dos EUA não aceita a defesa de “neutralidade tecnológica”, e até mesmo os desenvolvedores de ferramentas que protegem a privacidade podem ser responsabilizados criminalmente por abusos de seus serviços.

Detalhes do julgamento dos dois fundadores

Giovanni Rodrigues (CEO): até cinco anos de prisão, três anos de liberdade condicional, multa de 250 mil dólares

William Longanegan Hill (CTO): Quatro anos de prisão, três anos de liberdade condicional, multa de 250 mil dólares

Confisco comum de ativos: mais de 6,3 milhões de dólares

A diferença de idade entre Rodrigues, de 37 anos, e Hill, de 67 anos, também é notável. Hill, como um especialista em tecnologia de 67 anos, pode enfrentar consequências mais graves para a saúde e a vida devido a quatro anos de prisão. Esta sentença severa reflete a posição rígida do sistema judicial dos Estados Unidos em relação aos crimes de Ativos de criptografia, independentemente da idade ou do histórico do réu.

Acusação do Ministério Público: “Aplicativo destinado a transferir os rendimentos criminosos”

Em agosto, o procurador afirmou que a Samourai Wallet é uma aplicação “destinada a transferir rendimentos de crimes”, e que Hill e Rodrigues sabiam que estava a ser usada para ocultar fundos. A chave desta acusação está na palavra “saber”, o que significa que a acusação acredita que os dois fundadores não só forneceram as ferramentas técnicas, mas que sabiam que essas ferramentas estavam a ser usadas para fins ilegais.

As provas da acusação podem incluir registros de comunicações internas, feedback dos usuários e análise de dados de transações, mostrando que uma proporção considerável dos usuários da Samourai Wallet está envolvida em atividades ilegais. No entanto, a defesa pode argumentar que qualquer ferramenta de proteção de privacidade pode ser abusada, assim como o dinheiro ou softwares de comunicação encriptada, e que os desenvolvedores não devem ser responsabilizados pelo comportamento dos usuários. Mas essa defesa claramente não convenceu o tribunal.

O procurador afirmou que o serviço ajuda criminosos a “lavar milhões de dólares em dinheiro sujo”. Embora a acusação não tenha divulgado um valor específico, a escala de “milhões de dólares” indica que não se trata de um caso isolado, mas de uma atividade de lavagem de dinheiro sistemática. O serviço de mistura da Samourai Wallet pode ser usado para lavar resgates de ransomware, rendimentos de transações na dark web ou outras fontes de fundos ilegais.

As duas pessoas já pagaram mais de 6,3 milhões de dólares em valores confiscados, um número que pode representar os lucros ilegais ou multas determinadas pela acusação. Esta penalização financeira, juntamente com a pena de prisão, constitui um duplo golpe para os desenvolvedores de ferramentas de encriptação de privacidade, privando-os tanto da liberdade quanto dos bens.

Caso Tornado Cash: escrever código constitui crime?

Nos últimos anos, os serviços de mistura de ativos de criptografia têm sido o foco de atenção das autoridades. Roman Storm, o desenvolvedor do Tornado Cash, foi acusado em 2023 de lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de remessas sem licença e violação de sanções. Em agosto deste ano, o júri não conseguiu chegar a um consenso sobre as acusações de lavagem de dinheiro e violação de sanções, mas considerou as acusações relacionadas ao negócio de remessas de Storm como válidas.

Os casos Tornado Cash e Samourai Wallet têm muitas semelhanças, mas também existem diferenças cruciais. Tornado Cash é um misturador baseado em contratos inteligentes do Ethereum, uma vez implantado na blockchain, os desenvolvedores teoricamente não podem controlá-lo ou desligá-lo. Em contraste, a Samourai Wallet é um serviço centralizado, cujo fundador mantém o controle sobre o sistema, o que torna mais fácil para o ministério público argumentar que eles são responsáveis pelo abuso do serviço.

Em agosto deste ano, o assistente do procurador-geral da divisão criminal do Departamento de Justiça, Matthew J. Galatioti, afirmou que “escrever código” não é um crime. Esta declaração tenta traçar uma linha clara: o desenvolvimento de código puro e a pesquisa acadêmica devem ser protegidos, mas se os desenvolvedores souberem que suas ferramentas estão sendo usadas para crimes e lucram com isso, isso pode constituir conluio.

Ao mesmo tempo, os defensores dos ativos de criptografia têm estado a angariar fundos para fornecer assistência jurídica à Storm e a instar os legisladores a proteger os direitos dos desenvolvedores de software enquanto deliberam sobre como regular a indústria de ativos digitais. Esta iniciativa reflete a preocupação da comunidade de criptografia com a regulamentação excessiva por parte do governo, que acredita que a privacidade é um direito humano fundamental e que os desenvolvedores de ferramentas de proteção de privacidade não devem ser responsabilizados pelas ações de usuários mal-intencionados.

O futuro da encriptação de privacidade e o dilema regulatório

O julgamento do caso Samourai Wallet teve um efeito de inibição na indústria de ferramentas de privacidade de ativos de criptografia. Muitos desenvolvedores de carteiras de privacidade e serviços de mistura podem reavaliar seus riscos legais, e alguns podem optar por encerrar serviços ou migrar para jurisdições com regulamentações mais flexíveis. Essa pressão regulatória pode impulsionar a tecnologia de privacidade de criptografia em direção a um desenvolvimento totalmente descentralizado, de modo que não haja uma entidade única que possa ser responsabilizada.

No entanto, ferramentas de privacidade totalmente descentralizadas também trazem novos desafios. Podem ser mais difíceis de regular e mais suscetíveis a abusos. A tensão entre os reguladores e a comunidade de Ativos de criptografia reside no fato de que os primeiros se concentram em combater o crime, enquanto os últimos enfatizam os direitos de privacidade e a liberdade financeira. Encontrar um ponto de equilíbrio requer um desenvolvimento mais detalhado da legislação e da jurisprudência.

Para os utilizadores comuns de ativos de criptografia, a mensagem transmitida por estes casos é: usar ferramentas de proteção de privacidade não é completamente seguro, mesmo que a própria ferramenta seja legal, se for considerada como participando em transações suspeitas, os utilizadores podem enfrentar investigações. Isso pode reduzir a taxa de adoção de ferramentas de privacidade, mas também pode impulsionar o desenvolvimento de soluções de privacidade mais transparentes e em conformidade.

A condenação e sentença dos cofundadores da Samourai Wallet marcam uma nova fase na regulamentação das ferramentas de privacidade em criptografia nos Estados Unidos. As decisões em casos semelhantes no futuro moldarão ainda mais as fronteiras legais deste campo, determinando o ponto de equilíbrio entre a proteção da privacidade e a luta contra a lavagem de dinheiro.